公司人事 - 2025年11月13日股东大会选徐张宝为第五届董事会独立董事[1] - 徐张宝任期自通过之日起至第五届董事会届满[1] 培训情况 - 通知发出日徐张宝未取得独立董事培训证明[1] - 徐书面承诺参加培训并取得证书或证明[1] - 近日徐参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

担保情况 - 公司为部分子公司提供担保额度总计不超3.1亿元，为和科达超声提供不超1亿元[2] - 和科达超声与中行签1000万元借款合同，公司提供连带责任担保[3] - 本次担保前和科达超声实际担保余额2000万元，后为3000万元，剩余7000万元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度7500万元，占2024年净资产33.43%[14] 业绩数据 - 和科达超声2024年营收1975.03万元，2025年1 - 9月为7743.17万元[8] - 2024年营业利润 - 526.88万元，2025年1 - 9月为1972.05万元[8] - 2024年净利润 - 523.66万元，2025年1 - 9月为1958.64万元[9] 资产负债 - 2024年12月31日和科达超声资产总额1.17亿元，2025年9月30日为1.66亿元[9] - 2024年12月31日负债总额2928.88万元，2025年9月30日为5892.87万元[9] - 2024年12月31日资产负债率25.09%，2025年9月30日为35.50%[9]

公司股东大会召开情况 - 公司于2025年12月29日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [5][6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 会议由董事长孟宇亮先生主持 由公司第五届董事会召集 [5][6] - 会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 并由北京炜衡（上海）律师事务所律师见证并出具了合法有效的法律意见书 [2][12] 股东出席与参与情况 - 出席会议的股东及代理人共计39人 代表有表决权股份21,526,900股 占公司有表决权股份总数的21.5269% [3] - 其中出席现场会议的股东2人 代表股份200股 占比0.0002% 通过网络投票的股东37人 代表股份21,526,700股 占比21.5267% [3] - 出席会议的中小股东共计37人 代表股份492,700股 占公司有表决权股份总数的0.4927% [4] - 公司全体董事、高级管理人员列席了会议 [7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更会计师事务所的议案》获得通过 同意票21,520,500股 占出席会议有效表决权股份的99.9703% 反对票4,600股 占比0.0214% 弃权票1,800股 占比0.0084% [8] - 该议案在中小股东中的表决情况为：同意486,300股 占出席会议中小股东所持有效表决权的98.7010% 反对4,600股 占比0.9336% 弃权1,800股 占比0.3653% [8] - 议案二《关于董事薪酬方案的议案》获得通过 同意票21,317,000股 占出席会议有效表决权股份的99.0249% 反对票176,600股 占比0.8204% 弃权票33,300股 占比0.1547% [10] - 该议案在中小股东中的表决情况为：同意282,800股 占出席会议中小股东所持有效表决权的57.3980% 反对176,600股 占比35.8433% 弃权33,300股 占比6.7587% [10] - 公司在会议上向股东说明了公司高级管理人员2026年度薪酬方案 [11] - 本次股东大会未出现否决提案及变更以往决议的情形 [5]

会议基本情况 - 公司于2025年12月29日15:00在深圳市龙华区和科达工业园公司会议室召开了2025年第二次临时股东会 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由公司第五届董事会召集 董事长孟宇亮先生主持 [3] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [3] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共计39人 代表有表决权股份21,526,900股 占公司有表决权股份总数的21.5269% [4] - 其中 出席现场会议的股东仅2人 代表股份200股 占比0.0002% 通过网络投票的股东37人 代表股份21,526,700股 占比21.5267% [4] - 出席会议的中小股东共计37人 代表股份492,700股 占总股份的0.4927% [6] 提案审议与表决结果 - 提案一《关于变更会计师事务所的议案》获得通过 同意票21,520,500股 占出席会议有效表决权股份的99.9703% 反对票4,600股 占比0.0214% 弃权票1,800股 占比0.0084% [6] - 在中小股东表决中 对该议案同意票为486,300股 占出席会议中小股东所持有效表决权的98.7010% 反对票4,600股 占比0.9336% 弃权票1,800股 占比0.3653% [7] - 提案二《关于董事薪酬方案的议案》获得通过 同意票21,317,000股 占出席会议有效表决权股份的99.0249% 反对票176,600股 占比0.8204% 弃权票33,300股 占比0.1547% [8] - 在中小股东表决中 对该议案同意票为282,800股 占出席会议中小股东所持有效表决权的57.3980% 反对票176,600股 占比35.8433% 弃权票33,300股 占比6.7587% [8] - 会议期间 公司向股东说明了高级管理人员2026年度薪酬方案 [9] 法律意见与文件 - 北京炜衡（上海）律师事务所律师对本次股东会进行了见证 并出具法律意见书 认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规 表决结果合法有效 [9] - 本次会议决议及相关法律意见书将作为报备文件 [9]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人39人，持股21526900股，占比21.5269%[5] - 现场会议股东及代理人2人，持股200股，占比0.0002%[5] - 网络投票股东37人，持股21526700股，占比21.5267%[5] - 中小股东37人，持股492700股，占比0.4927%[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意21520500股，占比99.9703%[7] - 《关于董事薪酬方案的议案》同意21317000股，占比99.0249%[10] 会议时间地点 - 现场会议2025年12月29日15:00召开[3] - 网络投票同日上午9:15 - 15:00进行[3] - 会议地点为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室[3]

股东会信息 - 2025年12月29日15:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东及代理人39人，代表股份21,526,900股，占比21.5269%[11] 议案情况 - 《关于变更会计师事务所议案》同意股数21,520,500股，占比99.9703%[13] - 《关于董事薪酬方案议案》同意股数21,317,000股，占比99.0249%[15]

公司拟变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度财务及内控审计机构由和信会计师事务所变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）[1][2] - 变更原因为公司实际控制人变更后，为适应未来业务发展及审计工作需求，提升审计工作效率，确保年报审计有序推进[2][14] - 本次变更已获公司董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准[16][17][18] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 中审亚太会计师事务所成立于2013年1月18日，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为王增明[2] - 该所上年度末有合伙人93人，注册会计师482人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人[2] - 该所最近一年经审计的收入总额为70,397.66万元，其中审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元[2][3] - 该所上年度上市公司审计客户40家，挂牌公司审计客户183家，与公司同行业的上市公司审计客户有15家[3][4] - 该所职业风险基金上年度年末数为8,510.76万元，职业保险累计赔偿限额为40,000万元[4] - 中审亚太近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次，其20名从业人员近三年受到行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次[7] 审计项目团队信息 - 项目合伙人为徐志强，2008年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告37份[8] - 签字注册会计师为邬家军，2016年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告13份[8] - 项目质量控制复核人为滕友平，1998年成为注册会计师，近三年复核8家上市公司及37家新三板挂牌公司审计报告[8] - 项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[10] - 中审亚太及上述项目人员不存在可能影响独立性的情形[11] 审计费用与前任事务所情况 - 2025年度审计费用预计较上期有所增长，主要因公司业务发展规模扩大，会计处理复杂程度和审计服务工作量增加[12] - 具体审计费用将由董事会提请股东会授权公司管理层与中审亚太协商确定[12][20] - 前任会计师事务所和信已连续为公司提供4年审计服务，2024年度出具了标准无保留意见的审计报告[13] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行沟通，双方均已知悉且无异议[15] 董事会决议与股东会议程 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年12月12日召开，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了变更会计师事务所的议案[20] - 董事会同意拟聘任中审亚太为公司2025年度财务审计及内控审计机构[17][20] - 公司定于2025年12月29日15:00召开2025年第二次临时股东会，审议变更会计师事务所及董事、高级管理人员薪酬方案等议案[25][27][33] - 股东会股权登记日为2025年12月23日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[28][29][30] 董事及高级管理人员薪酬方案 - 公司董事及高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬三部分构成，基本薪酬与季度绩效薪酬基数关系为1:1[48] - 独立董事津贴标准为税前人民币6万元/年，按月支付[50] - 公司董事长、总经理的薪酬上限为税前人民币120万元/年，其他高级管理人员薪酬按总经理基本年薪的0.6至0.9倍确定，平均不超过0.8倍[51] - 非独立董事若不在公司担任其他职务，则不领取董事薪酬[50] - 年度绩效薪酬评价系数根据公司资产总额、营业收入、归母净利润等规模因素确定，最高不超过0.5[52][53] - 董事及高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为给公司造成重大损失的，不予发放年度绩效薪酬，已发放的，公司有权追索[55]

薪酬待遇 - 独立董事津贴标准为税前6万元/年[8] - 董事长、总经理薪酬上限为税前120万元/年[10] - 其他高级管理人员薪酬按总经理基本年薪的0.6 - 0.9倍确定，平均不超0.8倍[10] - 基本薪酬与季度绩效薪酬之和的基数关系是1:1[3] - 季度绩效薪酬=季度基本薪酬*季度考核评价系数（≤1）[11] - 年度绩效薪酬评价系数最高不超0.5[11] 业绩指标与权重 - 资产总额较上一年度增长率25%、20%、15%、10%、5%时对应权重为0.1[16] - 归属于母公司所有者权益较上一年度增长率25%、20%、15%、10%、5%时对应权重为0.1[16] - 营业收入5亿、4.5亿、4亿、3.5亿、3亿时对应权重为0.2[16] - 归属于母公司所有者净利润2000万、1500万、1000万、500万、0时对应权重为0.1[16]

审计机构变更 - 公司拟2025年变更中审亚太为审计机构，聘期一年，待股东会审议[3] - 2025年12月审计委员会、董事会审议通过变更议案[19][20] 中审亚太情况 - 上年度末合伙人93人，注册会计师482人[5] - 最近一年收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元[5] - 上年度上市公司审计客户40家，挂牌公司审计客户183家[5][6] 费用与服务情况 - 2025年度审计费用预计增长，因业务规模扩大[14] - 前任会计师和信连续服务4年，2024年出具标准无保留意见报告[15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月29日15:00[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月29日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月29日9:15至15:00[25] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年12月23日[5] - 登记时间为12月25日特定时段[9] - 登记截止时间为12月25日17:00，不接受电话登记[10] - 登记地点为广东省深圳市龙华区相关地址[10] 其他 - 会议审议事项包括变更会计师事务所等议案[8] - 会议咨询联系电话和电子邮箱[11] - 普通股投票代码为362816，投票简称为和科投票[20]