核心观点 - 湘佳股份2024年11月份的活禽销售量、销售收入和销售均价均出现环比和同比的下降 [1] 销售数据 - 公司2024年11月份销售活禽385.06万只，环比下降11.27%，同比下降8.53% [1] - 销售收入为8200.65万元，环比下降14.89%，同比下降8.70% [1] - 销售均价为10.54元/公斤，环比下降3.92%，同比下降4.33% [1]

2024年11月数据 - 销售活禽385.06万只，收入8200.65万元，均价10.54元/公斤[3] - 销量环比-11.27%，同比-8.53%[3] - 收入环比-14.89%，同比-8.70%[3] - 均价环比-3.92%，同比-4.33%[3] 过往及累计数据 - 2023年11月销量420.96万只，收入8982.28万元，均价11.02元/公斤[5] - 2024年11月当年累计销量4097.24万只，收入89258.12万元[5]

股份回购 - 2024年6月1日完成股份回购，回购2,122,820股，占当时总股本1.49%，支付40,047,420.80元[3] 员工持股计划 - 使用已回购2,122,820股，占当前股本总额1.46%[4] - 规模不超2,122,820股，拟筹资金上限17,322,211.20元[5] - 实际认购17,322,211.20份，资金全部实缴到位[5] - 2024年11月22日过户至账户，占比1.46%，价格8.16元/股[5] - 存续期60个月，分两期解锁，每期50%[6][7] 关联关系 - 三名监事与计划有关联，合计持份额占比3.06%[9] - 与控股股东等不存在一致行动关系[9] 会计处理 - 按会计准则处理，影响以年度审计报告为准[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年11月22日召开，9位董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，待股东大会审议[4] - 审议通过拟变更注册资本及修改《公司章程》议案，待审议[5] - 审议通过为控股子公司贷款提供担保议案，待审议[7] - 审议通过向银行申请综合授信议案，待审议[8] 股东大会安排 - 审议通过提请召开2024年第五次临时股东大会议案，定于12月9日召开[8]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券640.00万张，总额64,000.00万元[2] - 可转债转股期限为2022年10月25日至2028年4月18日[2] - 自上次公告到本公告日，可转债共转股1,653股[3] 股权变动 - 公司向130名股权激励对象定向发行股票2,503,000股[3][4] - 截至2024年10月31日，激励对象缴纳出资款20,424,480.00元[4] 资本变更 - 两项原因合计增加注册资本2,504,653.00元，变更后为145,138,218.00元[4] - 修订后公司章程规定公司注册资本为14,513.8218万元，股份总数为14,513.8218万股[5] 流程安排 - 变更注册资本及修改《公司章程》需公司股东大会审议[6] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关手续[6]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于2024年12月9日召开，现场14:30开始[2][18] - 股权登记日为2024年12月3日[4] - 登记时间为2024年12月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 15:00[16] - 普通股投票代码为“362982”，简称为“湘佳投票”[14] 审议事项 - 审议《关于2024年度前三季度利润分配预案的议案》等[4] - 提案包括总议案及4项非累积投票提案[18]

担保情况 - 为湘佳橘友1000万流动资金贷款担保1年[3] - 为润乐食品3000万固定资产贷款按65%比例担保3年[3] - 本次担保总额4000万，占最近一期经审计净资产2.41%[9] - 提供担保后，公司及其子公司担保额度75800万，占比45.66%[9] 子公司情况 - 湘佳橘友2024年1 - 9月营收812.85万，净利润 - 1216.90万[5] - 润乐食品2024年1 - 9月营收19978.63万，净利润198.84万[6] - 湘佳橘友湖南湘佳现代农业持股80%，润乐食品湘佳股份持股65%[5][6] 其他 - 担保事项需股东大会审议，无需其他部门批准[3] - 被担保子公司信用良好，非失信被执行人[6]

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公 司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况 的信息披露真实、准确、完整，同意本次利润分配预案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-112）。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 22 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 11 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润88,986,374.92元[2] - 截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润756,792,304.90元[2] - 截至2024年9月30日，母公司累计未分配利润927,844,783.24元[2] 利润分配 - 拟每10股派2元（含税），以实施时总股本为基数[3] - 利润分配预案需2024年第五次临时股东大会审议[6]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议11月22日召开，57人出席，代表份额13,880,160份，占比100%[2] 员工持股计划决策 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，3名委员，任期与持股计划存续期一致[2][3] - 选举李进、杨传军、杨杰为委员，李进任主任，任期与持股计划存续期一致[3][4] - 授权管理委员会办理相关事宜，有效期至2024年员工持股计划存续期满[5][6]