薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬方案决定与批准 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[4][5] 薪酬构成与比例 - 独立董事实行固定津贴，非独立董事和高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[7][8] - 绩效薪酬占比原则上不低于总额50%[8] 薪酬相关规定 - 公司盈亏变化，董事和高管平均绩效薪酬相应调整[9] - 部分绩效薪酬在年报披露和评价后支付[9] - 薪酬为税前，公司代扣代缴[11] - 财务重述追回超额发放绩效和激励收入[11] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[16]

2025年人员报酬 - 董事长殷惠军税前报酬30.6万元[1] - 副董事长、总裁陈科税前报酬73.9万元[1] - 独立董事王淑芳等税前报酬均为6.3万元[1][2][3] - 副总裁李剑峰税前报酬49.7万元[3] 2026年薪酬政策 - 独立董事津贴18万元/年[7] - 非独立董事绩效薪酬占比不低于50%[7] - 高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%[8] 薪酬方案实施 - 方案经股东会审议通过后实施[5] - 授权人力和财务实施，薪酬委考核监督[10]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十一次会议通知于2026年2月2日送达董事，2月3日召开[2] - 会议应到董事9人，实际出席9人，全体董事一致同意豁免提前通知[2] 议案表决 - 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[4] - 《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案》全体董事回避表决，提交股东会审议[6]

公司治理与审计风波 - 公司于近日收到三名独立董事王淑芳、张建民、张凯联名提交的督促函，要求管理层就两家审计机构接连辞任一事作出全面书面说明并提供相关沟通记录 [1][4] - 为公司提供2025年度审计服务的致同会计师事务所于2025年12月18日辞任，随后聘任的北京国府嘉盈会计师事务所也在2026年1月辞任，理由均为审计任务繁重及团队人员变动 [3] - 独立董事敦促公司加快新审计机构的选聘进度，并建议拓宽选聘渠道，公司回应称高度重视并正积极与其他会计师事务所沟通 [4][5] 经营业绩与财务表现 - 公司预计2025年归母净利润将亏损9100万元至1.51亿元，扣非后净利润预计亏损9000万元至1.5亿元 [1][5] - 业绩亏损主要由于药品业务市场竞争激烈、客户开拓难度增加，导致销售收入和毛利率大幅下降，且不足以覆盖期间费用，同时对相关资产计提了减值准备 [5] - 公司预计2025年度实现营业收入4.1亿元至5.3亿元，但扣除后营业收入预计为3.6亿元至4.6亿元 [5] 退市风险与应对措施 - 公司股票已被实施退市风险警示，若后续经审计的扣除后营业收入低于3亿元，或年报被出具非标准审计意见，公司股票将被终止上市 [6] - 由于审计机构辞任，2025年业绩预告数据未经会计师事务所预审计，公司提示相关数据可能与最终年报存在较大差异 [5][6] - 为缓解经营压力，公司曾于2025年12月公告拟通过债转股增资全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司并公开挂牌转让其100%股权，但截至2026年1月30日该交易尚无明确进展披露 [6] 市场表现 - 近期公司股价已连续多日下跌，总市值缩水至20亿元 [1]

公司2025年度业绩预告与经营状况 - 公司预计2025年度实现营业收入在41,000万元至53,000万元之间，扣除后营业收入在36,000万元至46,000万元之间 [19][24] - 公司预计2025年度利润总额为亏损9,000万元至15,000万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损9,100万元至15,100万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损9,000万元至15,000万元 [19][24] - 公司预计2025年末归属于上市公司股东的所有者权益在34,000万元至41,000万元之间 [19][24] 业绩变动主要原因 - 药品业务市场竞争日趋激烈、客户开拓难度增加，导致医药产品销售收入、毛利率同比出现大幅下降，不足以覆盖期间费用，药品业务发生亏损 [7] - 因药品销售收入和利润同比大幅下降，公司对药品业务相关的固定资产、无形资产、开发支出计提了减值准备 [7] 审计机构变动情况 - 国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）已辞任公司2025年度财务报表审计机构 [2][18] - 公司正在积极与其他会计师事务所沟通选聘事宜，但能否及时完成新任会计师事务所的聘任存在不确定性 [2][18][23] 业绩预告数据性质与后续影响 - 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，也未与会计师事务所进行预沟通 [3][6][19][24] - 业绩预告数据可能与后续披露的经审计《2025年年度报告》存在较大差异，最终财务数据以经审计的年度报告为准 [6] 公司面临的退市风险 - 公司股票已于2025年4月28日因2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元而被实施退市风险警示 [21] - 若公司2025年度经审计的扣除后营业收入低于3亿元，或出现财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告等其他不能消除退市风险警示的情形，公司股票将被终止上市 [3][8][19][21][22][24] - 根据规定，公司需在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告，本次公告为第一次风险提示公告 [20][30] 独立董事监督意见 - 公司独立董事向董事会及管理层发出《督促函》，对短期内连续发生审计机构辞任表示高度关注，认为这可能间接反映或引发市场对公司经营稳定性、内部控制有效性或潜在风险的关切 [34] - 独立董事敦促管理层全面说明会计师事务所辞任的具体原因及背景，高度重视审计机构可能已提出的关注事项或内控缺陷提示，并立即制定整改方案 [35] - 独立董事建议公司加快新审计机构选聘进度，并以此为契机全面审视并强化公司治理与风险控制体系 [35][36]

业绩总结 - 预计2025年度营业收入4.1亿 - 5.3亿元，扣除后3.6亿 - 4.6亿元[3] - 预计2025年度利润总额亏损0.9亿 - 1.5亿元，归母净利润亏损0.91亿 - 1.51亿元[3] - 预计2025年度扣非净利润亏损0.9亿 - 1.5亿元，2025年末归母所有者权益3.4亿 - 4.1亿元[3] 风险提示 - 2025年4月28日起公司股票被“退市风险警示”[7] - 若经审计扣除后营收低于3亿元或年报出现规定情形，股票将终止上市[3][10] - 2026年1月30日国府嘉盈辞任2025年度财务报表审计机构，后任不确定[2] 信息披露 - 2025年年度报告披露前每十个交易日披露风险提示公告[18] - 公司按规定及时做好信息披露，以指定媒体和网站为准[19]

审计相关 - 为公司提供 2025 年度审计服务的两家会计师事务所相继辞任[1] - 公司需在收到《督促函》后五个工作日内报告新审计机构选聘方案和进度[4] 公司治理 - 公司应组织人员学习资本市场核心法律法规强化治理与风控[5] - 公司将落实独立董事《督促函》要求并履行信息披露义务[6]

财务数据关键指标变化：收入 - 预计2025年营业收入为41,000万元至53,000万元，上年同期为26,356.73万元[6] - 预计2025年扣除后营业收入为36,000万元至46,000万元，上年同期为24,000.68万元[6] 财务数据关键指标变化：利润与每股收益 - 预计2025年利润总额亏损9,000万元至15,000万元，比上年同期下降157.73%至329.56%[6] - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损9,100万元至15,100万元，比上年同期下降174.55%至355.57%[6] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损9,000万元至15,000万元，比上年同期下降168.66%至347.77%[6] - 基本每股收益预计亏损0.5170元/股至0.8580元/股，上年同期亏损0.1883元/股[6] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 预计2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为34,000万元至41,000万元，上年末为49,927.73万元[6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是药品业务收入与毛利率大幅下降，以及相关资产计提减值准备[8][9] 风险提示：审计与数据可靠性 - 2025年度审计会计师事务所已辞任，业绩预告数据未经审计，可能与最终年报存在较大差异[2][7] 风险提示：退市风险 - 若经审计的扣除后营业收入低于3亿元，公司股票可能被终止上市[3][10]

公司股价与市场反应 - 2026年1月30日，*ST赛隆开盘即封死跌停板，股价报11.37元/股，跌幅达5.01%，总市值为20.01亿元 [1] - 自2026年1月26日开始，公司股价出现连续大跌，其中1月28日、1月29日均以跌停收盘 [12] - 2026年1月26日至28日，公司收盘价连续3个交易日的累计偏离幅度达-12.97%，属于股票交易异常波动 [12] 审计机构辞任事件 - 2026年1月29日晚间，公司公告北京国府嘉盈会计师事务所辞任其2025年度财报审计机构 [1][3] - 国府嘉盈的辞任理由是其当前审计项目任务繁重，加之审计团队部分人员变动 [7] - 国府嘉盈正式担任公司2025年度财报审计机构不足半个月，其聘任于2026年1月15日经临时股东会审议通过 [5][6] - 此次辞任是公司短期内第二次遭遇审计机构辞任，前任审计机构致同会计师事务所于2025年12月18日以类似理由（工作任务繁重、人员变动等）辞任 [9] 公司财务状况与退市风险 - 公司2025年前三季度营业收入为2亿元，利润总额、净利润、扣非后净利润分别为-3880.24万元、-4039.81万元、-3964.19万元 [13] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-4039.81万元，同比大幅下降993.92% [14] - 公司于2025年4月28日被深交所实施退市风险警示，主要因2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元 [12] - 根据深交所规则，若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，或财报被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，公司将面临终止上市风险 [12][13] 公司应对措施与监管要求 - 公司表示正在积极与其他会计师事务所沟通，以尽快完成后任会计师事务所的聘任工作，保证2025年度审计工作正常开展 [11] - 公司公告称，董事会未获悉有应披露而未披露、对股价产生较大影响的信息 [12] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》，上市公司应合理安排新聘或续聘会计师事务所的时间，不得因此影响定期报告的按期披露，A股公司披露2025年年报的截止时间为2026年4月30日 [2] 审计机构背景信息 - 辞任的审计机构国府嘉盈会计师事务所成立于2006年3月16日，2024年度末的合伙人、注册会计师数量分别为34人、162人，2024年上市公司审计客户达7家 [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●近日，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京国府嘉 盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国府嘉盈"）发来的《辞任函》， 因国府嘉盈当前审计项目任务繁重，加之国府嘉盈审计团队部分人员变动，经慎 重评估，国府嘉盈恐难以按原定安排继续承接公司 2025 年度财务报表审计工作。 为此，国府嘉盈自即日起辞任公司 2025 年度财务报表审计机构。 一、会计师事务所辞任的概述 公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于聘任会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任会计师事务所的 公告》（公告编号：2025-106）。2026 年 1 月 15 日，公司召开 2026 年第二次 临时股东会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任国府嘉盈 担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2026 ...