公司概况 - 公司成立于2003年，由深圳市创新投资集团有限公司投资控股[23] - 公司拥有114项专利和369项软件著作权[23] - 公司对各子公司100%控股[23] - 公司愿景是构建更数字、更安全、更健康的世界[28] - 公司价值观是规则、团队、坚毅、争先[28] 业绩数据 - 公司营业收入为65,845.23万元，净利润为5,992.24万元，纳税总额为6,629.01万元，总资产为201,088.83万元，净资产为168,105.29万元[52] - 公司研发投入为21,774.9万元，产品合格率为98%[52] 公司荣誉 - OceanMind海睿思入选2023中国大数据百强榜[38] - 中新赛克多个项目入选示范案例或获科技奖[38] - 中新赛克获得《数据安全服务能力评定资格证书》，评定为一级[41] 未来展望 - 未来五年优化数据中心能效降低运营碳排放强度，2030年力争运营碳中和，2060年推动全价值链碳中和[119][120] 新产品和新技术研发 - 与南京理工大学共同研制工业互联网终端威胁检测响应系统，申请6项专利、发表论文4篇[165] - 2024年参与多项标准制定[168] 公司治理 - 股东大会召开1次，审议通过事项11项[84] - 董事会召开6次，审议议案28项[86] - 监事会召开4次，审议议案13项[91] 人员情况 - 研发团队男性518人占比79.08%，女性137人占比20.92%[159] - 研发团队本科以下5人占比0.76%，本科373人占比56.95%，硕士277人占比42.29%[159] 环保相关 - 2024年温室气体排放总量3937.60吨二氧化碳当量，排放强度5.98吨二氧化碳当量/百万元[122] - 报告期内环保投入9.13万元，其中节能LED灯采购费用1.7万元[124] 质量相关 - 2024年产品一次交验合格率目标值≥95%，实现值98%[196] - 2024年客户满意度目标值≥85分，实现值100分[196] 认证情况 - 通过ISO14064碳中和管理体系认证[113] - 通过ISO14001环境管理体系认证和ISO50001能源管理体系认证[122][131] - 通过ISO 9001质量管理体系认证、CMMI成熟度5级认证[178]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会现就提名周成柱为深圳市 中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 截至 2024 年末 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 67.37 | 0.03% | -100.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 使用权资产 | 351.22 | 0.17% | 506.39 | 0.24% | -30.64% | | 无形资产 | 2,586.24 | 1.29% | 2,796.37 | 1.30% | -7.51% | | 递延所得税资 产 | 11,524.88 | 5.73% | 11,663.47 | 5.43% | -1.19% | 注：相关数据如有尾差，为四舍五入导致。 （1）报告期末，公司总体资产结构较上年末未发生明显变化，依然以流动 资产为主。 （2）报告期末，货币资金与交易性金融资产余额占总资产余额比例达到 55.30%，资产的流动性较强。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字 [2025]第 ZA10368 号标准无保留意见的审计报告。 2024 年，公司 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月9日15:00 - 17:00举行2024年年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，交流网址为全景路演（http://rs.p5w.net）[1] - 参会人员有总经理凌东胜等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月9日15:00前访问指定页面征集问题[2] 报告披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1]

董事会换届 - 公司第三届董事会2024年10月14日届满延期换届[1] - 2025年3月27日会议审议选举第四届董事会董事议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成[2] 董事任期 - 肖幼美和乐宏伟若当选任期至2027年5月27日[3] - 周成柱若当选任期至2027年10月13日[3] 监事会换届 - 公司监事会因文件修订继续延期换届选举[4] 人员持股 - 凌东胜直接持有11346219股，间接持有2199600股[9] - 伊恩江持有10,000股[12] - 乐宏伟持有16,000股[19] 人员任职 - 伊恩江自2024年10月22日起代行董事长职责[11] - 陈外华在多岗位任职[13] - 陈慧霞任深创投财务管理部副总经理[15] - 肖幼美任公司独立董事[17] - 周成柱任公司独立董事[18] - 乐宏伟任公司独立董事[19]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周成柱作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市中新赛克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请 ...

业绩总结 - 2024年营业收入65,845.23万元，同比增0.80%[3] - 2024年净利润5,992.24万元，同比减47.55%[3] - 2024年末总资产201,088.83万元，同比减6.33%[3] - 2024年末净资产168,105.29万元，同比增0.53%[3] 未来展望 - 2025年加强内控制度建设，提升治理水平[15] - 2025年加强董事履职培训，完善风险防范机制[15] - 2025年优化资源配置，推动经营指标实现[15]

关联交易 - 2025年与深创投预计关联交易不超1000万元[2] - 2024年与深创投实际关联交易1263.58万元[2] - 2024年关联交易实际占比1.99%[5] - 2024年关联交易实际与预计差异 - 1236.42万元[5] 会议决议 - 第三届董事会独立董事会议全票通过2025关联交易预计议案[13]

董事会提名 - 公司董事会提名乐宏伟为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业被提名人需5年以上专业岗位全职经验[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人无交易所谴责、批评等不良记录[10] - 被提名人担任独立董事数量、时长有要求[11][12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年3月28日[13]