公司治理变动 - 选举陈科为公司第四届董事会董事长 [1] - 聘任蔡南桂为公司荣誉董事长 [1]

公司治理 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过选举公司法定代表人议案[2] - 董事会同意选举陈科担任公司法定代表人[2] - 授权经营层办理工商变更登记事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月27日[4]

公司治理 - 2025年8月26日选举陈科为第四届董事会董事长[1] - 明确战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员[2] 人员持股 - 陈顿斐持有控股股东执行事务合伙人40%股权[6] - 陈科等多位人员未持有公司股份[5][7][9][10][12][13][14][15]

人事决策 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过聘任蔡南桂为公司荣誉董事长[1] - 荣誉董事长津贴为55万元/年[1] 信息发布 - 公告发布时间为2025年8月27日[3]

公司治理 - 赛隆药业2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议[2] - 选举陈科为公司第四届董事会董事长、法定代表人[3][7] - 选举陈科等人为公司第四届董事会专门委员会委员[5] - 聘任蔡南桂为公司荣誉董事长[9] - 各项议案表决8票赞成，0票反对与弃权[4][6][8][10]

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-062 1.赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消公司 2025 年第一次临时股 东大会部分议案的议案》，董事会同意取消对贾晋斌先生第四届董事会非独立董 事候选人的提名，并取消 2025 年第一次临时股东大会第 1 项议案《关于补选第 四届董事会非独立董事的议案》之子议案"1.01《选举贾晋斌先生担任公司第四 届董事会非独立董事》"。除上述取消部分子议案事项外，公司 2025 年第一次 临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日及其他事项均不变； 2.本次股东大会无否决议案的情况； 3.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于赛隆药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0351 号 致：赛隆药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受赛隆药 ...

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月26日下午15:00在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 具体时间为2025年8月26日上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [4][5] - 会议由董事会召集 由蔡南桂先生主持 股权登记日为2025年8月19日 [3][5][6] 出席会议股东情况 - 出席股东及股东代理人共计89名 代表有表决权股份40,613,525股 占公司有表决权股份总数的40.1068% [5][6] - 现场出席股东4名 代表股份38,623,965股 占比38.1421% 网络投票股东85名 代表股份1,989,560股 占比1.9647% [5][6] - 中小投资者股东87名 代表股份2,945,060股 占比2.9083% [6] 议案审议及表决结果 - 会议取消了原定第1项议案中的子议案"1.01《选举贾晋斌先生担任公司第四届董事会非独立董事》" [3] - 非独立董事选举采用累积投票制 五位候选人得票率均超过95.8% 其中最高得票率为95.9164% [7][8][10] - 独立董事选举采用累积投票制 三位候选人得票率均超过95.8% 其中最高得票率为95.9163% [10][11] - 特别决议议案表决同意股数40,596,815股 占比99.9589% 反对16,710股 占比0.0411% 无弃权票 [11][12] - 中小投资者对特别决议议案同意比例为99.4326% 反对比例为0.5674% [11][12] 法律意见结论 - 会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [15] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效 [6][15] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [15]

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-063 赛隆药业集团股份有限公司 关于董事补选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蔡南桂先生、唐霖女士、刘达文先生、李剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生、 潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生在公司新董事产生后，不再担任公司董事 及各专门委员会委员职务，其中蔡南桂先生、刘达文先生、李剑峰先生、张旭女 士、邓拥军先生继续在公司工作，唐霖女士、潘传云先生、陈小辛先生、李公奋 先生不在公司及子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，蔡南桂先生不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡南桂 先生现持有公司股份 67,512,703 股，持有公司股东珠海横琴新区赛隆聚智投资 有限公司 47.23%股权。离任后，蔡南桂先生仍将严格遵守《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规 定。 截至本公告披露日，唐霖女士不存在应履行而未履行的承诺事项，唐霖女士 现持有公司股份 7,22 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-061 赛隆药业集团股份有限公司 公司于近日接到湖南赛隆的通知，由于相关设备调试尚未完成，停产检修时 间将延长至 2025 年 8 月 31 日。 除上述情况外，公司其他生产经营情况一切正常。公司将密切关注本次停产 检修的后续进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投 资并注意投资风险。 特此公告！ 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 关于子公司停产检修的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日披露 了《关于子公司停产检修的公告》（公告编号：2025-058），公司全资子公司湖 南赛隆药业有限公司（以下简称"湖南赛隆"）全部生产线计划于 2025 年 8 月 11 日至 8 月 22 日停产检修，共计 12 天。 ...