业绩总结 - 2023年公司计提信用减值损失149.38万元[2] - 2023年公司计提资产减值损失672.85万元[2] - 2023年公司计提信用及资产减值准备合计822.23万元[2] - 2023年公司核销固定资产减值准备106.22万元[6] - 计提和核销事项减少公司2023年度利润总额822.23万元[9]

审计机构相关 - 2023年续聘广东司农为审计机构，4月14日审计委员会、4月28日董事会、5月22日股东大会审议通过[3][4] 审计沟通与审议 - 2024年3月11日审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计事项[4] - 2024年4月15日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，广东司农从业人员333人，含32名合伙人、133名注册会计师[2]

业绩总结 - 2024年第一季度住宅装饰新签单6434.82万元[2] - 截至期末住宅装饰累计未完工订单51096.65万元[2] - 2024年第一季度公共装饰新签单0元[2] - 截至期末公共装饰累计未完工订单0元[2] - 2024年第一季度装修业务新签单合计6434.82万元[2] - 截至期末装修业务累计未完工订单合计51096.65万元[2]

公司治理 - 2023年应出席董事会5次，现场出席5次[4] - 2023年股东大会召开2次，独立董事列席2次[5] 股权与交易 - 2023年4月28日，公司放弃美家世邦25%股权优先购买权，转让价3970万元[12] 人事变动 - 2023年10月20日，提名蓝继晓等6人为第六届董事会候选人[15] - 2023年11月9日，选举产生第六届董事会[15] - 2023年11月9日，聘任蓝继晓为总经理等高管[15] 审计与薪酬 - 2023年4月和5月，审议通过续聘广东司农为2023年度审计机构[18] - 2023年4月和5月，审议通过董监高薪酬方案[19] - 2023年10月，审议通过第六届董事会独立董事津贴议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展献策[21]

综合授信 - 公司拟申请不超27000万元综合授信补充流动资金[1] - 担保方式为信用担保，有效期一年，额度可循环[1] - 向工行、中行、招行分别申请7000万、10000万、10000万额度[1] 授权安排 - 董事会授权董事长蓝继晓签署相关文件，期限一年[2] 备查文件 - 《第六届董事会第四次会议决议》[3]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年04月27日对独立董事蔡强、罗伟豪、徐沛独立性评估[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求，无妨碍独立客观判断关系[1]

业绩说明会安排 - 公司2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆“全景路演”参与[1] - 董事长等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者2024年5月8日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 公司预计2024年收入82300万元，同比升4.95%[4] - 预计2024年净利润4550万元，同比升4.92%[4] - 2023 - 2024年多项财务指标有变动，如营业总收入变动4.95%[5]

会议时间 - 2024年5月17日14:30现场召开2023年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议在深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室召开[6] - 登记地点为公司证券部[13] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等9项提案[8] 投票相关 - 提案为普通决议，须出席股东所持表决权过半数通过[9] - 对中小投资者表决单独计票[10] - 普通股投票代码为"362830"，简称为"名雕投票"[25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25等时段[27] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，需身份认证[29][31]

各位监事： 2023 年，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司依 法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公 司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、2023 年监事会召开情况 本报告期内公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议编号 | | 召开时间 | | | 出席人员情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第八次会议 | 2023 | 年 4 月 | 28 | 日 | 全体监事 | 3 人 | | 2 | 第五届监事会第九次会议 | 2023 | 年 8 月 | 25 | 日 | 全体监事 | 3 人 | | 3 | 第五届监事会第十次会议 | 年 2023 | 月 10 | 20 | 日 | 全体监事 | 人 3 | | 4 | 第五届监事会第十一次会议 | 2 ...