审计机构续聘 - 公司拟续聘司农会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 2024年度审计总费用100万元，年报审计80万，内控审计20万[12] - 2024年相关会议均审议通过续聘议案[13][14][15] 审计机构情况 - 截至2023年底，司农从业人员333人，合伙人32人等[2] - 2023年司农收入12162.59万元，审计及证券业务收入明确[2] - 2023年为28家上市公司提供年报审计，收费2968.20万元[2] - 截至2023年底，已提取职业风险基金918.84万元，保险限额3600万元[3] - 司农近三年受监管措施情况及10名从业人员受罚人次[4]

资产情况 - 2023年末总资产145,327.15万元，较年初减少0.46%[2] - 2023年末流动资产102,524.09万元，较年初增加16.25%[2] - 2023年末固定资产10,033.61万元，较年初减少53.07%，系转投资性房地产[2][3] - 2023年末投资性房地产18,673.51万元，较年初增加109.22%，系固定资产转入[2][3] 经营业绩 - 2023年营业总收入78,415.29万元，较2022年减少5.33%[5] - 2023年净利润4,336.48万元，较2022年增加81.52%，系费用减少[5][6] - 2023年归属于母公司所有者的净利润3,908.81万元，较2022年增加106.28%[5] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额（合并）8,739.53万元，较上一年度增加10,093.65万元，系合同款项增加[8] - 2023年投资活动现金流量净额（合并） - 2,382.10万元，较上一年度减少14,248.01万元，系赎回理财产品减少[8] 盈余情况 - 2023年盈余公积5,419.76万元，较2022年增加9.52%[3][9]

业绩总结 - 2023年期初公司与子公司往来资金余额总计29165.02万元[3] - 2023年往来累计发生金额（不含利息）总计11692.43万元[3] - 2023年偿还累计发生金额总计31590.96万元[3] - 2023年期末公司与子公司往来资金余额总计9266.49万元[3] 子公司情况 - 东莞市名启木制品有限公司2023年期初余额4859.63万元，期末4234.76万元[3] - 清远市德拉尼家居有限公司2023年期初余额18814.48万元，期末4808.26万元[3] - 清远市名雕物业管理有限公司2023年期初余额825.50万元，期末223.47万元[3] - 深圳市美家世邦建材有限公司2023年期初余额4665.41万元，期末为代收款[3] - 2023年东莞市名启木制品有限公司往来累计发生金额（不含利息）944.93万元[3] - 2023年清远市德拉尼家居有限公司往来累计发生金额（不含利息）8931.04万元[3]

业绩总结 - 2023年公司计提信用减值损失149.38万元[2] - 2023年公司计提资产减值损失672.85万元[2] - 2023年公司计提信用及资产减值准备合计822.23万元[2] - 2023年公司核销固定资产减值准备106.22万元[6] - 计提和核销事项减少公司2023年度利润总额822.23万元[9]

审计机构相关 - 2023年续聘广东司农为审计机构，4月14日审计委员会、4月28日董事会、5月22日股东大会审议通过[3][4] 审计沟通与审议 - 2024年3月11日审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计事项[4] - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，广东司农从业人员333人，含32名合伙人、133名注册会计师[2]

业绩总结 - 2024年第一季度住宅装饰新签单6434.82万元[2] - 截至期末住宅装饰累计未完工订单51096.65万元[2] - 2024年第一季度公共装饰新签单0元[2] - 截至期末公共装饰累计未完工订单0元[2] - 2024年第一季度装修业务新签单合计6434.82万元[2] - 截至期末装修业务累计未完工订单合计51096.65万元[2]

公司治理 - 2023年应出席董事会5次，现场出席5次[4] - 2023年股东大会召开2次，独立董事列席2次[5] 股权与交易 - 2023年4月28日，公司放弃美家世邦25%股权优先购买权，转让价3970万元[12] 人事变动 - 2023年10月20日，提名蓝继晓等6人为第六届董事会候选人[15] - 2023年11月9日，选举产生第六届董事会[15] - 2023年11月9日，聘任蓝继晓为总经理等高管[15] 审计与薪酬 - 2023年4月和5月，审议通过续聘广东司农为2023年度审计机构[18] - 2023年4月和5月，审议通过董监高薪酬方案[19] - 2023年10月，审议通过第六届董事会独立董事津贴议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展献策[21]

综合授信 - 公司拟申请不超27000万元综合授信补充流动资金[1] - 担保方式为信用担保，有效期一年，额度可循环[1] - 向工行、中行、招行分别申请7000万、10000万、10000万额度[1] 授权安排 - 董事会授权董事长蓝继晓签署相关文件，期限一年[2] 备查文件 - 《第六届董事会第四次会议决议》[3]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年04月27日对独立董事蔡强、罗伟豪、徐沛独立性评估[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求，无妨碍独立客观判断关系[1]

业绩说明会安排 - 公司2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆“全景路演”参与[1] - 董事长等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者2024年5月8日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]