湖南湘佳牧业股份有限公司 第四条 董事会设董事长一人，可设副董事长二人。董事长、副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南湘佳 牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董 事会和股东大会的文件； （五）参加董事会会议，制作会议记录并签字； 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的 副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 ...

一、2023 年 11 月份活禽销售情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年 11 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。 3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准， 请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月份销售活禽 420.96 万只，销售收入 8,982.28 万元，销售均价 11.02 元/公斤，环比变动分 别为 4.85%、2.02%、-6.13%，同比变动分别为 11.19%、-4.6 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、公司股份回购的进展情况 截止 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 185,140 股，占公司目前总股本的 0.13%，最高成交价为 21.20 元/股，最低成交价为 20.95 元/股，支付的总金额为 3,906,988.40 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司设立全资子公司湖南湘佳家禽育种有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2023-095）。 一、全资子公司工商登记情况 二、备查文件 1、公司名称：湖南湘佳家禽育种有限公司 2、统一社会信用代码：91430726MAD3H7XY33 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、注册资本：人民币 3,000 万元 5、法定代表人：邢卫民 6、成立日期：2 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 一、 对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子公司湖 南湘佳家禽育种有限公司（以下简称"湘佳家禽育种公司"）（名称最终以工商 局核准为准）。湘佳家禽育种公司注册资本拟为 3,000 万元人民币，公司以自有 资金认缴出资 3,000 万元，持股比例为 100%。 （二）本次交易履行的相关程序 2023 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公 司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定， 本次对外投资 无需提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。 二、拟设立全资子公司的基本情况 企业名称：湖南湘佳家禽育种有限公司（拟定） 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于投资设 ...

议案内容：公司拟投资设立全资子公司湖南湘佳家禽育种有限公司（名称最 终以工商局核准为准）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-095）。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年 10 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月份销售活禽 401.50 万只，销售收入 8,804.12 万元，销售均价 11.74 元/公斤，环比变动分 别为-7.25%、-13.62%、-7.58%，同比变动分别为-0.12%、-23.35%、-22.97%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2022 年 10 月 401.99 3,452.73 11,485.67 84,434.32 15.24 2022 年 11 月 378.59 3,831.32 9,418.33 93,852.65 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股（含），回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因实施 2023 年半年度权益分派，自 2023 年 9 月 28 日起公司本次回购股份价格上限由不超过 人民币 45 元/股（含）调整为不超过人民币 32.14 元/股（含）。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072 ...

财务数据 - 营业收入为28.30亿元，同比增长4.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,571.58万元，同比下降157.30%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,270.47万元，同比下降172.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-475.19万元，同比下降120.47%[5] - 基本每股收益为-0.39元，同比下降141.05%[5] - 总资产为38.70亿元，较上年度末增长2.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.57亿元，较上年度末下降4.15%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为28.30亿元[13] - 公司2023年1-9月营业成本为24.65亿元[13] - 公司2023年1-9月销售费用为2.92亿元[13] - 公司2023年1-9月管理费用为0.77亿元[13] - 公司2023年1-9月研发费用为0.25亿元[13] - 公司2023年1-9月财务费用为0.29亿元[13] - 2023年1-9月营业收入为29.04亿元[16] - 2023年1-9月净利润为-5.63亿元[14] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-475.19万元[16] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-37.67亿元[16] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为9.70亿元[16] - 2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为31.74亿元[16] - 2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为24.64亿元[16] - 2023年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为3.63亿元[16] - 2023年1-9月支付的各项税费为1.98亿元[16] - 2023年1-9月收回投资收到的现金为10亿元[16] 股权结构 - 前十大股东中，喻自文和邢卫民合计持股45.16%，为公司的实际控制人[7][8] 财务状况 - 公司短期借款增加50.59%，主要系银行贷款增加所致[7] - 公司财务费用增加121.07%，主要系贷款增加和可转债利息增加所致[7] - 公司2023年9月30日货币资金为3.17亿元[11] - 公司2023年9月30日应收账款为2.68亿元[11] - 公司2023年9月30日存货为6.59亿元[11] - 公司2023年9月30日固定资产为18.39亿元[11]

公司概况 - 公司名称为湖南湘佳牧业股份有限公司，证券代码为002982，证券简称为湘佳股份[1] - 公司发行可转换公司债券，债券代码为127060，债券简称为湘佳转债[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00[2] - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2]