公司治理动态 - 公司于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开第四届第十二次董事会临时会议 审议包括选举第四届董事会董事长在内的议案 [1] 业务结构 - 2024年度营业收入中医药制造业占比99.05% 其他业务占比0.95% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨态势 [1]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十二次会议于2025年8月26日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议应到董事8人 实际出席董事8人 会议由陈科主持 [1] - 会议召集 召开和表决符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 选举陈科为第四届董事会董事长 任期自会议通过之日起至第四届董事会任期届满止 表决结果8票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 选举陈科为公司法定代表人 表决结果8票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 聘任蔡南桂为公司荣誉董事长 表决结果8票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略决策委员会由陈科（主任委员） 陈顿斐 张光扬 陈榕辉 李童瑶组成 [2] - 审计委员会由王淑芳（主任委员） 张凯 李童瑶组成 [2] - 提名委员会由张凯（主任委员） 张建民 陈榕辉组成 [2] - 薪酬与考核委员会由张建民（主任委员） 王淑芳 张光扬组成 [2] - 各专门委员会委员任期自会议通过之日起至第四届董事会任期届满止 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过法定代表人变更议案 [1] - 选举董事兼总裁陈科担任公司法定代表人 依据《公司章程》第八条规定由执行事务董事或总经理担任 [1] - 授权经营层办理工商变更登记 具体变更内容以市场监管部门核准为准 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过董事长及专门委员会委员选举议案 [1] - 选举陈科为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止 [1] - 新设立战略决策委员会（陈科任主任委员）、审计委员会（王淑芳任主任委员）、提名委员会（张凯任主任委员）及薪酬与考核委员会（张建民任主任委员） [1] 新任董事长背景 - 陈科曾就职于毕马威华振会计师事务所、北京奇虎科技有限公司及中投信联(深圳)资产管理有限公司 [2] - 现任苏州互襄投资中心执行事务合伙人委派代表、投资合伙人及公司总裁 [2] - 未持有公司股份，与持股5%以上股东及其他董事、高管无关联关系 [2] 控股股东关联董事 - 陈顿斐持有控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业的执行事务合伙人海南雅亿共创科技有限公司40%股权 [3] - 担任控股股东执行事务合伙人委派代表及海南雅亿共创科技董事、总经理 [3] - 与其他持股5%以上股东无关联关系，无监管处罚记录 [3] 董事行业背景 - 张光扬曾任深圳迈瑞医疗管理培训生、美国强生医疗销售经理及美敦力公司外科业务线负责人 [4] - 现任伽玛锐迪（上海）医疗器械总经理，具备医疗行业资深运营经验 [4] - 未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联 [5] 技术背景董事 - 陈榕辉曾任福建实达集团综合业务部部长及福建省星云大数据应用服务有限公司主任工程师 [5] - 现任北京企展边缘计算科技有限公司总经理，专注边缘计算领域 [5] - 通过控股股东合伙人企业间接关联，但与其他主要股东无直接关联 [6] 财务背景董事 - 李童瑶曾任瑞华会计师事务所审计员及天职国际会计师事务所项目经理 [6] - 现任企展控股高级财务经理及北京企展边缘计算科技财务总监 [6] - 在控股股东合伙人企业中担任执行代表及财务总监 [7] 独立董事资质 - 王淑芳现任北京中科晶上股份及樱桃谷育种科技独立董事，兼任北京注册会计师协会教育培训专家 [7] - 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 [8] - 张建民为广东微众律师事务所创始合伙人，现任北京市东卫（深圳）律师事务所联合创始人 [8] - 张凯曾任腾讯云计算政务行业架构师及福建实达集团副总裁，现任广州市中网数据要素发展研究院院长 [9] - 张建民与张凯暂未取得独立董事资格证，承诺参加最近一次培训 [9][10]

公司治理变动 - 公司聘任蔡南桂先生为荣誉董事长 津贴为每年55万元 [1] - 荣誉董事长不参与公司日常经营决策和管理 不属于董事会成员及高级管理人员 [1] - 该任命基于蔡南桂先生对公司战略发展和公司治理的贡献 [1] 职务权限说明 - 荣誉董事长不享有董事及高级管理人员的相关权利 [1] - 荣誉董事长不承担董事及高级管理人员相关义务 [1] - 该职务设置经公司第四届董事会第十二次会议审议通过 [1]

公司治理变动 - 选举陈科为公司第四届董事会董事长 [1] - 聘任蔡南桂为公司荣誉董事长 [1]

公司治理 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过选举公司法定代表人议案[2] - 董事会同意选举陈科担任公司法定代表人[2] - 授权经营层办理工商变更登记事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月27日[4]

公司治理 - 2025年8月26日选举陈科为第四届董事会董事长[1] - 明确战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员[2] 人员持股 - 陈顿斐持有控股股东执行事务合伙人40%股权[6] - 陈科等多位人员未持有公司股份[5][7][9][10][12][13][14][15]

人事决策 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过聘任蔡南桂为公司荣誉董事长[1] - 荣誉董事长津贴为55万元/年[1] 信息发布 - 公告发布时间为2025年8月27日[3]

公司治理 - 赛隆药业2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议[2] - 选举陈科为公司第四届董事会董事长、法定代表人[3][7] - 选举陈科等人为公司第四届董事会专门委员会委员[5] - 聘任蔡南桂为公司荣誉董事长[9] - 各项议案表决8票赞成，0票反对与弃权[4][6][8][10]