公司股东会决议核心事项 - 浙江昂利康制药股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的全部相关议案 [1][3][4] - 本次股东会出席股东及股东代表共404名，代表有表决权的股份数为98,214,938股，占公司有表决权股份总数196,108,486股的50.0819% [4] - 所有关于向特定对象发行股票的议案均获得高票通过，总体同意票比例均超过99.63%，且均经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，符合特别决议要求 [6][18][19][20][21][23][24][25] 股东会出席与投票情况 - 现场会议出席股东5名，代表股份92,883,324股，占有表决权股份总数的47.3632%；通过网络投票的股东399名，代表股份5,331,614股，占比2.7187% [5] - 参加投票的中小投资者（指非公司董事、高管及持股5%以上股东）共400名，代表股份5,431,614股，占有表决权股份总数的2.7697% [5] - 公司股权登记日股份总数为201,728,186股，其中公司回购股份5,619,700股，该部分股份不享有表决权 [4] 向特定对象发行A股股票方案要点 - 股东会逐项审议通过了发行方案，包括发行种类和面值、发行方式及时间、发行对象及认购方式、定价基准日与价格、发行数量、募集资金规模及用途、限售期、上市地点、发行前滚存利润安排及决议有效期共10个子议案 [7][8][9][10][11][12][13][14][16][18] - 各子议案表决同意率均在99.63%至99.67%之间，反对票比例最高为0.3587%，弃权票比例最高为0.0316% [7][8][10][11][12][13][14][16][18] - 中小投资者对各项子议案的表决同意率在93.32%至94.10%之间，反对率在5.68%至6.49%之间 [7][9][10][11][12][13][15][17][18] 其他相关议案审议情况 - 股东会审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票预案》、《论证分析报告》、《募集资金使用的可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》以及《摊薄即期回报填补措施》等配套议案 [19][20][21][22] - 上述配套议案同意率均在99.64%至99.65%之间，均以特别决议方式通过 [19][20][21][22][23] - 股东会通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，同意率为99.6413% [24] - 股东会通过了《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，同意率为99.6734% [25] 日常关联交易预计额度调整 - 公司于2025年12月16日召开经营管理层会议，同意增加2025年度日常关联交易预计额度 [27][28] - 调整前，公司及子公司2025年度与关联方日常关联交易预计额度为不超过人民币1,648万元（不含税） [28] - 本次拟增加向联营企业浙江白云山昂利康制药股份有限公司采购电力的关联交易额度，公司自身采购额由2万元增加至9万元，子公司采购额36万元不变，调整后合计向白云山昂利康采购金额为45万元 [29] - 本次调整后，公司2025年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币1,655万元（不含税） [29] - 本次增加金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，属总经理决策权限，已由经营管理层会议审议通过，无需提交董事会或股东会 [30] 关联方及交易说明 - 关联方浙江白云山昂利康制药股份有限公司为公司的联营企业，公司关联自然人方南平、吕慧浩担任其董事 [32] - 关联交易定价将参照市场价格，由双方协商确定，交易为正常经营业务往来，风险可控，不会损害公司及股东利益，亦不影响公司独立性 [33]

公司关联交易调整 - 公司拟增加与关联方白云山昂利康的日常关联交易预计额度 [1] - 调整内容为将2025年向其采购电的金额由38万元人民币增加至45万元人民币 [1] - 公司子公司动保科技的采购额度及其他关联方交易预计金额保持不变 [1] - 调整后公司2025年度日常关联交易预计发生总额不超过1655万元人民币（不含税） [1] 交易决策与性质 - 本次增加的关联交易金额为7万元人民币 [1] - 该增加金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5% [1] - 根据公司规定此次调整属于总经理决策权限范围 [1] - 该事项无需提交董事会和股东大会审议 [1] - 该事项不构成重大资产重组 [1]

关联交易额度 - 2025年度原预计日常关联交易额度不超1648万元[1] - 拟增加向白云山昂利康购电额度至9万元[2] - 调整后2025年日常关联交易预计不超1655万元[3] 关联交易金额 - 调整后向白云山昂利康购电金额为45万元[3] - 截至披露日购电已发生17万元，上年18.35万元[4] 关联方情况 - 白云山昂利康2024年末总资产7107.12万元，净资产4679.91万元[7] - 2024年营收1775.14万元，净利润25.57万元[7] - 成立于2018年12月11日，注册资本10000万元[5]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会召集通知于2025年11月26日公告[2] - 会议现场召开时间为2025年12月16日下午14:00，地点为浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室[4] - 网络投票时间为2025年12月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 公司本次股东会有表决权股份总数为196,108,486股[6] - 出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份92,883,324股，占比47.3632%[6] - 参与网络投票的股东共399名，代表股份5,331,614股，占比2.7187%[7] - 中小投资者共400名，代表股份5,431,614股，占比2.7697%[7] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意97,863,417股，占比99.6421%[9] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行股票的种类和面值同意97,852,017股，占比99.6305%[10] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行方式及发行时间同意97,855,017股，占比99.6335%[12] - 中小投资者对相关议案同意股数占比超93%[13][15][18] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》以同意97862417股（占比99.6411%）通过，中小投资者同意5079093股（占比93.5098%）[19] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》以同意97862417股（占比99.6411%）通过，中小投资者同意5079093股（占比93.5098%）[22] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》以同意97862517股（占比99.6412%）通过，中小投资者同意5079193股（占比93.5117%）[23] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》以同意97873617股（占比99.6525%）通过，中小投资者同意5090293股（占比93.7160%）[24] - 定价基准日、发行价格及定价原则以同意97858117股（占比99.6367%）审议通过[13] - 发行数量以同意97862117股（占比99.6408%）审议通过[14] - 募集资金规模及用途以同意97862817股（占比99.6415%）审议通过[15] - 限售期以同意97859117股（占比99.6377%）审议通过[15] - 上市地点以同意97862717股（占比99.6414%）审议通过[16] - 公司以同意97,868,517股（占比99.6473%）、反对330,021股（占比0.3360%）、弃权16,400股（占比0.0167%）通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的议案》[26] - 公司以同意97,862,617股（占比99.6413%）、反对335,221股（占比0.3413%）、弃权17,100股（占比0.0174%）通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》[27] - 公司以同意97,894,217股（占比99.6734%）、反对308,821股（占比0.3144%）、弃权11,900股（占比0.0121%）通过《关于公司未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划的议案》[28] 会议结果 - 本次会议审议的议案获参与会议股东及股东代理人以符合规定的票数通过[29] - 本次股东会未对会议通知中未列明的事项进行表决[29] - 本次股东会的表决程序合法有效[29] - 律师认为公司本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合规定，表决结果合法有效[30]

股权与参会情况 - 公司股权登记日股份总数为201,728,186股，有表决权股份总数为196,108,486股[6] - 出席会议股东及代表404名，代表有表决权股份98,214,938股，占比50.0819%[6] - 现场会议出席股东及代表5名，代表有表决权股份92,883,324股，占比47.3632%[6] - 网络投票股东399名，代表有表决权股份5,331,614股，占比2.7187%[7] - 参加投票中小投资者及代表400名，代表有表决权股份5,431,614股，占比2.7697%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意97,863,417股，占比99.6421%[10] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各条款同意比例超99.63%[10][13][15][17] - 2025年度向特定对象发行A股股票相关报告表决同意比例超99.64%[24][25][26] - 《关于公司未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划的议案》获出席股东会股东及代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[31][32][33] 其他情况 - 律师认为本次股东会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[34] - 备查文件有《2025年第三次临时股东会决议》和相关法律意见书[35]

公司财务事件 - 公司子公司浙江昂利康医药销售有限公司于2025年12月12日收到一笔与收益相关的政府补助资金，金额为1047.1万元 [1]

公司财务事件 - 公司子公司浙江昂利康医药销售有限公司于2025年12月12日收到一笔与收益相关的政府补助资金1047.1万元 [1] - 该笔政府补助资金占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的13.03% [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入构成为医药制造业占比100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为66亿元 [1]

公司财务事件 - 公司子公司浙江昂利康医药销售有限公司于2025年12月12日收到一笔与收益相关的政府补助资金，金额为1047.1万元 [1] - 该笔政府补助资金占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为13.03% [1]

公司财务事件 - 公司子公司浙江昂利康医药销售有限公司于2025年12月12日收到一笔与收益相关的政府补助资金，金额为1047.1万元 [1] - 该笔政府补助资金占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的13.03% [1]

业绩总结 - 2025年12月12日子公司收到与收益相关政府补助1047.1万元[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润13.03%[2] - 预计增加2025年度利润总额1047.1万元[7]