证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-033 湖北和远气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、公司于2024年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 ...

湖北百思特律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 百意 0016 号 2024 年 6 月 24 日 致：湖北和远气体股份有限公司 湖北百思特律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北和远气体股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师余威威、邬颖莹（以下简称"本所律师"） 出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《深交所网络投票细则》"）以及《湖 北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范 性文件的有关规定，本所律师对公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、本 次股东大会的召开、出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果等 重要事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： ...

项目建设 - 宜昌电子特气及功能性材料产业园占地880亩分两期建设[3] 产品生产 - 2023年3月投资4883万扩建5000吨/年电子级硅烷项目[5] - 2023年5月80000吨/年光伏级三氯氢硅装置具备试生产条件[5] - 2024年2月5000吨/年电子级硅烷开始试生产[5] - 近日500吨/年三氟化氮具备试生产条件[6] 技术研发 - 500吨/年三氟化氮生产工艺自主研发设计[7]

和远潜江电子特种气体有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZE50295 号 和远潜江电子特种气体有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 3 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-66 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE50295 号 和远潜江电子特种气体有限公司： 一、 审计意见 我们审计了和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称潜江电特） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度、2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-030 湖北和远气体股份有限公司 关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、私募基金对子公司增资及公司放弃权利：长证星远壹号产业投资基金（暂 定名，以实际注册登记名为准，以下简称"长证星远壹号"）、长证星远贰号产 业投资基金（暂定名，以实际注册登记名为准，以下简称"长证星远贰号"）拟 以现金出资方式，分别向湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"或"和 远气体"）全资子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称"和远新材料"）及 和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称"潜江电子特气"）增资不超过 3.35 亿元人民币和不超过 2.25 亿元人民币，公司放弃优先认缴增资权，放弃权利涉 及金额总额不超过 5.6 亿元。 2、本次增资完成后，和远新材料和潜江电子特气仍为公司控股子公司，公 司合并报表范围不会发生变动。 3、标的基金的执行事务合伙人/基金管理人为长江成长资本投资有限公司 （以下简称"长江成长资本"） ...

资产数据 - 2024年3月31日货币资金为124,638,554.81元，2023年12月31日为39,808,708.61元[12][138] - 2024年3月31日应收票据为14,307,840.54元，2023年12月31日为43,054,384.54元[12][139] - 2024年3月31日应收账款为570,186.48元，2023年12月31日为1,943,330.77元[12] - 2024年3月31日流动资产合计297,475,192.32元，2023年12月31日为216,165,327.64元[12] - 2024年3月31日长期应收款为34,500,000.00元，2023年12月31日为16,500,000.00元[12] - 2024年3月31日在建工程为1,053,698,573.09元，2023年12月31日为825,193,802.52元[12] - 2024年3月31日非流动资产合计1,220,971,742.47元，2023年12月31日为932,695,227.70元[12] - 2024年3月31日资产总计1,518,446,934.79元，2023年12月31日为1,148,860,555.34元[12] 负债数据 - 2024年3月31日负债合计12.09亿元，较2023年12月31日的8.42亿元增长43.63%[15] - 2024年3月31日流动负债合计4954.71万元，较2023年12月31日的5031.61万元下降1.53%[15] - 2024年3月31日非流动负债合计7.13亿元，较2023年12月31日的3.38亿元增长110.77%[15] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入703.52万元，2023年度为3140.51万元[17][196] - 2024年1 - 3月营业利润243.39万元，2023年度为467.92万元[17] - 2024年1 - 3月净利润238.21万元，2023年度为626.06万元[17] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.62亿元，2023年度为927.03万元[20] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2023年度为 - 3.20亿元[20] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为2.87亿元，2023年度为3.11亿元[20] 权益数据 - 2024年3月31日所有者权益合计3096.01万元，较2023年12月31日的3072.19万元增长0.77%[15] - 2023年初实收资本为2亿，年末为3亿，增加1亿[25] - 2023年综合收益总额为6260585.38元[25] - 2023年所有者投入普通股1亿[25] - 2023年提取盈余公积626058.54元[25] - 2024年1 - 3月综合收益总额为2382096.76元[22] - 2024年1 - 3月提取盈余公积238209.68元[22] - 2024年1 - 3月专项储备本期提取和使用均为236786.65元[22] 其他要点 - 公司注册资本为3亿人民币[27] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[31] - 公司营业周期为12个月[32] - 金融资产和负债有不同初始分类及计量方式[36][38] - 存货分类、计价、盘存及摊销方法[54][55][58][59] - 固定资产、无形资产等确认、计量、折旧及摊销规定[72][76][79][83][85] - 收入确认、计量及合同成本处理原则[106][107][110][112] - 租赁相关会计处理[120][122][126][128][129] - 所得税计算及安全生产费、增值税、企业所得税计提比例[117][134][137]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-028 湖北和远气体股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 6 月 7 日（星期五）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、张群朝先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》 除关联董事陈明回避表决之外，公司其他董事一致同意：公司拟使用自有资 金与长江成长资本投资有限公司（以下简称"长江成 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-031 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日（星期五） 召开第四届董事会第二十五次会议，定于2024年6月24日（星期一）14:30召开2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-029 湖北和远气体股份有限公司 关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：长证星远壹号产业投资基金、长证星远贰号产业投资基 金（暂定名，以实际注册登记名为准，以下简称"长证星远壹号"、"长证星远 贰号"） 2、投资金额：长证星远壹号募集规模总额不超过 3.35 亿元人民币（以实际 募集规模为准），长证星远贰号募集规模总额不超过 2.25 亿元人民币（以实际 募集规模为准），湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限 合伙人分别认缴出资不超过 3,590 万元人民币和 2,410 万元人民币。 3、标的基金的执行事务合伙人/基金管理人为长江成长资本投资有限公司 （以下简称"长江成长资本"），长江成长资本为公司大股东（持股比例 6.01%）， 属于公司关联方，本次公司拟参与发起设立私募基金的交易构成关联交易。 4、本次公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-027 湖北和远气体股份有限公司 近日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）取得了 1 项发明专 利，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利 | | 授权 | | | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 申请日 | | 公告日 | | | | | | 一种合成气提纯 | | | | | | | | | | 制备电子级高纯 | ZL 2021 1 | 2021 年 | 6 月 | 2024 5 | 年 | 月 | 第 | 湖北和远 | | | | | | | | | 7058651 | 气体股份 | | 度二氧化碳生产 | 0730071.7 | 29 | 日 | 31 | 日 | | | | | | | | | | | | 号 | 有限公司 | | 工艺 | | | | | | | | | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利期限为二十年，自申请日起算。 二、对公司的影响 本发明专利"一种合成气提纯制备电子级高纯度 ...