证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2025-005 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025 年 3 月 15 日 附件： 关于聘任财务总监的公告 王文涛先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，高级会计师。1994 年 7 月参加工作，先后在阜阳市塑料总厂、安徽金种 子集团有限公司任会计，2004 年 3 月至 2016 年 3 月历任安徽金种子酒业股份 有限公司旗下子公司安徽金太阳生化药业有限公司财务科长、经理助理、副经 理等职务。2016 年 3 月至 2024 年 10 月任安徽金太阳生化药业有限公司财务 总监（兼安徽金太阳医药经营有限公司法人代表、经理）。2024 年 11 月加入 和科达。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》，该事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议并形成同意的审 查意见，具体情况如下： 根据《公司法》 ...

业绩总结 - 2024年扣除特定收入后营收8500万 - 10500万元[3][4] - 预计2024年归属股东净利润为负值[3][4] 未来展望 - 若2024年相关指标不达标，年报披露后或被实施退市风险警示[3][4] 其他新策略 - 2025年1月18日首次披露退市风险提示，本次为第二次[3][5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议3月10日发通知，3月14日召开[1] - 应出席董事6名，实际出席6名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任王文涛为财务总监，任期至第四届董事会届满[1] - 该议案已获审计、提名委员会全票通过[2] 公告发布 - 《关于聘任财务总监的公告》同日刊载于相关媒体及网站[2]

股价情况 - 公司股票2025年1月23 - 24日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 业绩与报告 - 2025年1月18日披露《2024年度业绩预告》，年报4月24日披露[8] - 2024年度审计工作有序开展[8] 风险警示 - 预计触及规定，股票交易或在披露2024年年报后被实施退市风险警示[8] 其他情况 - 公司生产经营正常，未发现重大未公开信息[4] - 控股股东等无应披露未披露重大事项，异常波动期无买卖股票情形[4]

业绩总结 - 预计2024年度净利润为负值[2][3] - 扣除后营业收入8500万元至10500万元[2][3] 未来展望 - 若指标不达标，年报披露后或被实施退市风险警示[2][3] - 披露年报前至少再发两次风险提示公告[3]

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-092 特此公告。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于孙公司增资扩股暨公 司放弃优先增资认缴权的议案》 根据深圳市和科达半导体设备有限公司（以下简称"和科达半导体"）的战 略规划与经营发展需要，公司拟引入深圳市金俊磊企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"金俊磊"）对和科达半导体进行增资，金俊磊拟通过现金认购股份方式 向和科达半导体增资总金额人民币 1,000 万元，取得增资后和科达半导体的 7.14 29%的股权。公司放弃对和科达半导体本次增资的优先认缴权。本次增资完成后， 公司持有和科达半导体的股权比例将由增资前的 51.2071%变更为 47.5495%，由 于本次增资不涉及和科达半导体管理层调整，仍由公司派驻人员担任执行董事， 因此不会导致公司失去对和科达半导体的控制权，和科达半导体仍为公司控股孙 公司，不涉及合并报表范围的变更。 截至本次放弃优先增资认缴权，公司最近十二个月内累计放弃有关和科达半 导体优先增资认缴权金额超过公司最近一期经审计的净资产 10%。 具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-093 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资、放弃权利事项概述 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的议 案》，根据深圳市和科达半导体设备有限公司（以下简称"和科达半导体"） 的战略规划与经营发展需要，公司同意拟引入深圳市金俊磊企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"金俊磊"）对和科达半导体进行增资，金俊磊拟通过现 金认购股份方式向和科达半导体增资总金额人民币 1,000 万元，取得增资后和科 达半导体的 7.1429%的股权（以下简称"本次交易"）。公司放弃对和科达半 导体本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司持有和科达半导体的股权 比例将由增资前的 51.2071%变更为 47.5495%，由于本次增 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 中国上海市中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼 sh.weihenglaw.com 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 根据深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）与北京 炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务合同的约定及受 本所指派，本所律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件，以及现行有效《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所 ...

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-091 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工 业园公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 本次会议 ...

资金与担保 - 向浦发银行深圳分行申请不超1000万元综合授信，期限十二个月[2] - 拟为部分子公司提供不超25000万元可循环担保额度[4] - 对资产负债率超70%控股子公司提供不超12000万元担保额度[4] - 单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[4] 会议安排 - 2024年12月26日15:00召开2024年第五次临时股东大会[6]