利润分配规划 - 2026 - 2028 年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润 10%，三年累计不少于年均 30%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低 80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低 40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低 20%[8] 审议与实施 - 董事会审议预案须全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[12] - 股东会审议方案须出席股东所持表决权过半数同意[12] - 调整规划须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意[17] 特殊情况与限制 - 最近一年审计报告非无保留意见可不分配利润[13] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[14] 派发时间 - 股东会决议或董事会制定方案后，两个月内完成派发[15]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金116,000.00万元用于“创新药研发及产业化项目”[7] - 创新药研发项目拟投资67,728.50万元，使用募集资金67,000.00万元[8] - 创新药产业化项目拟投资51,833.17万元，使用募集资金49,000.00万元[10] 研发进展 - 公司ALKA016 - 1、NHKC - 1及ALK - M001/BM2216等改良型新药取得重要阶段性成果[11] - 公司创新药ALK - N001处于临床试验阶段[11] - 公司创新药ALK - N002处于临床申报准备阶段[11] 项目建设 - 创新药产业化项目将在浙江省绍兴市新建细胞毒冻干车间、生物制品车间等设施[10] - 创新药产业化项目建成后可生产ALK - N001、ALK - N002等创新药制剂[10] 药物优势 - 公司莱古比星疗效、安全性数据优于一线化疗方案，获ESMO大会认可[19] - ALK - N001有望成为特异性强、稳定性高的肿瘤治疗候选药物[20] - ALK - N002在药效、安全性方面表现优秀，安全窗能满足临床研究[22] 财务影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[31] - 募投项目投产完成后公司盈利能力将增强，但短期内净资产收益率可能下降[33] - 向特定对象发行A股股票将增加公司现金流入，投资活动现金流出将大幅增加[34]

融资决策 - 2025年11月24日公司召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益及提供财务资助等情形[2] 信息发布 - 公告于2025年11月26日发布[4]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[2]

股本与发行 - 2025年9月30日公司总股本为201,728,186股，向特定对象发行不超60,518,455股，不超发行前总股本30%[3] - 预计2026年6月末完成发行[4] - 发行前总股本20,172.82万股，发行后为26,224.66万股[7] 业绩数据 - 2025年1 - 9月未经审计归母净利润7,768.99万元，扣非后5,576.52万元[4] - 假设2025年度扣非前后净利润为1 - 9月数据4/3倍，2026年有减20%、持平、增20%三种情况[4] - 情形1：2026年扣非前后净利润减20%，发行前归母净利润8,286.92万元，扣非后5,948.29万元[7] - 情形2：2026年扣非前后净利润持平，发行前归母净利润10,358.65万元，扣非后7,435.36万元[7] - 情形3：2026年扣非前后净利润增20%，发行前归母净利润12,430.38万元，扣非后8,922.43万元[7] 产品研发 - 2024年2月及2025年8月分别就QHL - 1618及IMD - 1005签署合作协议，获独家权益[11] - 募集资金用于“创新药研发及产业化项目”[11] 未来策略 - 制定募集资金管理制度，定期检查确保专款专用[13][14] - 完善治理结构，优化业务流程和内控，降低运营成本[15] - 围绕医药加大研发投入，增强研发实力[17] - 制定《未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》[19] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[20] - 全体董事、高管承诺确保填补回报措施履行[22] 会议审议 - 2025年11月24日召开第四届董事会第十五次会议[23] - 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的议案》[23] - 独立董事审议发表同意意见，议案将提交股东会审议[24] - 将在定期报告披露填补回报措施及承诺履行情况[24]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月16日14:00召开[4] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[4][24] - 股权登记日为12月10日[6] 提案相关 - 提案1.00 - 5.00、7.00 - 9.00为特别决议[11] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案子议案10个[26] 股东回报规划 - 公司未来三年股东回报规划为2026 - 2028年[27]

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-093 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 11 月 23 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中方南平先生、 吴哲华先生、赵秀芳女士以通讯方式参与表决，公司部分高级管理人员列席会议， 会议由副董事长吕慧浩先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 ...

融资方案核心内容 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过60,518,455股，募集资金总额为11.6亿元 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为1元 [1] - 发行定价基准日确定为发行期首日 [1] - 本次发行对象数量不超过35名特定投资者 [1] - 发行对象所认购的股份限售期为6个月 [1] 募集资金用途 - 本次募集资金将用于创新药研发及产业化项目 [1] 后续审批流程 - 发行方案尚需提交公司股东大会审议批准 [1] - 方案需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] 公司治理安排 - 公司召开第四届董事会第十五次会议审议了多项议案 [1] - 公司计划于2025年12月16日召开第三次临时股东大会 [1]

公司治理修订 - 公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了全部11项关于修订公司内部治理制度的议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [3][7][8][9] - 所有议案均以特别决议方式高票通过，总体同意票比例均超过99.95%，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.9563% [7][8][9] - 在中小投资者的投票中，各项议案的同意率也均超过94%，其中《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意率相对较低，为92.2685% [7][17] 会议召开与出席情况 - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年11月24日在公司办公楼召开，网络投票通过深交所系统进行 [3][4] - 出席会议的股东及股东代表共294名，代表有表决权的股份数为93,527,063股，占公司有表决权股份总数196,108,486股的47.6915% [5][6] - 参与投票的中小投资者共290名，代表股份743,739股，占总有表决权股份的0.3792%，其中绝大多数（289名）通过网络投票参与 [6] 董事会人事变动 - 公司董事会于2025年11月24日收到非独立董事吴哲华先生的辞职报告，其因内部工作调整辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后仍担任公司其他职务 [29] - 同日，公司职工代表大会选举吴哲华先生为第四届董事会职工代表董事，其任期自选举通过之日起至第四届董事会届满 [29] - 公司第四届董事会第十四次会议补选吴哲华先生为审计委员会委员和战略委员会委员，会议应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均获7票同意 [24][25][26] 法律程序合规性 - 本次股东大会由浙江天册律师事务所律师见证并出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定 [18] - 董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效 [22]

证券日报网讯 11月24日晚间，昂利康发布公告称，选举吴哲华先生为公司第四届董事会职工代表董 事。 （文章来源：证券日报） ...