目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7129 号 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称昂利康公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的昂利康公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供昂利康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为昂利康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解昂利康公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7127 号 我们认为，昂利康公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 浙江昂利康制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称昂利康公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是昂利 康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董 事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士以及 2024 年届满离任的独立董事袁弘先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事莫卫民、游剑、赵秀芳、袁弘的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江昂利康制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人游剑作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份 有限公司章程》《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和 要求，在 2024 年任职期间，本人勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议并对所议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供 专业的建议，对公司重要事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东 的合法权益。2024 年，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 5 月 15 日 起担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作情况汇报如下： 1、个人简历 本人游剑，药学博士，浙江大学教授。曾任丽珠医药集团技术员，美国 MD 安德森癌症中心博士后、中国颗粒学会青年理 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人莫卫民作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》《浙 江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议并对所 议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供专业的建议，对公司重要 事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1、个人简历 本人莫卫民，浙江工业大学教授。曾任浙江工业大学分析测试中心主任、分 析化学研究所所长、民盟浙江省委科技委员会主任、政协第十届和第十一届浙江 省委员会委员、政协第二、三、四届杭州市下城区委员会常委，现任本公司独立 董事，兼任江苏天瑞仪器股份有限公司、浙江硕华生命科学研究股份有限公司独 立董事 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵秀芳作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》《浙 江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议并对所 议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供专业的建议，对公司重要 事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1、个人简历 本人赵秀芳，管理学（会计学）硕士。曾任绍兴文理学院教授、绍兴文理学 院会计系副主任、主任、经管学院副院长、浙江震元股份有限公司独立董事、浙 江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、宁波中百股份有限公司独立董事， 现任本公司独立董事，兼任浙江省资本市场与企业发展研究会副会长、绍兴市第 九届政 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 二、2024 年度履职概述 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人袁弘作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份 有限公司章程》《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和 要求，在 2024 年任职期间内，本人勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议并对所议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供 专业的建议，对公司重要事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东 的合法权益。2024 年，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 5 月 15 日 起不再担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日）的工作情况向汇报如下： 一、基本情况 1、个人简历 本人袁弘，医学博士，浙江大学教授。曾任浙江医科大学助教、讲师，浙 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金 股票型组合 | 188.13 | 1.02 | 退出 | | 浙江昂利康制药股份有限公司回购专用证券账户 | 202.00 | 1.09 | 退出 | | 农银医疗保健股票 | 138.27 | 0.75 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8908.21万股，累计占流通股比： 48.08%，较上期变化： -1395.71万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 嵊州市君泰投资有限公司 | 7148.50 | 38.58 | 不变 | | 浙江昂利康（002940）制药股份有限公司-第一期员工 | | | | | 持股计划 | 433.12 | 2.34 | 不变 | | 方南平 | 278.58 | 1.50 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-024 浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 为满足公司及子公司实际经营需要，促进公司业务发展，实现经济效益，2025 年预计将与关联方浙江白云山昂利康制药有限公司（以下简称"白云山昂利康"）、 浙江海昶生物医药技术有限公司（以下简称"海昶生物"）、浙江海禾康生物制药 有限公司（以下简称"海禾康"）、湖南新合新生物医药有限公司及子公司（以下 简称"新合新"）、杭州天康创剂医药科技有限公司（以下简称 "天康创剂"）之 间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2025 年度合同签订金额为 1,472 万 元。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年公司及子公司将与关联方白云 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人方南平、主管会计工作负责人毛松英及会计机构负责人（会 计主管人员）毛松英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 行业监管及行业政策变化、生产成本持续上涨、集中带量采购的风险、 环保政策、安全生产、人才缺乏及核心技术人员流失、新产品研发、规模扩 张引致的管理风险等风险，有关风险因素已在本报告"管理层讨论与分析"部 分予以描述。上述风险提示未包括本公司可能发生但未列示的其他风险，请 投资者谨慎投资！ 公司经本次董事会审 ...