赛隆药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度履行法律、法规赋予的各项职权和义务，积极 出席或列席相关会议，督促董事、高级管理人员合法合规履行职责，促进公司规 范运作和健康持续发展。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开七次监事会会议，具体情况如下： 会议于 2024 年 3 月 15 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关于 提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2．第四届监事会第一次会议 会议于 2024 年 4 月 3 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关于 选举公司第四届监事会主席的议案》。 3．第四届监事会第二次会议 会议于 2024 年 4 月 18 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年 ...

业绩总结 - 2024年度转回信用减值准备11,418.91元，计提资产减值准备20,507,890.18元[3] - 资产减值损失占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为61.87%[4] - 考虑所得税影响后，计提减值将减少公司2024年度所有者权益、净利润20,427,535.29元[16] 数据详情 - 存货跌价损失14,038,285.52元，占比42.35%[4] - 固定资产减值损失1,740,330.20元，占比5.25%[4] - 无形资产减值损失4,729,274.46元，占比14.27%[4] - 信用减值损失 -11,418.91元，占比 -0.03%[4] - 应收账款坏账损失341,835.34元，占比1.03%[4] - 其他应收款坏账损失 -353,254.25元，占比 -1.07%[4] - 2024年按信用风险特征组合计提应收账款坏账准备341,835.34元，核销318,673.36元[6] - 2024年度需计提存货跌价准备14,038,285.52元，转销5,334,231.17元[9] - 单项存货账面价值10,890.25万元，可回收金额9,407.76万元，累计计提数额1,482.49万元，当年计提1,403.83万元[10][11] - 2024年度其他应收款需转回坏账准备353,254.25元[12] - 固定资产、无形资产账面价值为40,739.12万元[15] - 固定资产、无形资产可回收金额为39,988.84万元[15] - 固定资产、无形资产累计计提减值数额为750.28万元[15] - 固定资产、无形资产当年计提减值金额为646.96万元[15] - 本次计提各项减值准备共计20,496,471.27元[16] 其他 - 固定资产、无形资产减值测试后，若账面价值超可收回金额，差额确认为减值损失且不予转回[14] - 本次计提减值准备计入报告期间为2024年1月1日至12月31日[5] - 董事会审计委员会认为本次计提减值准备依据充分，无异议[17] - 监事会认为本次计提减值准备依据充分，符合规定，同意该事项[18]

财务处理 - 公司董事会审计委员会审议2024年度计提减值准备事项[1] - 计提减值准备符合相关准则和政策规定[1] - 计提后财务报表能更公允反映情况[1] - 审计委员会对计提事项无异议[1] 说明信息 - 说明签字日期为2025年4月23日[2]

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》，作为赛隆药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会委员，对 2025 年第二次会议涉及的相关事项进行了审查，并发表意见如下： 经过审查，一致认为：公司 2024 年度财务决算报告符合《企业会计准则》 的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果， 同意公司 2024 年度财务决算报告，并将该事项提请公司第四届董事会第八次会 议审议。 四、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经过审查，一致认为：公司 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司 2024 年度内部控制评价报告，并 将该事项提请公司第四届董事会第八次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 202 ...

赛隆药业集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，赛隆药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会和审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将2024年度会计师事务所履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 致同事务所前身系北京会计师事务所，成立于1981年，是中国最早成立的会计 师事务所之一。事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 截至2024年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计 师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证 券业务收入5.02亿元 ...

赛隆药业集团股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《董事会 2025 年 4 月 23 日 赛隆药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事潘传云、陈小辛、李公奋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘传云、陈小辛、李公奋的背景信息、任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或者 间接持有公司股份，也未在公司持股 5%以上股东单位担任任何职务，与公司、控 股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入26356.73万元，降15.15%[3][9] - 2024年净利润-3314.56万元，降447.67%[3][9] - 2024年现金流净额-3886.10万元，降208.83%[3][10][12] 资产负债 - 2024年末资产总额80822.34万元，降0.69%[3][6][7] - 2024年末所有者权益49927.73万元，降6.83%[3][6][7] - 2024年流动资产降2.52%，流动负债增12.34%[6] 其他项目 - 2024年其他应收款降72.04%，短期借款增42.30%[7] - 2024年现金等价物净增额降356.10%[12]

二、董事会日常工作情况 公司董事会共有董事9名，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经 营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨 论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉 求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳 定、健康发展。 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 7 次董事会会议。所有会议的召集、召开 程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： 1．第三届董事会第十七次会议 赛隆药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行各项职责，积 极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，维护公司和全体 股东的合法权益，保障公司规范运作和长远发展。现将 2024 年度董事会工作报 告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2 ...

智通财经4月24日电，赛隆药业(002898.SZ)公告称，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损 益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据相关规定，公司股票交易将被深圳 证券交易所实施退市风险警示。公司股票于4月25日（星期五）开市起停牌一天，并于4月28日（星期 一）开市起复牌。公司股票自4月28日开市起被实施"退市风险警示"，股票简称由"赛隆药业"变更 为"*ST赛隆"，证券代码仍为"002898"。实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。 赛隆药业：4月28日起被实施退市风险警示 股票简称变更为"*ST赛隆" ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2025-019 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 16 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司 会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 ...