股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况应提交股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种担保事项应经股东会审议[10] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 六种情形公司应在两个月内召开临时股东会[13] 临时股东会相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在5日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应10日内书面反馈[18] 股东会召集与通知 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] 股东会投票与登记 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[27] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日且不多于7个交易日[27] 股东会其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[28] - 董事长、审计委员会召集人不能履职时的主持规定[31] - 股东买入超规定比例部分股份，三十六个月内不得行使表决权[42] 股东会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[45] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[49] 其他 - 会议记录保存期限为15年[51] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[52] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[51] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事[4] 会议召集 - 董事会每年至少开2次会[8] - 特定条件下董事长10日内召集临时董事会会议[9] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时提前3日，紧急可口头[10] - 定期会议通知变更提前3日书面通知[12] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] 会议表决 - 一人一票，意向分同意、反对、弃权[24] - 提案决议超全体董事半数同意，担保需出席董事2/3以上同意[27] 特殊情况 - 董事回避时按无关联关系董事规则处理[29] - 提案未通过短期内不再审议[32] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[33][34] 会议记录 - 会议可全程录音，秘书安排记录，出席人员签名[35][36] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[38] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报情况[40] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[42]

公司基本信息 - 公司于2017年9月12日在深交所上市，首次发行4000万股普通股[6] - 公司注册资本1.76亿元，股份总数17600万股，每股面值1元[9][19][18] - 公司发起人出资时间为2014年12月11日[18] 人员与股份管理 - 公司法定代表人辞任，需30日内确定新代表人[10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25％，特定股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 公司收购股份合计不超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[26] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行；请求撤销决议期限为60日[27][32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[35] - 股东会审议特定重大资产、交易、担保事项[42][43][47] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会，相关提议有反馈和通知时间要求[50][52][53][54] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求召开临时股东会有流程[52][54] - 特定主体有权向公司提提案，1%以上股份股东可提前10日提临时提案[57] - 召集人按规定时间公告通知股东，审计委员会或股东自行召集费用由公司承担[58][55] - 股东会延期或取消需提前公告说明原因，会议记录保存10年[63][76] - 股东会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[75] - 特定重大事项需特别决议通过，相关主体可公开征集股东投票[78] - 董事长、审计委员会召集人不能履职有主持安排[70] - 现场出席人数及表决权以登记为准，超规定比例股份36个月内受限[74][78] - 连续90天以上单独或合并持有3%以上股份股东有权提名非独立董事[82] - 选举2名及以上董事采用累积投票制[84] - 股东会通过利润分配提案，公司2个月内实施[90] 董事与董事会 - 董事任期3年可连选连任，兼任及职工代表董事不超总数1/2[93][94] - 特定情形者不能担任董事，违规选举无效，任职中出现禁止情形解除职务[92] - 董事对公司有保密、竞业禁止、忠实义务[99] - 董事会由9名董事组成，每年至少召开2次会议，提前10日通知[101][113] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集，提前3日通知[114][115] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议及担保事项有通过要求[114] - 关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东会[115] - 1名董事一次接受委托不超2名董事，会议记录保存10年[116][119] 独立董事与审计委员会 - 特定自然人不得担任独立董事，需有五年以上相关工作经验[123][125] - 独立董事行使职权及审议事项需过半数同意[127] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[131][133] 高级管理人员 - 公司设总经理、常务副总经理等，高级管理人员每届任期3年可连聘连任[140][144] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[154] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金，转增有留存要求[154][156] - 公司股东会或董事会决议后2个月内完成股利派发[156] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，不同阶段有占比要求[162][163] - 最近三年现金累计分配低于年均可分配利润30%应披露未分红情况[166] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[175][178] - 通知送达日期按不同方式确定[182] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[186] - 公司合并、分立、减资通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[187][189][190] - 减少注册资本后，公积金未达50%前不得分配利润[190] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散有公示和清算要求[196] - 修改章程或决议使公司存续需2/3以上表决权通过[196]

公司章程修订 - 公司第四届董事会第十五次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项尚需经股东会批准，董事会提请授权办理后续手续[3] 股东会与董事会规定 - 股东会在董事长或副董事长不能履职时有主持规则[2][3] - 董事行事需声明立场身份，执行职务责任有规定[2] - 董事会由9名董事组成，董事长和副董事长选举产生[3]

授信申请 - 公司拟向兴业银行珠海分行申请1000万元综合授信额度[1] - 授信期限为1年，自董事会审议通过之日起算[1][2] - 授信用途包括流动资金贷款、非融资性保函等业务[1] 额度使用 - 额度可循环使用，实际金额视经营需求定[1] 相关授权 - 董事会授权管理层决定相关事宜并签署文件[1]

股东会信息 - 公司将于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年10月10日15:00[3] - 会议地点为珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月10日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00[25] - 网络投票代码为362898，简称赛隆投票[23] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月29日[5] - 会议审议3项议案，需出席股东所持有效表决权2/3以上通过[11] - 现场会议登记时间为2025年9月30日9:00 - 11:30等时段[14] - 会议联系人是证券事务部，电话0756 - 3882955 [15][17]

会议安排 - 公司第四届董事会第十五次会议通知于2025年9月17日送达董事[2] - 会议于2025年9月19日以通讯方式召开，8位董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过向银行申请授信额度议案，8票赞成[3][4] - 审议通过修订《公司章程》等三项议案，尚需股东会审议[5][6][8] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，8票赞成[9][10]

公司融资活动 - 公司向兴业银行珠海分行申请1000万元综合授信额度 [1] - 授信期限为1年 用途包括流动资金贷款等日常经营需求 [1] - 授信额度可循环使用 实际融资金额根据经营需求确定并以实际签署合同为准 [1] 公司治理安排 - 董事会授权管理层在额度内决定相关事宜并签署文件 [1] - 此次申请在董事会审议范围内 无需提交股东会审议 [1] - 授信期限自董事会审议通过之日起计算 [1]

公司治理变更 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过法定代表人变更事项 [1] - 选举陈科担任公司法定代表人并于2025年8月27日通过巨潮资讯网披露相关公告 [1] - 近日完成工商变更登记并取得珠海市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 工商登记信息 - 公司全称为赛隆药业集团股份有限公司 类型为股份有限公司 [2] - 注册地址为广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层 [2] - 统一社会信用代码为91440400737568573N 成立日期为2002年4月3日 [2] - 法定代表人变更为陈科 已正式更新至营业执照登记信息 [2]

法定代表人变更 - 2025年8月26日董事会通过选举陈科为法定代表人议案[1] - 工商变更登记法定代表人由蔡南桂变更为陈科[2] - 新营业执照法定代表人为陈科[3] 其他信息 - 公司成立于2002年04月03日[3] - 公告日期为2025年9月18日[4]