赛隆药业集团股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上 市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，在历年的审计工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利 开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同所为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用授权公司管理层决 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-048 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2023 年 10 月 9 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地 红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结 合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第十五次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

赛隆药业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，作为赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公 司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项及 2023 年半年度公司控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况，在审阅有关文件后，基于独立 判断的立场，发表如下意见： 一、关于公司报告期内的控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情 况进行了认真核查和了解，发表专项说明和独立意见如下： 二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务 资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》， ...

证券代码： 002898 证券简称： 赛隆药业 公告编号： 2023-049 2.本次计提及转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对截至2023年6月30日可能存在减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试，2023年半年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、 存货及其他应收款，计提资产减值损失-32.38万元，计提信用减值损失-564.29 万元，具体明细如下表： 单位：元 | 项目 | 计提减值损失金额（ 转回以"-"号填列） | 占2022年度经审计归属于上市公司 股东的净利润的比例 | | --- | --- | --- | | 一、资产减值损失 | -323,755.83 | 0.87% | | 其中：存货跌价损失 | -323,755.83 | 0.87% | | 二、信用减值损失 | -5,642,851.40 | 15.12% | | 其中：应收账款坏账损失 | -5,595,260.29 | 15.00% | 赛隆药业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导 ...

主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人: -- 赛降药业集团股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:赛隆药业集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 2023年期初 | 2023年1-6月占 2023年1-6月 用累计发生金 | | 2023年1-6 | 2023年6月30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 占用资金 E 余额 | 额(不含利 | L L L L L L L L L L A L AR 利息(如有) | 计发生金 | 日占用资金余 额 | | | | | | 系 | | 息) | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | --- | - | | | ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-045 赛隆药业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位 监事。会议于 2023 年 8 月 23 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邓拥军先生召集和 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-047）。 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执 业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的 方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 23 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大 国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法 规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-044 赛隆药业集团股份有限公司 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未 来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。 表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5%以 上股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司（以下简称"赛隆聚智"）的通知， 获悉赛隆聚智将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 解除质 押股数 质押开 始日期 原质押 到期日 期 质押解 除日期 质权人 一、股东本次股份解除质押的基本情况 | | 一致行动人 | | | 期 | | | 股份比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赛隆 | 否 | 824,000 | 2022.12 | 2023.12 | 2023.08 | 海通证券股份有 | 5.68% | | 聚智 | | 股 | .08 | .08 | .18 | 限公司 | | | | 二、股份累计被质押的情况 | | | | | | | | | | | | | | | 已质押 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-042 赛隆药业集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），公司股票（证 券简称：赛隆药业，证券代码：002898）于 2023 年 8 月 14 日、8 月 15 日连续 2 个交易日累计偏离 21.80%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票异常波动 情况。 二、公司关注并核实情况的说明 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票 的行为； 6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易 ...

编号：2023-001 | | 时，公司多个产品在省级及省际联盟集采中中标。感谢 | | --- | --- | | | 关注！ | | | 7、问：请问公司未来是否会继续实施股权激励计划？ | | | 答：投资者您好，股权激励是公司长效激励机制之一， | | | 具体将根据发展需要并综合多方面因素而定，如公司有 | | | 相关进展将在公司指定信披媒体披露，请您及时关注， | | | 谢谢！ | | | 8、问：在研原料药及注射剂有何新的进展可以分享？ | | | 答：投资者您好，请您关注公司 2022 年年度报告第三节 | | | 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/1、概述中重点品 | | | 种研发进度，谢谢！ | | | 9、问：现在股东人数是多少？ | | | 答：投资者您好，截至 2023 年 3 月 31 日，公司股东人 | | | 数为 16,662 人，谢谢关注! | | | 10、问：怎样应对带量采购所带来的药品降价压力？ | | | 答：投资者您好，公司将充分发挥"原料药+制剂"的全 | | | 产业链优势，牢牢秉持"以科技领先，成就健康事业" | | | 的企业宗旨，聚焦主业，做大做 ...