股东会信息 - 2025年12月29日15:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东及代理人39人，代表股份21,526,900股，占比21.5269%[11] 议案情况 - 《关于变更会计师事务所议案》同意股数21,520,500股，占比99.9703%[13] - 《关于董事薪酬方案议案》同意股数21,317,000股，占比99.0249%[15]

公司拟变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度财务及内控审计机构由和信会计师事务所变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）[1][2] - 变更原因为公司实际控制人变更后，为适应未来业务发展及审计工作需求，提升审计工作效率，确保年报审计有序推进[2][14] - 本次变更已获公司董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准[16][17][18] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 中审亚太会计师事务所成立于2013年1月18日，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为王增明[2] - 该所上年度末有合伙人93人，注册会计师482人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人[2] - 该所最近一年经审计的收入总额为70,397.66万元，其中审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元[2][3] - 该所上年度上市公司审计客户40家，挂牌公司审计客户183家，与公司同行业的上市公司审计客户有15家[3][4] - 该所职业风险基金上年度年末数为8,510.76万元，职业保险累计赔偿限额为40,000万元[4] - 中审亚太近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次，其20名从业人员近三年受到行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次[7] 审计项目团队信息 - 项目合伙人为徐志强，2008年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告37份[8] - 签字注册会计师为邬家军，2016年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告13份[8] - 项目质量控制复核人为滕友平，1998年成为注册会计师，近三年复核8家上市公司及37家新三板挂牌公司审计报告[8] - 项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[10] - 中审亚太及上述项目人员不存在可能影响独立性的情形[11] 审计费用与前任事务所情况 - 2025年度审计费用预计较上期有所增长，主要因公司业务发展规模扩大，会计处理复杂程度和审计服务工作量增加[12] - 具体审计费用将由董事会提请股东会授权公司管理层与中审亚太协商确定[12][20] - 前任会计师事务所和信已连续为公司提供4年审计服务，2024年度出具了标准无保留意见的审计报告[13] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行沟通，双方均已知悉且无异议[15] 董事会决议与股东会议程 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年12月12日召开，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了变更会计师事务所的议案[20] - 董事会同意拟聘任中审亚太为公司2025年度财务审计及内控审计机构[17][20] - 公司定于2025年12月29日15:00召开2025年第二次临时股东会，审议变更会计师事务所及董事、高级管理人员薪酬方案等议案[25][27][33] - 股东会股权登记日为2025年12月23日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[28][29][30] 董事及高级管理人员薪酬方案 - 公司董事及高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬三部分构成，基本薪酬与季度绩效薪酬基数关系为1:1[48] - 独立董事津贴标准为税前人民币6万元/年，按月支付[50] - 公司董事长、总经理的薪酬上限为税前人民币120万元/年，其他高级管理人员薪酬按总经理基本年薪的0.6至0.9倍确定，平均不超过0.8倍[51] - 非独立董事若不在公司担任其他职务，则不领取董事薪酬[50] - 年度绩效薪酬评价系数根据公司资产总额、营业收入、归母净利润等规模因素确定，最高不超过0.5[52][53] - 董事及高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为给公司造成重大损失的，不予发放年度绩效薪酬，已发放的，公司有权追索[55]

薪酬待遇 - 独立董事津贴标准为税前6万元/年[8] - 董事长、总经理薪酬上限为税前120万元/年[10] - 其他高级管理人员薪酬按总经理基本年薪的0.6 - 0.9倍确定，平均不超0.8倍[10] - 基本薪酬与季度绩效薪酬之和的基数关系是1:1[3] - 季度绩效薪酬=季度基本薪酬*季度考核评价系数（≤1）[11] - 年度绩效薪酬评价系数最高不超0.5[11] 业绩指标与权重 - 资产总额较上一年度增长率25%、20%、15%、10%、5%时对应权重为0.1[16] - 归属于母公司所有者权益较上一年度增长率25%、20%、15%、10%、5%时对应权重为0.1[16] - 营业收入5亿、4.5亿、4亿、3.5亿、3亿时对应权重为0.2[16] - 归属于母公司所有者净利润2000万、1500万、1000万、500万、0时对应权重为0.1[16]

审计机构变更 - 公司拟2025年变更中审亚太为审计机构，聘期一年，待股东会审议[3] - 2025年12月审计委员会、董事会审议通过变更议案[19][20] 中审亚太情况 - 上年度末合伙人93人，注册会计师482人[5] - 最近一年收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元[5] - 上年度上市公司审计客户40家，挂牌公司审计客户183家[5][6] 费用与服务情况 - 2025年度审计费用预计增长，因业务规模扩大[14] - 前任会计师和信连续服务4年，2024年出具标准无保留意见报告[15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月29日15:00[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月29日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月29日9:15至15:00[25] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年12月23日[5] - 登记时间为12月25日特定时段[9] - 登记截止时间为12月25日17:00，不接受电话登记[10] - 登记地点为广东省深圳市龙华区相关地址[10] 其他 - 会议审议事项包括变更会计师事务所等议案[8] - 会议咨询联系电话和电子邮箱[11] - 普通股投票代码为362816，投票简称为和科投票[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年12月12日召开[1] - 2025年第二次临时股东会将于2025年12月29日15:00召开[6] 议案审议 - 审议通过变更2025年度审计机构为中审亚太会计师事务所的议案[1][2] - 审议2026年度董事薪酬方案，直接提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案[4]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内部分子公司提供2026年度担保额度总计不超过31,000万元，额度可循环使用 [1] - 其中为子公司深圳市和科达精密部件有限公司提供不超过6,000万元的担保额度 [1] - 担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月 [1] 担保进展情况 - 公司为精密部件与广州万宝漆包线有限公司基于《销售合同（内销）》形成的债务提供连带责任保证担保，担保额度不超过1,500万元 [3] - 保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起2年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人深圳市和科达精密部件有限公司成立于2023年7月5日，注册资本5,000万人民币 [3][4] - 股权结构为公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司持股60%，深圳市福川电线电缆有限公司持股40% [4] - 被担保人资产负债率超过70% [1] 担保合同主要内容 - 保证方式为连带责任保证，担保金额为人民币1,500万元 [6][7] - 保证范围包括主债权、利息、违约金等，最高不得超过1,500万元 [6] - 保证期间为债务履行期限届满之日起2年 [7] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的28.97% [9] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元 [9] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的对外担保事项 [9]

担保情况 - 公司为子公司2026年度担保额度总计不超31000万元[3] - 为精密部件提供不超6000万元担保额度[3] - 为精密部件对广州万宝债务在不超1500万元内提供连带责任保证担保[5] - 公司及控股子公司对外担保额度6500万元，占2024年净资产28.97%[17] - 对合并报表外单位担保余额0万元，占2024年净资产0.00%[17] 精密部件情况 - 注册资本5000万人民币[6] - 本次担保前实际担保余额3000万元，后为4500万元，剩余1500万元[6] 业绩数据 - 2024年营收1567974.02元，2025年1 - 9月89378063.91元[10] - 2024年营业利润 - 10392981.13元，2025年1 - 9月 - 4390229.82元[10] - 2024年净利润 - 7698797.26元，2025年1 - 9月 - 3267360.11元[10] - 2024年资产总额80952666.41元，2025年9月30日145786476.85元[10] - 2024年负债总额82105662.50元，2025年9月30日125306833.05元[11] - 2024年资产负债率101.42%，2025年9月30日85.95%[11]

制度审议与生效 - 对外投资管理制度于2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过[2] - 本制度经董事会审议并报股东会批准后生效，原制度废止[46] 股东会审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需经股东会批准[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经股东会批准[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需经股东会批准[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经股东会批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经股东会批准[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经股东会批准[9] - 连续12个月内累计交易金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14] 其他审批与管理 - 除需股东会和董事会审议的投资事项外，其他投资事项由董事会授权公司总经理办公会审批[15] - 公司内部审计机构至少每半年对对外投资事项进行一次检查并提交报告[21] - 投资项目实行季报制，投资发展部门每季度向总经理汇报项目情况[23] - 被投资控股公司应至少每季度向公司财务管理部门报送财务会计报表[33] - 被投资非控股公司应向公司财务管理部门报送年度财务会计报表[33] 投资流程 - 投资单位或部门编制立项报告并申请立项，经总经理审批同意后立项[22] - 可行性报告草案形成后报公司总经理办公会议初审，必要时聘请第三方中介机构[22] - 重大投资项目应组织专家、专业人员进行评审[22] - 拟投资事项达到董事会、股东会审批权限，分别提交审议并完成信息披露[22] - 拟投资事项未达到董事会审议权限，由总经理办公会决策并完成信息披露[22] - 对外长期投资项目如需增加投资，须重新提报相关报告并经批准[23] 信息报告与披露 - 被投资公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险需报告[38] - 除董事长或经理外其他董高人员无法履职达或预计达3个月以上需报告[40] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[38] - 被投资全资或控股子公司应及时报送信息给公司证券部[38] - 被投资全资或控股子公司对多项重大事项应及时报告公司董事会[38] - 被投资公司应明确信息披露责任人及责任部门[44] 责任规定 - 公司相关人员隐瞒或造假致投资亏损需承担赔偿责任[42] - 公司相关人员谋私利等致损失需赔偿，构成犯罪担刑责[42] 数据计算说明 - 交易涉及资产总额等指标涉及的数据为负值时取绝对值计算[10] - 本制度所称“最近一期经审计”指至今不超过12个月的最近一次审计[44]

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日召开第五届第一次董事会会议，审议包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于线束产品，占比53.9% [1] - 精密清洗设备是公司第二大收入来源，占比43.97% [1] - 其他业务及其他收入占比较小，分别为1.19%和0.94% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值约为23亿元 [1]