证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-087 广东日丰电缆股份有限公司 关于续聘 2023 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 续聘 2023 年审计机构》的议案。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"）为公司 2023 年度审计机构，聘请一年，本事项尚需提交 公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告和内部控 制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部 控制审计指引等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和 内部控制有关工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴具 备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，能够胜 任公司年度报表审计及内控审计机构。现 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-088 广东日丰电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称："日丰股份" 或"公司"）2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 8 月 18 日，公司第五届董事会 第七次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-086 广东日丰电缆股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2020年8月14日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律 师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实 公司<2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 2、2020年8月17日至2020年8月26日，公司对首次授予激励对象的姓名和职 务在公司内部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划 拟激励对象有关的任何异议。2020年8月31 ...

北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之 调整回购价格及第六次回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN240-11 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 日丰股份、公司 指 广东日丰电缆股份有限公司 《激励计划》、 本次激励计划 指 《广东日丰电缆股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》 《公司章程》 指 《广东日丰电缆股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 股东大会 指 日丰股份股东大会 董事会 指 日丰股份董事会 监事会 指 日丰股份监事会 本所 指 北京国枫律师事务所 元 指 人民币元 北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 2020 年限 ...

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议 一、关于调整回购价格的独立意见 经审核，鉴于公司已于 2023 年 7 月 5 日实施完毕公司 2022 年权益分派，根 据 2020 年限制性股票激励计划的规定，对 2020 年限制性股票激励计划的回购价 格进行调整，回购价格由 7.412 元/股调整为 7.352 元/股。 1、事前认可意见 相关事项的事前认可及独立意见 作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在 董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度和《公司章程》等有关规定， 本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们现就公司第五届董事会第七次会议 审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 我们认为，本次关于调整 2020 年限制性股票回购价格，符合《上市公司股 权激人励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法、合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及股东特别是中 ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票回购价格的公告 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整回购价格的议案》，现对有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2020年8月14日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律 师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实 公司<2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-084 广东日丰电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 六 | 第 条 公 司 | | 注册资本 | ：人民币 第 | 六 条 公 司 | | 注册资本 | ：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 352,326,032 元。 | | | | | 352,202,944 | 元。 | | | | 第三章 | | | 股份 | | | 第三章 股份 | | | | 第二十条 | | 公司股份总数为 | | 352,326,032 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 352,202,944 | | 股，均为人民币普通股。 | | | | | 股，均为人民币普通股。 | | | | 本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权 公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。 公司本次拟变更的内容及《公司章程 ...

广东日丰电缆股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 独立董事 | 19 | | 第三节 | 董事会 | 20 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 23 | | 第五节 | 董事会秘书 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 26 | | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度业绩网上说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月22日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 总经理 李强 | | | 财务负责人 黄海威 | | | 董事会秘书 黎宇晖 | | | 独立董事 刘涛 | | 投资者关系活动主要内容 介绍 | 1.请问公司有没有充电桩相关的业务？ | | | 答:尊敬的投资者，感谢您的关注！参股公司江苏福迪新能源技 | | | 术有限公司专注于新能源汽车充电连接器、高压连接系统研发及制 | | | 造；控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司的核心产品是液冷 | | | 超级充电枪，公司致力于超级充电相关业务的研发、生产和服务。 | | | 2.请问公司年前披露研发的充电枪产品正 ...

关于举办 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广东日丰电缆股份有限公司 2022 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-068 广东日丰电缆股份有限公司 总经理 李强，财务负责人 黄海威，董事会秘书 黎宇晖，独立董事 刘涛（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、 投资者参加方式 投资者可 于 2023 年 5 月 22 日（ 星期一 ）15:00-17:00 通 过网址 https://eseb.cn/14DMoqhxZKw 或使用微信扫 ...