授信申请 - 2024年8月28日第三届董事会十五次会议同意申请不超6亿授信[1] - 2025年8月26日第四届董事会三次会议同意申请不超6亿授信[2] 授信详情 - 业务品种含贸易融资、票据贴现等[2] - 额度可循环使用，有效期12个月[2] 授权安排 - 授权总经理凌东胜签署额度内文件[2] - 单笔融资一般无需董事会审议，担保事项除外[2] - 事项无须股东大会审议[3]

股份与股东 - 公司已发行股份总数为17,075.2000万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或证券在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，收益归公司，证券公司包销等除外情形不受六个月限制[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] 会议与决议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上应提交股东会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东会审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东会审议[11] - 股东大会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过[16] - 股东大会特别决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[16] 董事与高管 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，每届任期三年[20] - 董事会成员中应当有1名公司职工代表，由职工代表大会选举产生[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[20] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内向全体股东披露[20] - 经理和其他高级管理人员每届任期三年，任期届满连聘可连任[32] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[33][34] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[33][34] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[33] - 公司应在会计年度前六个月结束之日起两个月内报送并披露中期报告[33] - 公司应在会计年度前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财务会计报告[33] - 利润分配方案需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，发放股票股利或以公积金转增股本的方案须2/3以上通过[35] 其他 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，“总经理”表述统一修改为“经理”[41] - 本议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事自动解任[42]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月23日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年9月17日[5] - 登记时间为2025年9月23日13:00 - 13:30[11] 投票信息 - 网络投票及深交所交易、互联网系统投票时间为9月23日不同时段[2][21][22] - 投票代码为362912，投票简称为赛克投票[20] 议案信息 - 议案1 - 3为特别决议，其他为普通决议[9] - 所有议案对中小投资者单独计票[9]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年8月26日召开，5位监事全部出席[2] 报告披露 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，于8月27日披露[3] 章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事[5] - 该议案需提交公司股东大会审议[6]

会议相关 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月26日召开，9位董事全出席[2] - 同意2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7][8] - 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》全票通过，部分修订需提交股东大会审议[9][11] 授信额度 - 公司及全资子公司向银行申请授信额度不超6亿元[12]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 公司及公司全资子公司向银行申请授信额度事项履行了必要的审批程序，不存 在损害公司及股东利益的情形，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会 给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的规定。因此，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不 超过人民币6亿元。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议之签字页） 独立董事： 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2025年8月26日以通讯方式召开第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议。本次会议由独立董事肖幼美女士召集并主持。应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经 ...

财务表现 - 上半年营业收入2.26亿元 同比增长34.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-6714.58万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润-7080.71万元 [1] - 基本每股收益-0.39元 [1] 经营数据 - 营业收入实现两位数百分比增长 [1] - 净利润与扣非净利润均呈现亏损状态 [1]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 实际出席监事5人（含通讯方式1人） [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为其编制程序符合法律法规要求 [2] - 报告内容被确认真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告摘要于2025年8月27日通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会及监事职位 职权由董事会审计委员会承接 [3] - 同步修订《公司章程》相关条款 以提升公司治理效能 [3] - 该议案需提交股东大会审议 修订详情参见同日披露的公告编号2025-041 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月23日召开第一次临时股东大会，现场会议时间为下午14:00，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:23日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月17日15:00，登记在册的普通股股东均有权出席并可委托代理人表决 [2] - 会议审议事项包括非累积投票提案，其中议案1-3需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，所有议案均需对中小投资者表决单独计票 [2] 审议事项 - 主要审议《公司章程修订》《股东会议事规则修订》《董事会议事规则修订》《独立董事工作细则修订》《募集资金管理制度修订》《对外投资管理制度修订》《对外担保管理制度修订》等七项提案 [7][8] - 议案1-3被列为特别决议事项，其余议案需普通决议通过 [2] 参会方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但同一表决权仅能选择一种方式，重复表决以第一次投票结果为准 [1] - 自然人股东需持身份证或有效证件登记，委托代理人需持授权委托书；法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明文件登记 [3][4] 会议联络 - 会议登记地点为南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦，联系方式为李斌（电话0755-22676016，传真0755-86963774，邮箱ir@sinovatio.com） [4] 网络投票流程 - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，身份认证需办理"深交所数字证书"或"服务密码" [6] - 互联网投票系统具体身份认证流程可登录规则指引栏目查阅 [6]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《深圳市中新赛克科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...