深圳市中新赛克科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字 [2026]第 号标准无保留意见的审计报告。 2025 年，公司整体业绩增长明显，其中海外市场业务营业收入实现较大幅 度增长。国内市场业务受行业特点影响，订单执行周期较长，部分重要项目尚未 确认收入。公司积极跟进行业政策，在国内外市场全面推进项目签单和执行，报 告期内，公司全年营业收入实现增长。 2025 年，公司营业收入、净利润等主要财务指标保持了良好的增长态势。 但由于公司在报告期内结算采购应付账款大幅增长，使得本报告期经营活动现金 净流量较上年同期有所下滑。 现将 2025 年度的公司财务决算结果汇报如下： 一、2025 年公司财务状况分析 | 1、资产结构（单位：万元） | | --- | | 资产项目 | 年末 2025 | | 年末 2024 | | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | | 总资 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于未来三年（2026-2028 年）利润分配计划 为进一步完善深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）科学、稳定的利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制 定了未来三年（2026-2028 年）利润分配计划（以下简称"本计划"），具体内容 如下： 一、本计划制定的原则 1、公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和 可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得对公司持续经营能 力造成重大不利影响； 2、公司利润分配计划的制定应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见； 3、公司制定的利润分配计划应符合公司现行的利润分配政策，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，并符合相关法律、法规的规定。 二、公司制定本计划考虑的因素 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司致力于长远和可持续发展，在综合分 ...

2026 年度高级管理人员薪酬方案 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据国家相关法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相 关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区的薪酬水平，制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 3、绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬和绩效 奖金。 四、薪酬标准 1、公司高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效奖金； 2、公司高级管理人员基本薪酬，按月发放； 3、公司高级管理人员绩效奖金需根据公司当年的经营业绩、高级管理 人员的个人业绩考核情况等因素进行计算，并将计算结果提交公司董事会 薪酬与考核委员会考核评定，具有不确定性。 在任期内的全体高级管理人员。 二、本方案适用期限 自公司董事会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过公司董事会审议 后失效。 三、薪酬原则 1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素 确定薪酬标准。 2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保 持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 具体拟定的 2026 年度公司高级管理人员的薪酬情况如下： ...

2025年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，立 足"ToG+ToB双轮驱动、国内国际均衡发展"的整体战略，切实维护公司利益与全 体股东合法权益，高效履行股东会赋予的各项职责，确保决策科学合规、执行高 效有力，助力公司长期向好的发展态势，推动业务结构持续升级。现将公司董事 会2025年度工作情况汇报如下： 一、2025年度公司经营情况回顾 2025 年，面对全球数字化转型浪潮与市场格局重塑的局势，公司坚持"创新 转型"与"业务增长"双向驱动为导向，在多个维度实现了重大突破。报告期内， 公司敏锐洞察数字经济演进与生成式 AI 范式变革带来的新机遇，在深耕传统优势 领域的同时，前瞻性部署 AI 应用解决方案等新兴业务；通过持续加大研发投入并 引育全球高端人才，构建起支撑海内外业务长足发展的创新底座。 在全球 ...

2026 年度董事薪酬方案 公司根据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬 水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。 一、本方案适用对象 四、其他规定 1、独立董事津贴按年发放； 2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放； 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 在任期内的全体董事（含独立董事）。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审 议后失效。 三、薪酬标准 公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 12 万元 /年（含税）；职工代表董事及在公司担任高级管理人员的非独立董事按照 公司的《薪酬管理制度》领取薪酬； 2026 年 3 月 18 日 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-012 关于拟变更 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度财务报告审计意见为标准无保留意见。 2、变更原因：前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续 5 年为公司提供审计服务，参考深圳市国资委相关规定，为确保公司审计工作 的独立性、客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，公司按照 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，基于公开招标 结果，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 3、本次变更会计师事务所已经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需 提交公司股东会审议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 08 日 7、出席对象： （1）截止股权登记日 2026 年 4 月 08 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-005 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第五次会议于 2026 年 3 月 17 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事伊恩 江先生以通讯方式参加会议），公司全体高级管理人员列席。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年，全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2026年3月16日以通讯方式召开第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议。本次会议由独立董事肖幼美女士召集并主持，应出席独立董事3 人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2025年度利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和 后续资金需求的角度来看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展 的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期 ...

一、审议程序 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于 母公司股东的净利润 69,410,652.07 元，母公司实现净利润 95,396,637.05 元，提 取盈余公积金 9,539,663.71 元，减去期间派发的 2024 年度现金分红 34,150,400.00 元，加期初未分配利润 61,630,316.36 元后，2025 年期末可供分配利润为 113,336,889.70 元。截至本报告期末，公司总股本为 170,752,000 股。 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-007 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司 2024 年度及 202 ...