证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2026-014 浙江昂利康制药股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康"或"公司"）预计以现 金方式收到一笔与收益相关的政府补助资金 2,000 万元，占公司 2024 年度归属 于上市公司股东净利润的 24.90%。现将具体情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 注①：根据公司于 2026 年 3 月 20 日收到的相关通知，预计将获得政府补助资金 2,000 万元，截至本日，上述款项尚未实际收到。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，经公司财务部门初步测 算，公司预计收到与收益相关的政府补助为 2,000 万元，按照经济业务实质，直 接计入其他收益，最终结果以审计机构的审计结果为准。 3、补助对上市公司的影响 上述政府补助将对公司经营业绩产生积极影响，预计将会增加 2026 年度利 润总额 2,000 万元。对公司财务数据的影响最 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical CO.,LTD. （嵊州市嵊州大道北 1000 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002940 证券简称：昂利康 （修订稿） 二〇二六年三月 浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 上市公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性 ...

融资策略 - 公司2026年3月18日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案调整议案[2] - 2026年3月20日刊载发行股票预案（修订稿）及相关文件[2] - 发行须获股东会、深交所、证监会通过，实施存在不确定性[3]

市场数据 - 全球肿瘤药物市场2018 - 2023年年均复合增长率11.6%，2030年预计增至4745亿美元[6] - 中国肿瘤药物市场2018 - 2023年年均复合增长率9.2%，2030年预计增至745亿美元[6] 产品研发 - ALK - N001项目2025年4月获《药物临床试验批准通知书》，处I期临床试验阶段[9] - 公司现有产品涵盖多领域，改良型新药和创新药研发有阶段性成果[7] 股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，向不超过35名特定对象发行，均以现金认购[13][15][16] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，除权除息调整[18][19] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过60,518,455股[29] - 拟募集资金112,000.00万元用于创新药研发项目[31] - 发行方案经董事会、临时股东会审议通过，尚需股东会、深交所、证监会审核[34][35][36] 其他信息 - 截至2025年9月30日，公司财务性投资低于合并报表归属于母公司净资产的30%[27] - 2020年非公开发行594.68万股，募集资金27,509.98万元于2020年11月4日到位[30] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[33] - 公司对发行股票摊薄即期回报分析并制定填补措施，相关主体作出承诺[37]

股票发行事项 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关事项于2025年11月24日经董事会、12月16日经股东会审议通过[1] - 2026年3月18日董事会审议通过发行股票预案（修订稿）等议案[1] 文件修订 - 对发行股票预案（修订稿）多章节内容更新[1][2] - 对发行股票方案论证分析报告等多份文件同步修订[3][4][5] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第十七次会议决议[6]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金112,000.00万元用于“创新药研发项目”[6] - 项目拟投资112579.30万元，使用募集资金112000.00万元，其余自筹[18] 产品研发 - 公司现有产品应用范围涵盖抗感染类、心血管类等多个用药领域[8] - 公司在改良型新药领域的ALKA016 - 1、NHKC - 1及ALK - M001/BM2216取得重要阶段性成果[8] - 公司创新药ALK - N001已处于临床试验阶段，且针对多个适应症制定了临床试验计划[9] 市场前景 - 预计到2050年，全球癌症新发和死亡人数较2024年分别增加60.7%和74.5%[14] - 全球及中国肿瘤药物市场规模增长迅速，前景广阔[14] 政策与财务影响 - 国家政策为创新药发展提供全链条支持，公司创新药研发项目顺应政策方向[11][13] - 本次发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[22] - 创新药研发项目短期内难产生效益，公司可能存在发行后短期内净资产收益率下降风险[23] - 本次发行将增加现金流入，后续经营和投资活动现金流出增加，未来筹资和经营活动现金流或有积极变化[24]

业绩数据 - 2025年1 - 9月公司未经审计归母净利润7,768.99万元，扣非后5,576.52万元[4] - 2025年度归母净利润11,000.00万元，扣非后7,100.00万元[7] - 假设2026年归母净利润三种情况测算发行后每股收益[4] 股本信息 - 2025年9月30日公司总股本201,728,186股，发行不超60,518,455股[3] - 发行前总股本20,172.82万股，发行后26,224.66万股[7] 产品研发 - 2024年2月获QHL - 1618药物分子独家权益[12] - 募集资金用于“创新药研发项目”[12] 公司策略 - 制定《未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》[20] - 制定募集资金管理制度并监督[14] - 优化业务流程和内控降成本[16] - 围绕医药加大研发投入[18] - 完善《公司章程》利润分配条款[19] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预，履行填补回报措施[21] - 董事等承诺维护股东权益，确保措施履行[23] - 若监管有新规按规定出具补充承诺[22][23]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年4月7日14:30[3] - 网络投票时间为2026年4月7日9:15 - 15:00[3][21] - 股权登记日为2026年3月30日[5] 股东会地点 - 现场会议地点为浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室[7] - 登记地点为公司董事会办公室（浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司三楼）[11] 股东会规则 - 提案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 审议议案对中小投资者表决单独计票[9] 登记方式 - 登记方式为现场、信函或传真登记，异地股东2026年3月31日16:30前送达或传真至公司[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"362940"，投票简称为"昂利投票"[17]

募集资金 - 调整前拟募集116,000.00万元用于“创新药研发及产业化项目”[3][4] - 调整后拟募集112,000.00万元用于“创新药研发项目”[3][4] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会通知期限的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》7票同意通过[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》7票同意通过[15] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》7票同意通过[19] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》7票同意通过[23] 股东会安排 - 同意于2026年4月7日召开2026年第一次临时股东会[24] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》7票同意通过[25]

新产品 - 公司收到头孢克肟颗粒《药品注册证书》[2] - 药品规格为50mg（按C₁₆H₁₅N₅O₇S₂计）[2] - 药品批准文号为国药准字H20263543，有效期至2031年03月09日[2] 未来展望 - 本次获证将丰富公司仿制药产品管线，增强综合竞争力[6] - 市场竞争激烈，药品销售受政策和市场环境影响，销售情况不确定[6]