制度相关 - 制度于2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过[2] - 制度由公司董事会负责制订、修改和解释，审议通过后生效[18][19] 互动易平台管理 - 互动易平台是深交所搭建的综合性网络平台，网址为http://irm.cninfo.com.cn[4] - 公司证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门[13] - 发布信息或回复提问需经收集整理、起草、审核、发布流程[15]

审计委员会构成 - 至少3名非高管董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少1名会计专业独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，独立董事连任不超6年[9] 人员补充 - 委员辞职等情况60日内补足人数[9] 审议事项 - 财务信息披露等事项经全体委员过半数同意后提交董事会[14] 职责 - 监督评估内外部审计，协调内外部审计，审核财务信息与内控[12] 会议要求 - 每季度至少召开一次，可开临时会议，提前3日通知[23] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[20] - 临时通讯表决会后5日提供书面意见[24] 记录保存 - 会议记录由内审部门保存10年[26] 细则说明 - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[30] - 董事会审议通过后生效并负责解释修订[30][31]

薪酬与考核委员会细则 - 细则于2025年10月27日经第四届董事会二十一次会议审议通过[2] - 委员至少3名董事，独立董事过半数并任召集人[6] - 独立董事连任不超6年，空缺60日内补足[6] - 会议召开提前3日通知，2/3以上委员出席，决议全体委员过半通过[17] - 临时通讯表决会后5日提供书面意见，记录证券部保存10年[19][20]

制度审议 - 制度经第四届董事会二十一次会议通过，待2025年度第一次临时股东大会审议[2] 适用对象 - 制度适用于公司章程规定的董事及高管[5] 职责分工 - 董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬方案、考评并监督执行[8][9] 薪酬构成 - 独立董事获固定津贴，非独立董事领岗位薪酬，高管薪酬含基本、绩效及长期激励[10] 考核调整 - 绩效薪酬依公司业绩等发放，高管薪酬考核与调整考虑多因素[10][11][14]

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月 27 日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《深圳市 和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第四条 公司大股东、控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东 会决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会成员及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由 3 名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担 任召集人。 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保及时、准确、全面、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市和科达精密 清洗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的事项或信息，以及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一）公司董事和高级管理人员； 第四条 公司 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公 司规范运作》"）等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以 下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会委员，对提名公司第五届董事会独 立董事候选人相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料，发表书面审核 意见如下： 1、经审查公司第五届董事会独立董事候选人纪贵宝先生、徐张宝先生的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人不存在《公司法》《管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录， 也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备《管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易及防止内幕信息泄露， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》和《深圳市和科达精密清洗设 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规的规定，并结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照相关规定及本制度 的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董 ...

深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年10月27日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过） 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相 关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法规、规范性文件及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。本制度所指董事和高级管理人 员按相关法律法规及公司章程相关规定确定 ...