证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-046 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行 及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。 具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 据上述决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下： 一、购买银行理财产品的基本情况： （1）江苏银行理财产品 （1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实 施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-045 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行 及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。 具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 据上述决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下： 一、购买银行理财产品的基本情况： （1）兴业银行理财产品 1、产品名称：兴银理财丰利灵动稳享悦盈三个月持有期 1 号增强型固收类 理财产品 2、理财金额：人民币 5,000 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-036 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 蓝继晓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.02 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 林金成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.03 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 彭旭文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经 公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文 深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司 6 号会议室 ...

独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第五届董事会第十二次会议 的相关事项发表如下独立意见： 深圳市名雕装饰股份有限公司 因此，我们同意公司第六届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司董 事会换届选举的有关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中，独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方 可进行表决。 二、关于《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见 公司为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》规定，拟 定的公司第六届董事会独立董事的津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合 法有效，因涉及独立董事津贴事宜我们回避表决，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：徐沛、罗伟豪、蔡强 2023 年 10 月 20 日 一、关于《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、根据《公司法》和《公司章 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-038 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡强，作为深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会提名为 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-039 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗伟豪，作为深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会提名 为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-042 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会现就提名罗伟豪先生为深圳 市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-040 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐沛，作为深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会提名为 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-043 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会现就提名徐沛先生为深圳市 名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-041 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市名雕装饰股份有限公司董事会现就提名蔡强先生为深圳市 名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳市名雕装饰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...