湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股（含），回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因实施 2023 年半年度权益分派，自 2023 年 9 月 28 日起公司本次回购股份价格上限由不超过 人民币 45 元/股（含）调整为不超过人民币 32.14 元/股（含）。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072）、《关于 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 （2）股东大会的召集人：董事会 （3）股东大会的主持人：喻自文先生 （4）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （5）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:3 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年一月 致：湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘佳牧业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"） ，对会议进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公 告事项； 2、出席 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 月份 | | 活禽销量（万只） | 销售收入（万元） | | 活禽销售均价 （元/公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | | | 2022 年 12 月 | 338.06 | 4,169.38 | 7,427.09 | 101,279.73 | 11.14 | | 2023 年 1 月 | 357.36 | 357.36 | 7,597.20 | 7,597.20 | 10.96 | | 2023 年 2 月 | 366.63 | 723.99 | 8,076.87 | 15,674.07 | 11.34 | | 2023 年 3 月 | 385.70 | 1,109.69 | 8,813.64 | 24,487.71 | 12.16 | | 2023 年 4 月 | 338.72 | 1,448.41 | 7, ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002982 | | | | | 股票简称：湘佳股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | | | | | 债券简称：湘佳转债 | | | | | | 转股价格：30.26 | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间：2022 年 | 10 | 月 | 25 | 日至 | 2028 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股（含），回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 1 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 为了进一步提高湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公 司"）上市后规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对各业务法规的学习 和理解，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）对湘佳股份相关人员 进行了现场培训。 现场培训情况汇报如下： | 培训时间 | 年 日 2023 | 12 | 月 | 15 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 湘佳股份会议室 | | | | | 培训主题 | 证监会和交易所的监管措施，股份限售、减持、增持规则 | | | | | 培训人员 | 曹冬 | | | | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 | | | | 一、培训基本情况及主要内容 民生证券股份有限公司 年 月 日 二、培训效果 通过本次现场培训，湘佳股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员等相关人员对证监会和交易所的监管措施、股份限售、减持、增持规则有了更 为深入的理解，有助于湘佳股份进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效 ...

公司经营业绩与同行业可比公司整体变动趋势一致，不存在异常。 （以下无正文） | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：湘佳股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹冬 联系电话：010-85127883 | | | | | 保荐代表人姓名：刘娜 联系电话：010-85127883 | | | | | 现场检查人员姓名：曹冬 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 15 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1）查看公司公开信息披露文件； | | | | | 2）查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决 | | | | | 议等； | | | | | 3）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 公 司 章 程 二零二三年十二月 | 目 录 | - 1 - | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事长及董事会议事程序 31 | | 第四节 | 独立董事 33 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第一节 | 总裁及副裁 40 | | 第二节 | 董事会秘书 42 | | 第七章 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知 已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股 份有限公司章 ...