公司治理变更 - 赛隆药业集团股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议 审议通过选举陈科为公司法定代表人的议案 [1] - 公司近日完成工商变更登记 取得珠海市市场监督管理局换发的营业执照 法定代表人由蔡南桂变更为陈科 [1] - 新营业执照显示公司名称为赛隆药业集团股份有限公司 法定代表人为陈科 公司成立于2002年4月3日 [1] 公告信息 - 相关营业执照作为本次公告备查文件 公告日期为2025年9月18日 [1]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年9月12日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合方式召开 [2] - 会议应到董事8人 实际出席董事8人 由董事长陈科主持 高级管理人员列席 [2] - 会议召集 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案及表决结果 - 全票通过补选殷惠军为非独立董事候选人 由控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业提名 任期自股东会选举通过至第四届董事会届满 [3][4] - 全票通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用110万元（财务报表审计80万元 内部控制审计30万元） 较上期增长22.22% [6][7][26] - 全票通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案 [9] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案 [10][11] 非独立董事候选人信息 - 殷惠军为医学博士 生物学博士后 现任中国药师协会副会长及圣诺医药非执行董事 曾任华润医药副总裁 首席科学家及华润生物医药董事长 [16] - 未持有公司股份 与持股5%以上股东及其他董事 高管无关联关系 无违法违规记录及失信被执行记录 [16][17] - 补选后董事会结构符合《公司法》规定 兼任高管董事人数未超总数二分之一 独立董事占比不低于三分之一 [15] 审计机构续聘详情 - 致同会计师事务所2024年业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 [20] - 2024年审计297家上市公司 收费总额3.86亿元 审计166家挂牌公司 收费4,156.24万元 同行业上市公司审计客户19家 [20][21] - 职业保险累计赔偿限额9亿元 职业风险基金1,877.29万元 近三年受行政处罚2次 监督管理措施17次 [22][23] - 项目合伙人曹阳近三年签署7份上市公司审计报告 签字注册会计师胡荣签署1份上市公司审计报告 [24] 临时股东会安排 - 会议定于2025年9月29日15:00在珠海公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [32][34] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为9月29日9:15-15:00 股权登记日为2025年9月24日 [34][35] - 审议事项包括补选非独立董事及续聘审计机构议案 将对中小投资者表决单独计票 [40][41]

公司治理 - 公司第四届第十四次董事会会议于2025年9月12日以现场及通讯结合方式召开 审议续聘2025年度审计机构议案 [1] - 公司市值为24亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成：医药制造业占比59.82% 电子行业占比39.78% 其他业务占比0.4% [1]

信息披露制度 - 制定制度规范信息披露暂缓与豁免事务管理，保护投资者权益[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][6] 申请与审核 - 申请需提交文件资料至董事会秘书，秘书审核提建议[6][7] 后续管理 - 决定后登记事项，保存不少于十年，公告后十日报送材料[7][8] - 暂缓、豁免原因消除应及时披露，审慎确定防泄密[8][6]

公司会议 - 赛隆药业召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议[1] 审计机构 - 公司同意续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构[2] 审查日期 - 会议审查意见签署日期为2025年9月11日[5]

公司治理 - 赛隆药业召开第四届董事会提名委员会2025年第二次会议[1] - 控股股东提名的第四届非独立董事候选人符合任职条件[1] - 同意提名殷惠军为补选的第四届非独立董事候选人并提交审议[1]

董事会人事变动 - 2025年9月12日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名殷惠军为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 非独立董事补选事项需提交股东会审议[1] 候选人信息 - 殷惠军1971年出生，医学博士，生物学博士后[4] - 现任中国药师协会副会长、圣诺医药非执行董事[4] - 未持有公司股份，与大股东无关联，任职资格合规[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名等[4] - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施17次等[7] 审计费用 - 本期审计费用110万元，较上一期增长22.22%[11]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会定于2025年9月29日召开[1] - 现场会议时间为15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月24日[5] 会议相关 - 会议地点在珠海市香洲区公司会议室[9] - 审议补选董事、续聘审计机构等议案[11] - 现场会议登记时间为2025年9月25日[15] 投票信息 - 网络投票代码为362898，简称赛隆投票[24] - 深交所交易系统投票时间为9月29日多个时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月29日9:15 - 15:00[26]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十四次会议9月10日通知董事，9月12日召开[2] - 应到董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 同意提名殷惠军为非独立董事候选人，议案待股东会审议[3][5] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，待股东会审议[6][9] - 审议通过制定信息披露管理制度及召开临时股东会议案[10][11]