独立董事评估 - 公司于2025年04月26日评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事无妨碍独立判断关系和影响独立性情况[1]

会议情况 - 2024年董事会应出席5次，现场2次、通讯3次，无委托和缺席[4] - 2024年股东大会召开2次，独立董事列席2次[5] - 2024年独立董事召集提名会1次、参加审计会4次[5] 工作安排 - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[10] 报告披露 - 公司按时披露2023年和2024年多份报告[12] 决策事项 - 2024年续聘广东司农为审计机构[14] - 2024年确认董监高薪酬及方案[15]

会议情况 - 2024年董事会会议召开5次，徐沛出席5次[5] - 2024年股东大会召开2次，徐沛列席2次[6] - 徐沛参加薪酬与考核会1次、召集审计会4次[6] 报告披露 - 公司按时披露2023年年报等多份报告[13] 决策事项 - 2024年续聘广东司农为审计机构[15] - 2024年审议通过董监高薪酬议案[16]

独立董事履职 - 2024 年应出席董事会 5 次，现场 2 次，通讯 3 次，无委托缺席[4] - 2024 年列席股东大会 2 次[5] - 2024 年累计现场工作 15 个工作日[10] 公司事务决策 - 2024 年按时披露定期报告[12] - 2024 年续聘广东司农为审计机构[14] - 2024 年审议通过董监高薪酬方案[15]

综合授信 - 公司拟申请不超27000万元综合授信补充流动资金[1] - 担保方式为信用担保，有效期一年且额度可循环[1] - 分别向工行、中行、招行深圳分行申请7000万、10000万、10000万额度[1] 授权事项 - 董事会授权董事长蓝继晓签相关文件，期限一年[2] 备查文件 - 《第六届董事会第七次会议决议》[3]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-009 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘用期一 年，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 （4）成立日期：2020 年 1 ...

上市公司与子公司资金往来 - 2024年期初往来资金余额9266.49万元[2] - 2024年度累计发生金额15755.26万元[2] - 2024年度偿还累计金额14751.21万元[2] - 2024年期末往来资金余额10270.53万元[2] 东莞市名启木制品有限公司资金情况 - 2024年期初往来资金余额4234.76万元[2] - 2024年度往来累计发生金额181.13万元[2] - 2024年度偿还累计金额599.78万元[2] - 2024年期末往来资金余额3816.11万元[2] 清远市德拉尼家居有限公司资金情况 - 2024年期初往来资金余额4808.26万元[2] - 2024年度往来累计发生金额7443.41万元[2]

资产与负债 - 2024年末总资产136,109.49万元，较年初减少6.34%[2] - 2024年末负债合计67,226.65万元，较年初减少10.88%[2] - 2024年末股东权益合计68,882.85万元，较年初减少1.44%[3] 经营业绩 - 2024年度营业总收入67,386.12万元，较2023年减少14.07%[5] - 2024年度净利润4,543.13万元，较2023年增加4.77%[5] 其他财务指标 - 2024年财务费用 - 332.40万元，较2023年增加75.23%[5] - 2024年投资收益490.54万元，较2023年减少32.40%[5] - 2024年经营活动现金流量净额2,516.28万元，较上一年减少6,223.25万元[8] - 2024年盈余公积6,282.99万元，较2023年增加15.93%[10] - 2024年资产负债率（母公司）41.17%，较2023年的49.41%下降[12]

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

订单数据 - 2025年第一季度住宅装饰设计与施工新签订单8578.18万元[2] - 2025年第一季度公共装饰设计与施工新签订单0元[2] - 2025年第一季度新签订单总金额8578.18万元[2] - 截至期末住宅装饰累计已签约未完工订单46378.37万元[2] - 截至期末累计已签约未完工订单总金额46378.37万元[2] - 截至期末累计已中标未签订单金额0元[2] 项目情况 - 2025年第一季度公司无重大项目[2]