内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.63%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额的100%[7] 组织架构 - 公司组织架构由股东大会等组成，权责明确[8] - 董事会下设四个专门委员会，成员履职[9] 公司政策与体系 - 公司实施有利于可持续发展的人力资源政策[12] - 公司建立安全生产管理体系，落实责任[13] - 公司根据ISO9001要求完善质量管理体系[14] 制度建设 - 公司有完善内部控制架构和制度，能有效执行[16] - 公司制定完善财务管理制度，涵盖经营各方面[17] 关联交易与持股 - 公司与控股股东报告期内关联交易金额为12,635,849.06元[25] - 公司对多家子公司持股比例为100%[24] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷涉及资产负债错报≥合并报表经审计资产总额1%等[34] - 财务报告内控重要缺陷有相应资产负债和损益错报范围[34] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[38] 缺陷认定情形 - 公司董监高舞弊等应认定为财务报告内控重大缺陷[35] - 未依公认会计准则等应认定为财务报告内控重要缺陷[36] - 严重违犯法规应认定为非财务报告内控重大缺陷[39] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[40] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷[41]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月14日[5] - 现场会议地点为南京市雨花台区宁双路19 - 2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室[6] 议案情况 - 议案10为特别决议事项，其他为普通决议[8] - 议案11选5名非独立董事，议案12选3名独立董事[8] 登记与联系 - 登记时间为2025年4月18日13:00 - 13:30[11] - 登记方式有现场、邮寄、传真，地点同现场会议[12] - 会议联系人李斌，电话0755 - 22676016等[13] 投票相关 - 网络投票代码362912，简称为赛克投票[20] - 深交所交易系统与互联网投票时间[25][26] - 总议案涵盖非累积投票提案[29]

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-009 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主 席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高级管理人 员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳 市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年，公司全体监事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权 益出发，认真履行股东大会赋 ...

业绩总结 - 2024年度营收65,845.23万元，同比增0.80%[3] - 2024年度净利润5,992.24万元，同比减47.55%[3] - 2024年末总资产201,088.83万元，同比减6.33%[3] - 2024年末净资产168,105.29万元，同比增0.53%[3] 其他新策略 - 继续聘请立信为2025年度审计机构[7] - 2025年度董监薪酬方案待审议[8] - 2025年度高管薪酬方案获通过[9] - 预计2025年开展日常关联交易[10] - 开展外汇套期保值业务获通过[11] - 现金管理额度增至不超100,000万元[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入65,845.23万元，同比增长0.80%[11] - 2024年度公司净利润5,992.24万元，同比减少47.55%[11] - 2024年末公司总资产201,088.83万元，同比减少6.33%[11] - 2024年末公司净资产168,105.29万元，同比增长0.53%[11] 关联交易与业务计划 - 公司及全资子公司2025年度与关联方关联交易金额不超1,000.00万元[25] - 公司及全资子公司拟用不超等值5000万美元开展外汇套期保值业务[27] - 公司及全资子公司闲置自有资金现金管理额度增至不超10亿元[28] 公司治理 - 第三届董事会第十九次会议2025年3月27日召开[2] - 多项议案表决全票通过[3][7][8][11] - 公司第三届董事会换届选举，提名董事候选人[33][34][40] - 同意修订《公司章程》和《外汇套期保值业务管理制度》[44][46] - 2025年4月18日召开2024年度股东大会[50] 人员信息 - 王新东任深创投党委委员、副总经理，未持股[54][55] - 凌东胜任公司总经理，直接间接持股[56] - 伊恩江代行董事长职责，持股10000股[58][59] - 陈外华任公司董事，未持股[60][61] - 陈慧霞任深创投财务管理部副总经理，未持股[62] - 肖幼美任公司独立董事，未持股[64] - 周成柱任公司独立董事，未持股[65] - 乐宏伟任公司独立董事，持股16,000股[66]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润59,922,359元[1] - 2024年期末可供分配利润61,630,316.36元[3] - 2022 - 2024年平均净利润17,367,997.92元[6] 利润分配 - 拟10股派2元，预计分红34,150,400元[3] - 2022 - 2024年累计现金分红85,376,000元[5] - 利润分配方案待股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为636,481,504.17元[8] - 2024年末公司资产总计20.1088831891亿美元，同比下降6.32%[17] - 2024年末公司负债合计3.2983538913亿美元，同比下降30.48%[20] - 2024年公司营业总收入为658,452,317.19元，较上一年有所增长[32] - 2024年公司营业总成本为605,213,491.33元，较上一年有所下降[32] - 2024年公司净利润为59,922,359.00元，较上一年有所下降[32] 财务数据变动 - 2024年末交易性金融资产为3亿美元，同比增长1.69%[17] - 2024年末应收账款为2.4020905958亿美元，同比增长12.37%[17] - 期末流动负债合计7,938,814.63元，较上年年末大幅下降[29] - 期末非流动负债合计799,807.92元，较上年年末有所下降[29] - 期末所有者权益合计763,951,632.05元，较上年年末有所下降[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为121871880.84元，上期为88230512.25元[38] - 投资活动现金流入本期为677250672.59元，上期为493683531.36元[38] - 投资活动现金流出本期为693037735.06元，上期为801966262.38元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48605237.51元，上期为 - 33291825.43元[38] 会计政策与核算 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 公司采用人民币为记账本位币，新加坡子公司记账本位币为新加坡元[58] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[72] - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[87] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，企业所得税税率为15%、16.5%、20%、25%、17%[176] - 本公司及南京中新赛克科技有限责任公司2024年度按15%的税率缴纳企业所得税[177] - 软件产品增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[178] 其他财务信息 - 公司注册资本170,752,000元，股份总数170,752,000股，每股面值1元[50] - 有限售条件的流通股份A股8,529,989股，无限售条件的流通股份A股162,222,011股[50] - 本财务报表业经公司董事会于2025年3月27日批准报出[51]

财务审计 - 立信对中新赛克2024财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2024年经营性占用涉及金额10.20万、314.25万等[10] - 2024年末经营性往来余额0.26万，占用余额1715.46万等[10] - 2024年偿还630.25万，往来累计发生1359万[10] - 2024年期初往来余额2920万，占用累计发生3511.68万等[10] - 2024年往来资金利息涉及金额0.26万、74.10万等[10] 其他 - 非经营性资金占用表2025年3月27日获董事会批准[10] - 市场监督管理登记金额15900万[12]

财务审计 - 审计公司对中新赛克2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[8] 财务数据 - 人民币金额为15900.0000万元[13] 事务所信息 - 立信会计师事务所转制日期为2010年12月31日[16] - 准予执业日期为2000年6月13日，证书编号310000082147[16][17] - 证书经2021年年检合格[22]

董事会与独立董事 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席1次，通讯参加5次[4] - 独立董事2024年现场工作15天[13] 关联交易与报告披露 - 预计2024年向关联方关联交易金额不超2500万元[16] - 2024年按时披露多份报告[17] 其他事项 - 2024年续聘立信为审计机构[18] - 审议通过2024年度薪酬方案[20]