深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第九条 战略与投资委员会按需召开会议，会议原则上应当在会议召开前 3 天 1 二〇二四年一月 2 第十条 战略与投资委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十一条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决；会议可以采取通讯表 决等方式召开。 第十二条 董事会秘书原则上应列席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀请 公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十三条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业 意见，费用由公司支付。 第十四条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委 员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可 举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议 的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该 事项提交董事会审议。 第十五条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必 须遵循有关法律、法规、 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联方[4][5] 关联交易审议 - 超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，披露并提交股东大会审议[10] - 与关联自然人超30万元交易，经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 与关联法人超300万元且占比超0.5%交易，经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下或占比0.5%以下交易，由总经理审议[11] 会议表决规则 - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[12] - 公司为关联方担保，经董事会审议后提交股东大会审议[20] - 股东大会、董事会审议关联交易，关联股东、董事应回避表决[21][22] 特殊交易规定 - 特定关联交易可免履行义务，部分交易可申请豁免股东大会审议[17] - 公司与其合并范围内控股子公司间交易，除规定外可免履行程序[18] 制度相关 - 制度自股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[21] - 制度冲突或未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[21]

信息披露时间 - 信息披露“及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[3] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内完成披露[9] 信息披露事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[11][15] - 公司发行债券应依法披露募集说明书[8] - 非公开发行新股后应依法披露发行情况报告书[9] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件需立即披露临时报告[10] - 涉及收购等行为导致股本总额等重大变化应披露权益变动情况[13] - 证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解因素并披露[13] 信息披露职责与流程 - 公司证券部在董事会秘书领导下负责信息披露日常工作[18] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务及对外公布事宜[18] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，监事会进行审核并提出书面审核意见[21] - 总裁等高级管理人员编制定期报告草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[22] - 公司信息披露需经制作、审核、交易所登记、媒体公告等流程[31] 信息保密与保管 - 公司应与相关人员签署保密协议，对未公开信息保密[25] - 董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责相关文件保管期限不少于10年[24] - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[34] 子公司信息披露 - 控股子公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[35] - 参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[35] - 控股子公司及参股公司重大事件，相关人员向董事会秘书报告[35] 违规处理与制度相关 - 未及时准确报告等违规行为，公司对责任人处罚[36] - 公司未追究处理责任人，董事会秘书可建议董事会处罚[36] - 本制度由公司董事会拟定、修改和解释[38] - 制度与规定冲突或未尽事宜，按相关规定执行[38] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[39] 其他 - 内部审计部门每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[29][30] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[22] - 业绩说明会原则上应网上直播并提前公告相关信息[32]

市场扩张和并购 - 公司以1.5亿元债权对清远德拉尼进行债转股增资[1] - 增资前清远德拉尼注册资本3千万元，增资后增至1.8亿元[1] - 增资完成后公司仍持清远德拉尼100%股权，已完成工商变更登记[1,2,3]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-001 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行 及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金 可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。 具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 008）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 据上述决议，公司就近日购买的理财产品相关事宜公告如下： 10、关联关系说明：公司与中金财富证券无关联关系 （2）宁波银行理财产品 1、产品名称：宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 3 号（最短持有 14 天） 9、风险等级：PR2 ...

公司概况 - 公司是一家面向中高端客户的、产业链最完整的家装及家居综合服务提供商 [2] - 公司严格按照深圳证券交易所相关信息披露规则履行信息披露义务 [4][5] 业务发展 - 公司将继续加强对宏观政策的跟踪研究，依据政策导向和市场状况，理性投资 [1] - 公司建立行之有效的生产管理系统，严控关键节点，缩短项目周期 [1] - 公司持续进行市场、政策研究，及时调整经营方针和销售策略 [1] - 公司与华为计划在智能生活空间家装领域逐步开展交流与合作，但该合作预计对公司报告期内业绩收入和利润不构成重大影响 [6] 财务情况 - 截至2023年11月10日，公司股东人数为9,978人 [6] - 公司不断加码银行存款和投入基金业，未来可能有行业收购考虑 [4] - 公司目前没有回购股份用以奖励干部员工的计划 [5]

股东大会概况 - 6名股东参会，代表89,150,100股，占已发行股份66.8592%[5] - 现场会议2023年11月9日14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 提请审议议案5项[8] 议案表决情况 - 多项议案均获89,150,100股赞成通过[8][10][11] 会议合规情况 - 召集及召开程序、召集人和出席人员资格符合规定[14] - 表决程序、表决结果合法有效[14]

人事变动 - 2023年11月9日公司选举叶绍东为第六届董事会职工董事，肖雄为第六届监事会职工代表监事[1] - 职工董事与职工代表监事任期三年[1] 人员信息 - 叶绍东1968年生，专科学历，任盛邦公装部经理，持股100,000股，占比0.07%[4] - 肖雄1987年生，本科学历，任研发主管，未持股[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第一次会议于2023年11月9日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 选举叶荣先生为公司第六届监事会主席，任期三年[2] 主席信息 - 叶荣先生1970年12月出生，毕业于华中科技大学机电一体化技术专业[5] - 叶荣先生现任公司研发经理，未持有公司股份[5]

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-054 同意选举蓝继晓先生为公司董事长、林金成先生为公司副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蓝继晓先生和林金成 先生简历附后。 2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7 名， 实到董事 7 名，本次会议由半数以上董事共同推举蓝继晓先生主持，蓝继晓先生 于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第六届董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 7 ...