证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-043 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行 申请授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不超过人 民币 6 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度 的公告》（公告编号：2024-028）。 鉴于上述向银行申请授信的审批额度即将到期，公司于 2025 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》， 同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不超过人民币 6 亿元。授信业务品 种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。上述授 信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-041 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议和第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟取消 监事会，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的职权由公司董事会审计 委员会行使。 同时，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | | 规范深圳市中新赛克科技股份有限公司 | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月23日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年9月17日[5] - 登记时间为2025年9月23日13:00 - 13:30[11] 投票信息 - 网络投票及深交所交易、互联网系统投票时间为9月23日不同时段[2][21][22] - 投票代码为362912，投票简称为赛克投票[20] 议案信息 - 议案1 - 3为特别决议，其他为普通决议[9] - 所有议案对中小投资者单独计票[9]

第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司 监事会主席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人（其中监 事金波先生以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-039 深圳市中新赛克科技股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公 司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并结 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-038 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事伊恩 江先生以通讯方式参加会议），公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的 通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 公司及公司全资子公司向银行申请授信额度事项履行了必要的审批程序，不存 在损害公司及股东利益的情形，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会 给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的规定。因此，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不 超过人民币6亿元。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议之签字页） 独立董事： 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2025年8月26日以通讯方式召开第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议。本次会议由独立董事肖幼美女士召集并主持。应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经 ...

财务表现 - 上半年营业收入2.26亿元 同比增长34.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-6714.58万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润-7080.71万元 [1] - 基本每股收益-0.39元 [1] 经营数据 - 营业收入实现两位数百分比增长 [1] - 净利润与扣非净利润均呈现亏损状态 [1]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 实际出席监事5人（含通讯方式1人） [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为其编制程序符合法律法规要求 [2] - 报告内容被确认真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告摘要于2025年8月27日通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会及监事职位 职权由董事会审计委员会承接 [3] - 同步修订《公司章程》相关条款 以提升公司治理效能 [3] - 该议案需提交股东大会审议 修订详情参见同日披露的公告编号2025-041 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月23日召开第一次临时股东大会，现场会议时间为下午14:00，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:23日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月17日15:00，登记在册的普通股股东均有权出席并可委托代理人表决 [2] - 会议审议事项包括非累积投票提案，其中议案1-3需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，所有议案均需对中小投资者表决单独计票 [2] 审议事项 - 主要审议《公司章程修订》《股东会议事规则修订》《董事会议事规则修订》《独立董事工作细则修订》《募集资金管理制度修订》《对外投资管理制度修订》《对外担保管理制度修订》等七项提案 [7][8] - 议案1-3被列为特别决议事项，其余议案需普通决议通过 [2] 参会方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但同一表决权仅能选择一种方式，重复表决以第一次投票结果为准 [1] - 自然人股东需持身份证或有效证件登记，委托代理人需持授权委托书；法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明文件登记 [3][4] 会议联络 - 会议登记地点为南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦，联系方式为李斌（电话0755-22676016，传真0755-86963774，邮箱ir@sinovatio.com） [4] 网络投票流程 - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，身份认证需办理"深交所数字证书"或"服务密码" [6] - 互联网投票系统具体身份认证流程可登录规则指引栏目查阅 [6]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，每届任期为三年。董事会成员中应当 有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代表通过职工代表大会选举产生，无需提 交股东会审议。公司董事为自然人，可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但 兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 第一章 总则 第一条 为明确深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性 ...