1.01 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 叶荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-037 深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司 5 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 深圳市名雕装饰股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 附件： 1.02 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 陈剑先生为公司第六届 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-044 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股 东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:00 开始 ...

独立董事工作制度 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-035 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行 及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。 具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 据上述决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下： 一、购买银行理财产品的基本情况： （1）农业银行理财产品 1、产品名称：农银理财"农银安心·灵动"120 天人民币理财产品 2、理财金额：人民币 2,000 万元 3、产品类 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-034 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘灿星先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快聘任董事 会秘书，在选聘新任董事会秘书之前，由财务总监黄立先生代为履行董事会秘书 职责。 财务总监黄立先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：（0755）23348796 传 真：（0755）23348796 电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net 联系地址：广东省深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、 38、39、40 近日，董事会收到刘灿星先生提交的书面辞职报告。刘灿星先生原定任期为 2023 年 11 月 04 日，刘灿星先生由于个人原因，申请辞去所担任的公司董事会 秘书、副总经理职务。刘灿星先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至 本公告日，刘灿星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-033 二、进展情况 2023 年 9 月 4 日，公司收到宏升一号的通知，宏升一号已在中国证券投资 基金业协会完成备案手续，备案信息如下： 基金名称：广州宏升一号创业投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：广东宏升投资管理有限公司 托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司 备案日期：2023 年 08 月 31 日 备案编码：SAAJ00 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2023 年 09 月 04 日 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于参与设立的私募股权投资基金备案完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基金概述 为进一步提高深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用 效率，合理利用自有资金进行证券投资，获取较好的投资收益，公司全资子公司 广东植顺投资有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币 500 万元参与认购广 州宏升一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宏升一号"）基金份额。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯 ...

财务数据概述 - 2023年上半年公司营业收入325,839,995.37元，较上年同期调整后减少9.06%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润7,524,234.25元，较上年同期调整后增长37.28%[12] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额60,341,803.94元，较上年同期调整后增长708.10%[12] - 2023年上半年基本每股收益0.06元/股，较上年同期调整后增长50.00%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率1.14%，较上年同期调整后增加0.31%[12] - 2023年6月30日总资产1,469,067,835.90元，较上年度末调整后增加0.61%[12] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产650,024,553.14元，较上年度末调整后减少1.29%[12] - 本报告期营业收入325,839,995.37元，上年同期358,286,324.90元，同比减少9.06%[24] - 本报告期营业成本229,009,266.77元，上年同期245,675,707.71元，同比减少6.78%[24] - 2023年上半年公司营业收入3.26亿元，同比减少9.06%[26] - 住宅装饰设计及施工收入1.71亿元，同比减少25.15%；公共建筑装饰设计及施工收入629.39万元，同比增长142.19%[26] - 销售费用4847.40万元，同比减少24.13%；管理费用4044.26万元，同比减少10.43%[25] - 经营活动产生的现金流量净额6034.18万元，同比增长708.10%；投资活动产生的现金流量净额 - 4089.33万元，同比减少205.89%[25] - 研发投入405.01万元，同比减少31.56%，因研发项目减少所致[25] - 税金及附加260.84万元，同比增长35.28%，因本期计提房产税增加所致[25] - 深圳地区收入1.65亿元，同比减少8.66%；珠三角地区（深圳除外）收入1.26亿元，同比减少18.96%；其他地区收入3473.01万元，同比增长57.87%[27] - 投资收益277.51万元，占利润总额比例20.16%；公允价值变动损益238.23万元，占利润总额比例17.30%[28] - 货币资金3.95亿元，占总资产比例26.90%，较上年末减少1.58%；应收账款371.03万元，占总资产比例0.25%，较上年末减少0.06%[28] - 合同资产319.04万元，占总资产比例0.22%，较上年末减少0.13%，因本期计提资产减值损失增加所致[28] - 合同负债为546,437,030.76元，占比37.20%，较上期增长3.05%[30] - 租赁负债为22,293,244.52元，占比1.52%，较上期下降0.23%[30] - 预付款项为13,274,501.06元，占比0.90%，较上期增长0.52%[30] - 一年内到期的非流动资产为142,963,833.43元，占比9.73%，较上期增长8.62%[30] - 债权投资为0元，占比0.00%，较上期下降9.61%[30] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为3,263,214.73元，变动幅度为 -100.00%[32] - 美家世邦截至2023年6月30日总资产20,093.58万元，净资产6,136.13万元，净利润825.59万元[36][39] - 吉祥草截至2023年6月30日总资产9,650.10万元，净资产2,562.23万元，净利润109.12万元[36][40] - 名雕丹迪截至2023年6月30日总资产9,867.58万元，净资产6,468.75万元，净利润147.19万元[36][41] - 2023年6月30日公司流动资产合计10.48亿元，较1月1日的8.82亿元有所增加[90][91] - 2023年6月30日公司非流动资产合计4.21亿元，较1月1日的5.78亿元有所减少[91] - 2023年6月30日公司资产总计14.69亿元，较1月1日的14.60亿元略有增长[92] - 2023年6月30日公司流动负债合计7.71亿元，较1月1日的7.43亿元有所增加[92] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.33亿元，较1月1日的0.38亿元有所减少[93] - 2023年6月30日公司负债合计8.04亿元，较1月1日的7.81亿元略有增长[93] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计6.50亿元，较1月1日的6.59亿元略有减少[94] - 2023年6月30日母公司流动资产合计9.85亿元，较1月1日的8.13亿元有所增加[94][95] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计2.35亿元，较1月1日的3.85亿元有所减少[95] - 2023年6月30日母公司资产总计12.20亿元，较1月1日的11.98亿元略有增长[95] - 2023年上半年营业总收入3.26亿元，较2022年同期的3.58亿元下降9.06%[97] - 2023年上半年营业总成本3.17亿元，较2022年同期的3.53亿元下降10.17%[97] - 2023年上半年营业利润1426.84万元，较2022年同期的977.98万元增长45.89%[98] - 2023年上半年净利润958.82万元，较2022年同期的776.48万元增长23.48%[98] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润752.42万元，较2022年同期的548.11万元增长37.28%[99] - 2023年上半年基本每股收益0.06元，较2022年同期的0.04元增长50%[100] - 2023年上半年稀释每股收益0.06元，较2022年同期的0.04元增长50%[100] - 2023年上半年负债合计6.32亿元，较期初的6.19亿元增长2.12%[96] - 2023年上半年所有者权益合计5.88亿元，较期初的5.79亿元增长1.52%[97] - 2023年上半年负债和所有者权益总计12.20亿元，较期初的11.98亿元增长1.83%[97] - 2023年半年度营业收入1.7041562232亿元，2022年半年度为2.2287184172亿元[101] - 2023年半年度净利润2479.0503万元，2022年半年度为1437.887967万元[102] - 2023年半年度经营活动现金流入小计4.6187183252亿元，2022年半年度为4.35378812亿元[103] - 2023年半年度经营活动现金流出小计4.0153002858亿元，2022年半年度为4.2791170786亿元[103] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额6034.180394万元，2022年半年度为746.710414万元[103] - 2023年半年度投资活动现金流入小计4.168924697亿元，2022年半年度为3.3980174666亿元[104] - 2023年半年度投资活动现金流出小计4.5778580152亿元，2022年半年度为3.0118130051亿元[104] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4089.333182万元，2022年半年度为3862.044615万元[104] - 2023年半年度筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付现金2330.08万元，2022年半年度为2386.045037万元[104] - 2023年半年度筹资活动支付其他与筹资活动有关的现金1332.644299万元，2022年半年度为1550.236143万元[104] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为22518245.45元，2022年同期为 - 17222689.96元[105] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 27999475.39元，2022年同期为67391312.68元[106] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为26932669.20元，2022年同期为 - 48245670.38元[106] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为21451439.26元，2022年同期为1922952.34元[106] - 2023年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为202947909.01元，2022年同期为205690927.15元[105] - 2023年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为100382730.04元，2022年同期为126088161.45元[105] - 2023年上半年母公司支付给职工以及为职工支付的现金为57409993.72元，2022年同期为69332928.69元[105] - 2023年上半年母公司取得投资收益收到的现金为27676498.07元，2022年同期为14904077.15元[105] - 2023年上半年母公司收到其他与投资活动有关的现金为295000000元，2022年同期为270763081.20元[105] - 2023年上半年母公司支付其他与投资活动有关的现金为350000000元，2022年同期为200000000元[106] - 2023年上半年所有者权益期末余额为306,387,102.23元，上年同期为318,973,450.08元[109][110] - 2023年上半年所有者权益较上年末变动金额为16,092,87.17元[110] - 2023年上半年综合收益总额为3,634,754.37元[110] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为23,860,450.37元[110] - 2022年末归属于母公司所有者权益为318,973,450.08元[110] - 2023年初所有者权益余额为318,973,450.08元[110] - 2023年上半年无会计政策变更、前期差错更正、同一控制下企业合并等事项[110] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为0元[110] - 2023年上半年提取盈余公积和一般风险准备均为0元[110] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用均为0元[109] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为8789000元[112] - 2023年上半年公司综合收益总额为24790000元[113] - 2023年上半年公司利润分配金额为16008000元[113] - 2023年初公司股本为133340000元[112] - 2023年初公司资本公积为15604.17元[112] - 2023年初公司盈余公积为494315元[112] - 2023年初公司未分配利润为26887607元[112] - 2023年初公司所有者权益合计为617154元[112] - 2023年末公司股本为133340000元[111] - 2023年末公司资本公积为160810942元[111] - 2023年上半年综合收益总额为8879.67元，较上年有变动[115][116] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为2001000元[117] 利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 会计政策变更 - 公司按照相关规定于2023年1月1日起进行会计政策变更[13] - 自2023年1月1日起，对特定单项交易按规定确认递延所得税负债和资产，调整相关留存收益及报表项目[127] 公司业务风险 - 公司所属住宅装饰业，面临房地产行业政策、业务季节性波动、劳动力及原材料成本上升等风险[3] - 房地产政策调控使住宅装饰需求波动，可能造成公司业绩波动[43] - 公司业务有季节性特征，上半年为淡季，下半年为旺季[43] - 住宅装饰行业人工和材料成本全面上涨，可能使公司业绩下滑[43] 非

1、报告期内，公司无控股股东及实际控制人，公司与关联方资金往来能够严 格遵守相关规定，未发现关联方违规占用上市公司资金的情况。 2、截止 2023 年 06 月 30 日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以 前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方对上市公司 非经营性占用资金情况及对外担保的独立意见 我们作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求和规定，对公司 2023 年半年度关联方占用资金和对 外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见： 独立董事：徐沛、蔡强、罗伟豪 2023 年 08 月 25 日 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-030 深圳市名雕装饰股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策。公司本次会 计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的 会计政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需 提交公司董事会、股东大会审议，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 (财会 【2022】31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关 ...

| | | 往来方与 | 上市公司 | | 年半年度占 2023 | 2023 年半 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 2023 年期初占用 | 用累计发生金额 | 年度占用 | 2023 年半年度偿 | 2023 年 6 月 30 | 占用形 | | 占用性 | | 往来 | | 的关联关 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 资金的利 | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | 成原因 | | 质 | | | | 系 | | | | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 东莞市名启木制品 | 子公司 | 其他应 | ...