人员情况 - 截至2024年末，四川华信合伙人51名、注册会计师134名、签过证券服务审计报告注会102名[1] - 介绍项目合伙人和三位签字注会及质控复核人注册和执业情况[2] 财务相关 - 截至2024年末，四川华信累计提取职业风险基金2558万元[9] - 四川华信购买职业险累计赔偿限额8000万元[9] 审计工作 - 2024年年度审计围绕收入确认等重点展开[5] - 对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[10]

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-017 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"或 "华信所"）初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号。 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。 首席合伙人：李武林。 四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。截至2024年12月31日，四川华 信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数102人。 四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入 16,242.59万元，证券业务收入 ...

业绩数据 - 2024年营业收入130,154.55万元，同比增长0.59%[13] - 2024年利润总额12,947.32万元，同比增长6.03%[13] - 2024年归属上市公司股东净利润10,958.78万元，同比增长5.41%[13] - 2024年扣非后净利润10,214.93万元，同比增长1.09%[13] - 2024年经营活动现金流量净额64,204,476.83元，同比下降78.97%[14] - 2024年基本每股收益1.0403元/股，同比增长5.41%[14] - 2024年稀释每股收益1.0403元/股，同比增长5.41%[14] - 2024年加权平均净资产收益率7.27%，同比增长0.05%[14] - 2024年末总资产2,198,721,495.52元，同比增长4.93%[14] - 2024年末归属上市公司股东净资产1,545,978,213.21元，同比增长4.62%[14] - 2024年线上销售收入占比44.85%[20] 产品研发 - 2024年电热毯、水暖毯等推出创新系列，推出智能暖腰带等新品[17] - 2024年布局家庭环境清洁产品，推出厨房重油污净等产品[17] 运营优化 - 2024年下沉渠道销售占比提升[19] - 新增2个异地云仓，仓配时效缩短34%[20] - 智能客服系统优化，客服响应时间缩短36%，客户满意度提升9个百分点[20] - 实现36个业务场景自动化[20] - 品牌会员体系建设成效显现，会员总人数增长[20] 市场策略 - 夏季产品强化西南市场终端覆盖并拓展全国市场[28] - 冬季产品巩固电热毯全国市场占有率[28] - 重点推广水暖毯等高附加值品类[28] - 以连锁商超体系为重点推动家清产品市场布局[28] - 加大电商投入，加强直播电商与社群营销[28] 成本控制 - 开展库存精细化管理降低运营成本[28] - 常态化开展“金点子”征集控制成本费用[28] 其他 - 2024年董事会举行七次会议，组织召开年度股东会[4][6] - 2024年独立董事召开三次专门会议[11] - 2024年以多种方式接待机构及投资者调研四次[23] - 2024年参与公益慈善活动近20项，捐款捐物约88万元[25] - 2024年定向帮扶白玉县贫困学生8名[25]

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-023 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万国超 作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都彩虹电器（集团）股份有限 公司董事会提名为成都彩虹电器（集团）股份有限（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都彩虹电器（集团）股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营收合计占公司合并报表营收总额99.99%[6] - 截至2024年12月31日公司与关联方无经营性资金占用[14] - 截止报告期末公司不存在对外担保事项[14] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[8] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[8] 内部控制 - 2024年度公司投资业务均履行相应审批程序，不存在控制缺陷[10] - 于评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22] 制度建设 - 公司建立规范会计和财务管理制度[10] - 公司制定采购、销售等系列管理制度规范业务流程[10][11] - 公司建立合同管理制度降低合同履行风险[14] - 公司按规定制定募集资金管理制度并规范使用[14][15] 资产盘点 - 公司每半年对实物资产进行全面盘点并计提减值准备[13] 缺陷衡量 - 公司财务报告内控缺陷以营收、资产总额为定量衡量指标[18][19] - 非财务报告内控缺陷以重大负面影响等多方面衡量判定[20][21]

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-028 1、非独立董事： 1）董事长：实行年薪制，年薪=基本年薪+年终绩效考核。基本年薪标准为 50.00万元-70.00万元；年终绩效结合公司年度经营业绩与工作情况综合评估确 定，年度结束一次性发放。另领取津贴6.60万元/年。 2）其他非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取董事津贴3.60万元/年。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《成都彩虹 电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会各专门委 员会工作细则》等规定，结合公司生产经营实际情况，参考行业薪酬均值，制定 第十一届董事会董事薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司第十一届董事会董事。 二、适用期限 本方案自公司2024年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失 效。 三、薪酬标准 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于公司董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本 ...

监事会会议 - 2024年召开五次监事会会议，议案均获通过[2] - 各次会议审议多项议案，如募投项目、年度报告等[2][3] 履职情况 - 2024年监事会成员参加一次股东会，列席七次董事会会议[5] 公司评价 - 监事会认为财务报告真实可靠，制度健全，分配合理[6] - 公司法人治理、内控、信息披露等良好，关联交易合规[10][11][12][14] 募集资金 - 2024年募集资金存放与使用合规，项目调整决策合法[7][9]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年5月22日13:30[2] - 网络投票时间为2025年5月22日[2] - 会议股权登记日为2025年5月15日[2] - 登记时间为2025年5月16 - 21日工作日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[27] 会议地点 - 会议地点为四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼三楼会议室[4] - 登记地点为四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司董事会办公室[10] 投票规则 - 提案6、7、8为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 其余普通决议事项（累积投票提案除外），经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过[8] - 需累积投票的提案，当选董事得票总数应超出席股东会股东所持有表决权总数（以未累积股份数为准）的二分之一[8] 选举信息 - 本次会议以累积投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人[8] - 选举第十一届董事会非独立董事应选人数为5人[17] - 选举第十一届董事会独立董事应选人数为3人[17] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[22] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[23] 其他信息 - 异地股东登记须在2025年5月21日16:00前送达公司或发邮件至bod@rainbow.com.cn并来电确认[10] - 公司将审议第十一届董事会董事薪酬标准及未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[17] - 网络投票代码为363023，简称彩虹投票[21]

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-011 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 三次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出，于2025年4月18日在公 司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席张艳侠女士主持， 公司董事会秘书张浩军先生列席，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《监事会2024年度工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《监事会2024年度 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2025-010 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十六次会议通知于2025年4月8日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于2025年4月18日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长黄朝万先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《董事会2024年度工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《董事会2024年度工作报告 ...