瀛通通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。审计委 员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事，至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对 审计委员会委员资格的要求，具备能够履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，在上一会计年度结束后4个月内召开[14] - 会议需提前3日书面通知全体委员并提供资料[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议与薪酬 - 会议决议须经全体委员过半数通过[15] - 公司董事和高管薪酬计划需报董事会同意，部分需股东大会审议[8] 其他规定 - 董事会秘书协调提供公司主要财务指标等书面材料[10] - 会议记录保存期限不低于十年[16] - 实施细则由董事会审议通过后生效[19]

瀛通通讯股份有限公司 独立董事工作制度 主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但 对公司有重大影响的股东。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会，独立董事应当 在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计 专业的人士担任召集人。 1 为完善瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、法规、规章、规 ...

融资与股本 - 2020年7月2日公开发行300万张可转换公司债券，发行总额30000万元[2] - 截至2023年4月25日，注册资本为155550665元，总股本为155550665股[3] - 2023年4月26日至9月30日，可转债新增转股607股，总股本增加607股，注册资本增加607元[3] - 公司注册资本变更为155551272元，总股本变更为155551272股[3] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 公司治理规则 - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并及时披露[5] - 股东大会审议特定担保事项，需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 发出股东大会通知后，变更现场会议召开地点需在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[6] - 股东大会延期或取消，需在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[6] - 特定事项需股东大会以特别决议通过，部分提案除经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过外，还需出席会议的特定股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上的公司，选举董事、监事应采用累积投票制[7] 人员提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[7] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[7] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名由股东代表出任的监事候选人[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[7] 人员管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[9] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席董事会会议，董事会应在30日内建议召开股东大会解除其职务[8] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[8] - 因独立董事辞职致相关比例不符规定等情况，公司应在60日内完成补选[8] 交易审批 - 股东大会授权董事会审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%的事项，一年内购买、出售资产超30%的事项需提请股东大会特别决议审议通过[8] - 董事长可决定与关联法人成交金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易，以及与关联自然人成交金额低于30万元的关联交易[9] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[9] - 独立董事提议召开董事会临时会议需取得全体独立董事过半数同意[9] - 董事会会议应有过半数董事或其委托的董事出席方可举行，公司收购本公司股份事项应有三分之二以上董事出席[9] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[9] 委员会职责 - 委员会成员不少于三名董事，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[9] - 审计委员会审核公司财务信息等事项，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提出相关建议[10] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提出相关建议[10] 章程修改 - 《公司章程》部分条款修改，其他条款未实质变化，董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记等手续[11]

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞 市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，其中， 现场出席 3 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马 传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议），公司董事长黄晖先生因被惠 州市监察委员会实施留置，无法正常履职。会议由代行董事长曾子路先生主持， 公司全体监事，除总经理黄晖先生外的其他高级管理人员均列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《 ...

瀛通通讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称《选聘办法》）以及《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在 董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会审议、股东大会决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独 立履行审核职责。 （三 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞 市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中， 现场出席 2 名，通讯方式出席 1 名（胡钪女士以通讯方式出席本次会议）。会议 由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，形成了以下决议： 1、审议了《2023 年第三季度 ...

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与程序 - 负责拟定选择标准和程序等职责[6] - 提前1 - 2个月提人选材料[10] 会议规定 - 提前3日通知并提供资料[11] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[12] 记录与生效 - 会议记录保存不低于10年[14] - 细则经董事会审议通过后生效[17]

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效防范瀛通通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司（以下合称"公司及其子公 司"）进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩 造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司拟开展与 日常经营相关的外汇套期保值业务，外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包括： 远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 2、交易金额：预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元 或等值外币，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过人民币 20 ...

瀛通通讯股份有限公司 2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及其子公司拟 开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元或等值外币，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 20,000 万人民币或等值外币，有效期内可循环使用。 3、投资方式：公司及其子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的 外币币种。公司及其子公司进行外汇套期保值业务包括远期业务、掉期业务（货 币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 结合日常业务及投融资需要，公司及其子公司拟开展的产品主要为外汇套期 保值产品，该类产品风险等级较低。 4、投资期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日内有效。 5、资金来源：公司及其子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作 为保证金，不涉及募集资金。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：为有效防范瀛通通讯股份有限公司（以 ...