公司人事变动 - 公司董事长及战略决策委员会主任委员陈科先生因工作调整原因辞职 [1] - 公司副总裁张旭女士辞职，辞职后继续担任董事会秘书职务 [1] - 公司副总裁段代风先生因个人职业发展规划调整原因辞职 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为医药制造业占比59.82%，电子行业占比39.78%，其他业务占比0.4% [1] - 公司当前市值为25亿元 [2]

人事变动 - 陈科辞去董事长等职，继续担任总裁[1] - 张旭辞去副总裁职务，继续任董事会秘书[1] - 段代风因个人规划辞去副总裁，不再任职[1] 其他信息 - 三人未持股，无未履行承诺[1] - 辞职报告送达生效，不影响经营[1] - 公告于2025年10月9日发布[3]

会议基本情况 - 会议于2025年9月29日通过现场与网络投票相结合的方式召开 [2][4] - 会议由董事长陈科主持，由公司董事会召集 [5][6] - 共有68名股东及授权代表出席，代表有表决权股份40,510,785股，占公司总股份的40.0054% [7] 股东会表决结果 - 补选殷惠军为公司第四届董事会非独立董事的议案获得通过，同意票占出席会议有效表决权股份的99.8040% [9][10] - 续聘公司2025年度审计机构的议案获得通过，同意票占出席会议有效表决权股份的99.8312% [11][12] - 两次议案的中小股东同意比例分别为97.2065%和97.5935% [10][12] 新任董事信息 - 新任非独立董事殷惠军为医学博士、生物学博士后，拥有丰富的医药行业从业经验，曾任华润医药集团有限公司副总裁等职 [19] - 殷惠军目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系 [20] - 其任职符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在不得提名为董事的情形 [16][20]

公司治理 - 2025年9月29日召开第二次临时股东会补选非独立董事[2] - 殷惠军当选第四届董事会非独立董事，任期至届满[2] 人员信息 - 殷惠军1971年出生，任中国药师协会副会长等职[5] - 殷惠军未持有公司股份，与大股东无关联关系[5]

股东会信息 - 公司2025年9月13日公告召开2025年第二次临时股东会[3] - 股东会现场会议于2025年9月29日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人68名，代表股份40,510,785股，占比40.0054%[6] - 现场6名代表39,292,315股，占比38.8021%；网络62名代表1,218,470股，占比1.2033%[7][8] - 中小投资者66名，代表股份2,842,320股，占比2.8069%[9] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意40,431,385股，占比99.8040％；中小股东同意2,762,920股，占比97.2065％[14][15] - 《续聘审计机构议案》同意40,442,385股，占比99.8312％；中小股东同意2,773,920股，占比97.5935％[18]

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-080 赛隆药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况； 2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议：2025 年 9 月 29 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9： 15-15：00。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 （1）出席会议的股东及股东授权委托代表 68 人，代表股份 40, ...

限售股解禁与减持规定 - 公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（2025年修订）规定 表明董事及高级管理人员在任期内及届满后六个月内转让股份存在比例限制 [1] 业务布局与收入表现 - 新疆工厂已投产 公司战略性切入AI服务器业务 报告期内实现AI服务器业务收入5398.23万元 [1] - 公司致力于成为高性能AI服务器研发等一体化解决方案提供商 [1] - 暂无向肝素钠发展计划 暂无AI业务与AI制药相关计划 [1] 资产并购计划 - 目前暂无发行股份购买资产、重大资产重组及收购资产计划 未来若涉及将及时披露 [2] 股东信息披露 - 为保障信息披露公平性 股东人数将在定期报告中披露 [3] 股价稳定与经营策略 - 针对股价下滑 公司将做好主营业务并创造新利润增长点 [3] - 董事会将努力改善经营和财务状况 目前聚焦医药制造和AI服务器两大业务 未来将开拓新利润增长点 [3] - 董事会审议通过《关于修订公司章程的议案》 增加副董事长职务 尚需股东会审议 [3]

业务运营与工厂状态 - 新疆工厂已投产 [2][6][13][15] - 公司主要聚焦医药制造和AI服务器两大业务 [7] 财务与业绩数据 - AI服务器业务在2025年半年度报告期内实现收入5398.23万元 [5] - 公司董事会将努力改善经营和财务状况，力争顺利撤销退市风险警示 [6] 资产并购与重组计划 - 公司暂无发行股份购买资产及重大资产重组的相关计划 [3][6][7] - 公司密切关注行业发展趋势，对于资产并购、注入计划，若有相关事项将及时履行信息披露义务 [2][3][6][7] - 公司向原法人借款1.6亿元，暂无明确的收购资产目标 [2][6][13] 股东与股份管理 - 根据深交所相关指引，公司董事及高级管理人员每年度转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% [2][3] - 公司将在定期报告中披露股东户数，以保证信息披露公平公正公开 [3] AI服务器业务 - AI服务器业务尚处于起步阶段，核心规划是根据客户应用场景提供高性能AI服务器 [4] - 公司致力于成为高性能AI服务器研发、组装、制造及服务一体化解决方案提供商 [5] - AI服务器业务定位是通用的AI算力基础设施提供商，并非专门用于制药领域 [7] 公司治理与战略 - 董事会增加副董事长职务的议案尚需通过股东会审议 [7] - 公司将不断提高管理水平、优化人才队伍结构，积极贯彻董事会决策部署 [7]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况应提交股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种担保事项应经股东会审议[10] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 六种情形公司应在两个月内召开临时股东会[13] 临时股东会相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应10日内书面反馈[18] 股东会召集与通知 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] 股东会投票与登记 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[27] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日且不多于7个交易日[27] 股东会其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[28] - 董事长、审计委员会召集人不能履职时的主持规定[31] - 股东买入超规定比例部分股份，三十六个月内不得行使表决权[42] 股东会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[45] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[49] 其他 - 会议记录保存期限为15年[51] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[52] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[51] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事[4] 会议召集 - 董事会每年至少开2次会[8] - 特定条件下董事长10日内召集临时董事会会议[9] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时提前3日，紧急可口头[10] - 定期会议通知变更提前3日书面通知[12] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] 会议表决 - 一人一票，意向分同意、反对、弃权[24] - 提案决议超全体董事半数同意，担保需出席董事2/3以上同意[27] 特殊情况 - 董事回避时按无关联关系董事规则处理[29] - 提案未通过短期内不再审议[32] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[33][34] 会议记录 - 会议可全程录音，秘书安排记录，出席人员签名[35][36] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[38] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报情况[40] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[42]