会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2025年12月24日公告召开[3] - 现场会议于2026年1月8日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 出席股东及代理人61名，代表39994525股，占比39.4955%[6] - 现场3名，代表13435360股，占比13.2677%[7] - 网络投票58名，代表26559165股，占比26.2278%[8] - 中小投资者59名，代表2326060股，占比2.2970%[9] 表决结果 - 《关于申请综合授信额度并接受担保议案》同意39993275股，占比99.9969％[15] - 议案为特别决议，获出席股东三分之二以上通过[15] 其他 - 公司合计有表决权股份总数为101263386股[12] - 股东会召集等程序合法有效[17]

会议信息 - 会议于2026年1月8日15:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号会议室[3] 参会股东情况 - 61名股东及代表参会，代表39,994,525股，占比39.4955%[8] - 59名中小股东参会，代表2,326,060股，占比2.2970%[8] 议案表决情况 - 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的议案》，同意39,993,275股，占比99.9969%[9] - 中小股东同意2,324,810股，占比99.9463%[10] 投票方式情况 - 现场投票股东3人，代表13,435,360股，占比13.2677％[8] - 网络投票股东58人，代表26,559,165股，占比26.2278%[8] - 现场投票中小股东2人，代表679,100股，占比0.6706%[8] - 网络投票中小股东57人，代表1,646,960股，占比1.6264%[8]

审计相关 - 赛隆药业第四届董事会审计委员会召开2025年第六次会议[1] - 同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 该事项将提请公司第四届董事会第二十次会议审议[2] - 会议审查意见签署日期为2025年12月30日[5]

审计机构变动 - 公司拟聘北京国府嘉盈为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[3] - 致同因2025年度审计任务于2025年12月18日辞任，已服务12年[2][12] 新审计机构情况 - 2024年末国府嘉盈合伙人34人，注会162人，签证券报告67人[4] - 2024年国府嘉盈收入7617万元，审计4369万元，证券4351万元[4] - 2024年国府嘉盈上市公司审计客户7家，收费800万元[4] - 国府嘉盈已提职业风险金633.76万元，保险累计赔偿限额5000万元[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人洪峰近三年签核9家上市公司[8] - 拟签字注会颜秋菊近三年签核3家上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核人袁攀近3年签核3份上市公司审计报告[8]

股东会信息 - 公司决定于2026年1月15日召开2026年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年1月15日15:00[3] - 股权登记日为2026年1月12日[5] 会议审议 - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》等[8] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2026年1月13日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[14] - 网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362898，简称赛隆投票[23] 联系方式 - 会议联系人地址为珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层，邮编519060，电话0756 - 3882955，传真0756 - 3352738，邮箱ir@sailongyaoye.com[15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[27]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议通知于2025年12月30日送达董事[2] - 会议于2025年12月30日在珠海召开，应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，9票赞成，尚需提请股东会审议[3] - 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，9票赞成[4]

监管与合规事件 - 2025年12月19日，赛隆药业公告收到致同会计师事务所的书面辞任函，致同以“2025年审计任务繁重、人员大幅变动、其他项目档期冲突”为由，单方面宣布不再承担公司2025年度财务报告及内部控制审计[1][2] - 公司在2025年9月刚经董事会、股东大会审议通过续聘致同，此次被迫“临阵换所”，已紧急启动备选事务所沟通程序，但能否在年报法定披露期限前完成聘任、进场、出具审计报告存在重大不确定性[1][3] - 公司在2025年年中曾收到广东证监局警示函，主要原因为披露的年报与预告差异较大，且盈亏性质改变[1][3] 财务业绩与信息披露 - 公司于2025年1月22日披露的2024年业绩预告显示，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润以及营业收入均未出现亏损[1][3] - 在2025年4月25日发布的正式年报中，公司营业收入为2.64亿元，但利润总额、净利润、扣非净利润均出现巨额亏损，与预告差异巨大[1][3] - 广东证监局认为，公司《2024年度业绩预告》预计的业绩金额与实际差异较大，盈亏性质发生变化，且未预计2024年度收入低于3亿元且亏损的情形[2][4] - 公司未在会计年度结束后一个月内披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定[2][4] 市场影响与投资者 - 受业绩预告“失准”及收到警示函事件影响，公司股价下跌，造成不少投资者亏损[1][3] - 业绩预告“失准”暴露出公司内部控制的不规范、不严谨，公司综合治理能力和质量有待进一步提升[2][4]

公司组织架构调整 - 公司于2025年12月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，拟对现有组织架构进行调整 [1] - 调整旨在优化治理结构、明晰权责划分、提高运营效率，以适应公司战略发展需要 [1] - 此次调整是基于内部管理需求的优化，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况进行 [1] 调整影响与实施 - 公司表示，此次组织架构调整不会对生产经营活动产生重大影响 [1] - 董事会已授权公司管理层负责调整后的具体落实与进一步细化工作 [1] - 调整后的公司组织架构图详见公司同日披露公告的附件 [1] 战略意义 - 公司强调，本次调整是适应战略发展的重要举措 [1] - 未来将通过明晰权责、优化流程等方式，持续提升运营效率，为公司长期发展奠定基础 [1]

公司战略与资本运作 - 公司根据战略布局及长远发展规划，拟以对全资子公司赛隆生物的全部债权49,542,778.28元进行增资 [1] - 增资完成后，赛隆生物注册资本由5,500万元增至10,454.2778万元，公司持股比例保持100%不变 [1] - 本次增资采用债权转股方式，相关债权不存在抵押、质押、第三人权利或重大争议、诉讼、仲裁及司法措施 [1] 资产重组与股权处置 - 为优化资源配置、盘活资产、提升经营效率，公司拟通过公开挂牌方式转让所持赛隆生物100%股权 [1] - 股权转让价格将参考评估报告为底价，通过产权交易机构公开挂牌确定 [1] - 若交易完成，公司将不再持有赛隆生物股权，赛隆生物不再纳入公司合并报表范围 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟以对全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司的债权49,542,778.28元进行增资，增资方式为债权转股 [1] - 增资完成后，赛隆生物注册资本由5,500万元增至10,454.2778万元，公司持股比例保持100%不变 [1] - 公司计划通过公开挂牌方式转让所持有的赛隆生物100%股权，转让价格将以评估报告为底价 [1] - 若股权转让交易完成，公司将不再持有赛隆生物股权，该子公司不再纳入公司合并报表范围 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药制造业占比59.82%，电子行业占比39.78%，其他业务占比0.4% [1] - 截至发稿，公司市值为23亿元 [2]