会议召开情况 - 2024年召开董事会3次，股东会1次[3] - 2024年独立董事召集主持3次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会议[5] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事任职时间为2018年4月至2024年5月[2] - 2024年独立董事现场工作时间为7天[11] - 独立董事对审议事项均投赞成票[4] 交易与报告 - 2024年度关联交易总金额不超611.34万元[12] - 2024年编制披露多份报告[14] 公司决策 - 2024年续聘四川华信为审计机构，服务期三年[15] - 2024年完成独立董事补选工作[16] - 2024年审议通过高管薪酬议案[17]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] 召集条件 - 董事人数不足规定人数2/3等情形需召开临时股东会[3] - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集要求 - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[9] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[20] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制，征集需披露投票意向信息[21] 选举制度 - 公司同时选举两名及以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[21] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[22] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[23] 计票监票 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项相关股东及代理人不得参与[23] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东有效表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议相关内容[24] 资料保存 - 会议记录等相关资料保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[27] 违规处理 - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其挂牌交易的股票及衍生品种停牌[29] - 股东会召集、召开和信息披露不符合要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[29][30] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[30] 规则修改 - 出现公司章程修改后与本规则不一致或股东会决定修改本规则的情形，应修改本规则[32] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[32]

业绩总结 - 公司2020年首次公开发行2030.00万股A股，每股发行价23.89元，募集资金总额48496.70万元，净额41606.00万元[1] 项目进展 - 截至2025年3月31日，营销网络及信息系统提升建设项目计划投入9495.00万元，累计投入1570.36万元，使用进度16.54%[3][4] - 截至2025年3月31日，柔性电热产品产业化项目计划投入32111.00万元，累计投入7083.88万元，使用进度22.06%[3][4] 项目调整 - 营销网络及信息系统提升建设项目完成时间延长至2026年12月31日[5] - 柔性电热产品产业化项目首次调整至2025年6月30日，本次调整至2027年6月30日[6] 项目决策 - 公司于2025年4月18日审议通过柔性电热产品产业化项目延期议案[15][16] - 监事会认为项目延期审慎，未改变主体和投向，符合要求[16] - 保荐机构认为项目延期已履行必要审议程序[17] 其他信息 - 公司原计划新增200万床电热毯及400万只电热暖手器产能[10] - 备查文件含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[19] - 发布主体为成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事会，时间为2025年4月22日[20][21]

独立性声明 - 声明人与公司不存在影响独立性的关系，已通过资格审查[1] 股东及任职情况 - 本人及直系亲属非特定股东，不在特定股东处任职[21][22] 合规情况 - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[27][30][32] 独立董事任职限制 - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职不超六年[35][36] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2025年4月22日[39]

董事提名审查 - 董事会提名委员会审查第十一届董事会董事候选人履职资格[2] - 非独立董事黄朝万等5人符合任职条件[2] - 独立董事万国超等3人符合任职规定[3] 审查结果 - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[4] - 审查意见出具时间为2025年4月18日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名吴孟强为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不适任情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[27][30][32] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[35][36]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额不超570万元，去年实际发生399.88万元[3] - 2025年预计采购材料交易金额不超430万元，房屋租赁不超140万元[3] - 2024年采购材料实际发生295.30万元，占同类业务比例0.46%，与预计差异 -40.94%[5] - 2024年租赁房产实际发生90.48万元，占比14.63%，与预计差异 -4.76%[5] - 湖北德鑫包装2024年末总资产153.47万元，净资产108.82万元，主营收入289.18万元，净利润6.49万元[9] - 成都彩虹实业2024年末总资产17507.79万元，净资产16516.52万元，营收140.27万元，净利润1971.99万元[15] - 截至披露日，采购材料已发生145.03万元[6] - 截至披露日，租赁房屋已发生25.59万元，租赁小计预计140万元[6] - 关联交易小计截至披露日已发生170.62万元，预计570万元[6] 人员任职 - 刘群英1994 - 1996年任职财务部，1996 - 2003年历任财务部长等职，2003年至今担任现职[17] - 徐维萍2011 - 2022年5月任公司董事，2022年5月至今任成都彩虹实业董事[17] - 刘英2003 - 2022年5月任公司监事，2022年5月至今任成都彩虹实业监事[17] - 李锡容、刘彬自2016年4月至今担任成都彩虹实业监事[17] 交易情况 - 公司及子公司与关联方关联交易按公开公平公正原则公允定价，租金年度支付，采购按实际发生额据实结算[18] - 公司已与关联方就房屋租赁、材料采购达成协议，价格参考市场确定[18][19] - 公司与关联方合作是日常经营所需，交易公允合理，对财务和经营成果影响小，不影响独立性[20] - 2024年度公司关联交易实际发生额未超预计额度，差异正常未产生不利影响[21] - 公司及子公司2025年度拟与关联方日常关联交易是正常生产经营所需，全体独立董事同意相关议案[21] 备查文件 - 包括公司第十届董事会第十六次会议决议和第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议[22][23]

董事会换届 - 公司第十一届董事会拟由9名董事组成，任期三年[1] - 2025年4月18日召开第十届董事会第十六次会议审议换届议案，提请2024年度股东会审议，选举用累积投票制[1] - 职工代表董事由职工代表大会选举，与股东会选的8名董事组成第十一届董事会[4] 人员持股 - 黄朝万持有本公司股票10,920股，控股公司股票396,676股[9] - 刘斌未持公司股份，持控股公司股票20,000股[11] - 刘荣富持有本公司股票4,680股，控股公司股票5,738,221股[12][13] - 刘群英持控股公司股票331,456股[14] - 雷毅持控股公司股票108,226股[16] - 万国超、邓立新、吴孟强未持公司股份[18][19][21] 独立董事情况 - 第十届董事会独立董事陈彤、陈禹任期届满六年，新一届产生后不再任职[5] - 独立董事候选人邓立新未取得资格证书，承诺培训获认可[2] - 选举后独立董事不少于董事会成员三分之一，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2030.00万股A股，每股发行价23.89元，募集资金总额48496.70万元，净额41606.00万元[1] - 截至2024年12月31日，期初累计使用71502394.41元，本报告期使用14610451.92元，余额361246728.99元[3][4] - 截至2024年12月31日，已向生活电器专户转入90000000.00元，专户余额21628358.51元[8] - 截至2024年12月31日，已实际投入项目86112846.33元[9] 现金管理情况 - 2024年8月23日，决定使用不超20000.00万元闲置资金现金管理[10] - 截至2024年12月31日，未到期本金余额19800万元，收益306.03万元[10] - 公司各类产品投资金额合计47000万元，期末本金余额19800万元[13] 项目进度及调整 - 营销网络及信息系统提升建设项目完成时间调至2026年12月31日，进度16.44%[17][18][31] - 柔性电热产品产业化项目完成时间延至2027年6月30日，进度21.96%[18][19][31] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为20.70%[31] 项目变更情况 - 营销网络及信息系统提升建设项目拟在成都新建仓库，实施主体和地点增加[21][23] - 该项目仓储外购费用降至386.84万元，自建费用新增3580.11万元[24] 销售情况 - 2024年上半年公司线上销售收入占主营业务收入比例达42.61%[21]

其他新策略 - 邓立新承诺2025年4月17日参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1][2]