审计机构变动 - 公司拟聘北京国府嘉盈为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[3] - 致同因2025年度审计任务于2025年12月18日辞任，已服务12年[2][12] 新审计机构情况 - 2024年末国府嘉盈合伙人34人，注会162人，签证券报告67人[4] - 2024年国府嘉盈收入7617万元，审计4369万元，证券4351万元[4] - 2024年国府嘉盈上市公司审计客户7家，收费800万元[4] - 国府嘉盈已提职业风险金633.76万元，保险累计赔偿限额5000万元[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人洪峰近三年签核9家上市公司[8] - 拟签字注会颜秋菊近三年签核3家上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核人袁攀近3年签核3份上市公司审计报告[8]

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-107 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东 会的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 15 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地 红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结 合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第 二十次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议通知于2025年12月30日送达董事[2] - 会议于2025年12月30日在珠海召开，应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，9票赞成，尚需提请股东会审议[3] - 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，9票赞成[4]

监管与合规事件 - 2025年12月19日，赛隆药业公告收到致同会计师事务所的书面辞任函，致同以“2025年审计任务繁重、人员大幅变动、其他项目档期冲突”为由，单方面宣布不再承担公司2025年度财务报告及内部控制审计[1][2] - 公司在2025年9月刚经董事会、股东大会审议通过续聘致同，此次被迫“临阵换所”，已紧急启动备选事务所沟通程序，但能否在年报法定披露期限前完成聘任、进场、出具审计报告存在重大不确定性[1][3] - 公司在2025年年中曾收到广东证监局警示函，主要原因为披露的年报与预告差异较大，且盈亏性质改变[1][3] 财务业绩与信息披露 - 公司于2025年1月22日披露的2024年业绩预告显示，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润以及营业收入均未出现亏损[1][3] - 在2025年4月25日发布的正式年报中，公司营业收入为2.64亿元，但利润总额、净利润、扣非净利润均出现巨额亏损，与预告差异巨大[1][3] - 广东证监局认为，公司《2024年度业绩预告》预计的业绩金额与实际差异较大，盈亏性质发生变化，且未预计2024年度收入低于3亿元且亏损的情形[2][4] - 公司未在会计年度结束后一个月内披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定[2][4] 市场影响与投资者 - 受业绩预告“失准”及收到警示函事件影响，公司股价下跌，造成不少投资者亏损[1][3] - 业绩预告“失准”暴露出公司内部控制的不规范、不严谨，公司综合治理能力和质量有待进一步提升[2][4]

公司组织架构调整 - 公司于2025年12月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，拟对现有组织架构进行调整 [1] - 调整旨在优化治理结构、明晰权责划分、提高运营效率，以适应公司战略发展需要 [1] - 此次调整是基于内部管理需求的优化，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况进行 [1] 调整影响与实施 - 公司表示，此次组织架构调整不会对生产经营活动产生重大影响 [1] - 董事会已授权公司管理层负责调整后的具体落实与进一步细化工作 [1] - 调整后的公司组织架构图详见公司同日披露公告的附件 [1] 战略意义 - 公司强调，本次调整是适应战略发展的重要举措 [1] - 未来将通过明晰权责、优化流程等方式，持续提升运营效率，为公司长期发展奠定基础 [1]

公司战略与资本运作 - 公司根据战略布局及长远发展规划，拟以对全资子公司赛隆生物的全部债权49,542,778.28元进行增资 [1] - 增资完成后，赛隆生物注册资本由5,500万元增至10,454.2778万元，公司持股比例保持100%不变 [1] - 本次增资采用债权转股方式，相关债权不存在抵押、质押、第三人权利或重大争议、诉讼、仲裁及司法措施 [1] 资产重组与股权处置 - 为优化资源配置、盘活资产、提升经营效率，公司拟通过公开挂牌方式转让所持赛隆生物100%股权 [1] - 股权转让价格将参考评估报告为底价，通过产权交易机构公开挂牌确定 [1] - 若交易完成，公司将不再持有赛隆生物股权，赛隆生物不再纳入公司合并报表范围 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟以对全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司的债权49,542,778.28元进行增资，增资方式为债权转股 [1] - 增资完成后，赛隆生物注册资本由5,500万元增至10,454.2778万元，公司持股比例保持100%不变 [1] - 公司计划通过公开挂牌方式转让所持有的赛隆生物100%股权，转让价格将以评估报告为底价 [1] - 若股权转让交易完成，公司将不再持有赛隆生物股权，该子公司不再纳入公司合并报表范围 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药制造业占比59.82%，电子行业占比39.78%，其他业务占比0.4% [1] - 截至发稿，公司市值为23亿元 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开第四届第十九次董事会会议，审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药制造业占比59.82%，电子行业占比39.78%，其他业务占比0.4% [1]

业绩数据 - 赛隆生物2025年1 - 11月营收911.87万元、净利润 - 196.81万元[13] - 2024年度营收1098.44万元、净利润 - 251.86万元[13] - 2025年11月30日资产9614.80万元、负债5799.59万元、净资产3815.21万元[13] - 2024年12月31日资产9939.20万元、负债5931.50万元、净资产4007.70万元[13] 公司决策 - 拟以4954.277828万元债权增资赛隆生物[2][6] - 拟公开挂牌转让赛隆生物100%股权[2][7] - 2025年12月23日董事会通过增资及转让议案[6][7] 影响情况 - 债转股增资不构成关联交易，转让不构成重大资产重组[3][6][7] - 转让款项用于经营发展，可减轻负担回笼资金[8][11] - 公开挂牌转让有不确定性，或影响资金及战略[14]

授信情况 - 公司拟向交通银行珠海新城支行申请14000万元综合授信额度，期限1年[1] - 授信期限内额度可循环使用，实际融资额以银行与公司实际发生额为准[3] 担保情况 - 全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司拟以自有资产为公司提供不超11500万元抵押担保[2] 审批流程 - 第四届董事会第十九次会议审议通过相关议案[5] - 该事项经独立董事2025年第四次专门会议审议通过[6] - 议案尚需提交公司股东会审议[7]