会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议3月10日发通知，3月14日召开[1] - 应出席董事6名，实际出席6名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任王文涛为财务总监，任期至第四届董事会届满[1] - 该议案已获审计、提名委员会全票通过[2] 公告发布 - 《关于聘任财务总监的公告》同日刊载于相关媒体及网站[2]

股价情况 - 公司股票2025年1月23 - 24日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 业绩与报告 - 2025年1月18日披露《2024年度业绩预告》，年报4月24日披露[8] - 2024年度审计工作有序开展[8] 风险警示 - 预计触及规定，股票交易或在披露2024年年报后被实施退市风险警示[8] 其他情况 - 公司生产经营正常，未发现重大未公开信息[4] - 控股股东等无应披露未披露重大事项，异常波动期无买卖股票情形[4]

业绩总结 - 预计2024年度净利润为负值[2][3] - 扣除后营业收入8500万元至10500万元[2][3] 未来展望 - 若指标不达标，年报披露后或被实施退市风险警示[2][3] - 披露年报前至少再发两次风险提示公告[3]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计利润总额亏损4300万元 - 6500万元，上年同期亏损5773.10万元[4] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3600万元 - 5800万元，上年同期亏损6258.01万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4200万元 - 6400万元，上年同期亏损7984.30万元[4] - 预计营业收入9000万元 - 11000万元，上年同期为14404.06万元[4] - 预计扣除后营业收入8500万元 - 10500万元，上年同期为13826.80万元[4] 业绩变动原因 - 报告期内营业收入结构调整，收入较去年同期小幅下降[7] - 报告期内推进降本增效，管理费用同比减少，营业利润同比减亏[7] 债务重组影响 - 对深圳市汇和富企业管理有限公司应收款项债务重组，预计影响2024年净利润 - 400万元至450万元[7] 退市风险警示 - 若经审计后相关指标不达标，公司股票可能被实施退市风险警示[8]

业绩数据 - 2023年度营收29.82万元，2024年1 - 10月为145.76万元[10] - 2023年度净利润 - 306.9万元，2024年1 - 10月为329.57万元[10] - 2023年末资产总额378.48万元，2024年10月末为1821.82万元[10] 股权交易 - 金俊磊拟现金增资1000万元获和科达半导体7.1429%股权[2] - 公司2024年7月、11月分别放弃优先增资认缴权204万、2230万元[3] - 增资后公司持股比例由51.2071%降至47.5495%[2] 会议决议 - 2024年12月30日公司召开第四届董事会第十七次会议[15] - 会议通过孙公司增资扩股及放弃优先增资认缴权议案[15]

市场扩张和并购 - 董事会通过孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权议案[2] - 金俊磊拟现金增资1000万元，取得和科达半导体7.1429%股权[2] - 公司持有和科达半导体股权比例由51.2071%变为47.5495%[2] 其他新策略 - 截至放弃优先增资认缴权，公司最近十二个月累计放弃金额超最近一期经审计净资产10%[2]

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 中国上海市中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 sh.weihenglaw.com 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 根据深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）与北京 炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务合同的约定及受 本所指派，本所律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件，以及现行有效《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于12月26日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人69人，所持表决权股份21,761,750股，占比21.7618%[5] 议案审议情况 - 审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》[6] - 同意21,710,296股，占比99.7636%；反对39,154股，占比0.1799%；弃权12,300股，占比0.0565%[6] 其他 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[8] - 公告日期为2024年12月27日[11]

会议情况 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年12月9日召开，3名监事全参会[1] - 会议以3票同意通过《关于2025年度担保额度预计的议案》[1] 担保相关 - 监事会认为担保风险可控，不损公司及中小股东利益[1] - 《关于2025年度担保额度预计的公告》同日发布[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-088 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象安徽和科达储能科技有限公司、深圳市和科达半导体设备有限 公司、深圳市和科达精密部件有限公司的资产负债率超过 70%，以及公司 2025 年度 拟申请担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 二、担保额度预计情况 | 担 | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 2025 年度 | 担保额度占公司 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 最新一期经审计 | 关联 | | 方 | | | 负债率 | （万元） | （万元） | 净资产比例 | 担保 | | 公 司 | 安徽和科达储能 科技有限公司 深圳市和科达半 导体设备有限公 深圳 ...