证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-031 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 15 日下午 15:30 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事 长杨涛先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等 相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 阳普医疗科技股份有限公司 二、议案审议情况 与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会 审议的议案进行了表决，情况如下： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 34,1 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于阳普医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：阳普医疗科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受阳普医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程俊鸽律师、李淑霞律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《阳普医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《阳普医疗科技股份有限公司股东大会议事规 则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-030 阳普医疗科技股份有限公司 关于全资子公司完成医疗器械质量管理体系认证证书 变更及续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州阳 普医疗器械有限公司（以下简称"阳普器械"）完成了医疗器械质量管理体系认 证的变更及续期工作，并取得了国际认证机构 TÜV SÜD 新颁发的医疗器械质量 管理体系认证证书。具体情况如下： 二、变更及续期情况 阳普器械于近日完成了 MDSAP 证书的变更及续期工作，具体变更情况为：认 证范围删除"微生物转运拭子"。 三、对公司的影响 2023 年，公司在 MDSAP 认证国家中关于微生物转运拭子的销售额极小；2024 年，公司在 MDSAP 认证国家中未销售微生物转运拭子，认证范围删除"微生物转 运拭子"系公司基于战略考虑并结合全球市场需求及公司实际情况而作出的变更， 其不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。 MDSAP 认证证书完成续期，表明阳普器械相关产品满足 MDSAP 成员国[巴 ...

新产品和新技术研发 - 阳普医疗全资子公司阳普器械收到医疗器械变更注册（备案）文件[2] - 一次性使用人体末梢血样采集容器注册证有效期至2028.12.28[2] - 该容器主要变更为增加型号、规格和产品技术要求变更[2] 未来展望 - 注册证书变更对公司未来发展有积极影响[3] - 产品销售受市场影响，对业绩影响有不确定性[3]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 真空采血管系统业务的行业领先地位。公司参与真空采血管、 血栓弹力图等产品的国家标准及行业标准制定与修订，是标准 主要起草人之一，积极推动行业进步和发展。自 2008 年起，公 司被认定为广东省进出口名牌企业、国家知识产权优势企业等； 2024 年两款产品获广东省名优高新技术产品。此外，公司在北 京、上海、广东等地区拥有大批代表性医院客户，具有广泛的 市场知名度及品牌影响力。公司的"阳普""阳普医疗"自主 品牌已成为国内临床医学检验实验室的著名品牌。 2、高管您好！请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 谢谢！ 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 阳普医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250429 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | | | 参与单位名称 | 线上参与"公司 2024 年度网上业绩说明会"的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 2025 | 年 ...

最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.16亿元，同比-18.15%；净利润780.84万元，同 比344.71%，销售毛利率40.19%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)23阳普医疗-17.03-15.452.9618.21亿行业平均 47.7444.884.40101.07亿行业中值36.1535.662.2846.25亿1硕世生物-1832.01-1832.011.1236.67亿2天益医 疗-1617.63-2770.811.7320.61亿3澳华内镜-556.10278.924.4658.61亿4诺唯赞-416.32-492.392.2889.09亿5博 晖创新-319.59507.143.4146.89亿6爱朋医疗-296.17225.003.5724.30亿7奥精医疗-114.89-168.391.5221.32亿 8睿昂基因-90.84-74.581.2911.76亿9康泰医学-80.95-68.392.8953.28亿10中红医疗-66.61-53.130.8446.29亿 11热景生物-64.49-64.493.55115.59亿 来源：金融界 4月 ...

政策文件核心内容 - 七部门联合发布《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》，聚焦医药工业全链条数智化转型，重点部署人工智能技术深度应用、卓越企业培育等方向 [1] - 方案提出深化人工智能赋能应用，支持建立医药大模型创新平台，开展"人工智能赋能医药全产业链"应用试点，鼓励联合体形成标志性应用场景 [2] - 提出两阶段目标：2027年数智化转型取得重要进展，2030年规上医药企业基本实现全覆盖 [3] - 2027年具体指标包括突破关键技术、制定30项以上标准、研发推广100款以上高性能产品、打造100个应用场景、建成100个数智药械工厂、建设50家卓越企业、5个卓越园区等 [4] - 四大重点任务：数智技术赋能行动、数智转型推广行动、数智服务体系建设行动、数智监管提升行动 [5] 市场反应与行业影响 - A股医药数智化板块集体上涨，思创医惠涨13.16%，创业慧康涨7.71%，朗玛信息涨5.99%，卫宁健康涨5.27%，润达医疗等涨超4% [1][2] - 数智化转型可提升药企研发效率30%，降低生产成本15-20%，缩短产品上市时间25% [6] - 中国数字化医疗市场规模2024年突破1.2万亿元，年均复合增长率24.5%，预计2025年达1.8万亿元，2030年达2.5万亿元 [8][9] - AI制药、智能工厂、精准医疗为最具爆发力赛道，政策、技术、需求三重驱动催生万亿级市场 [7][9] 技术应用与典型案例 - AI技术可快速筛选潜在有效分子，建立构效关系模型，替代传统海量筛选试错流程 [6] - 医院全病程管理效率将因AI应用大幅提升，改善就医体验并加速诊疗流程 [9] - AI医疗在医疗器械功能提升、检查结果解读、临床决策辅助、健康管理等领域价值显著 [9] - 概念股布局：泓博医药（AI算法结合药物设计）、美迪西（CRO引入AI）、成都先导（与腾讯AILab合作）、药明康德（投资AI制药）、恒瑞医药（全球AI平台合作）、复星医药（AI研发流程应用） [10][11] 基础设施与生态建设 - "十四五"规划将生物医药与数字经济列为重点，新基建（5G、工业互联网）支持医药工厂智能化改造 [8] - 鼓励建设医药AI领域概念验证、中试验证、共性技术、知识产权运营等公共服务平台 [2] - 计划建设10个以上医药大模型创新平台、数智技术应用中试平台，培育30家以上卓越服务商 [4]

股东会信息 - 2025年5月15日15:30召开2024年年度股东会[1][2][14][15] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议审议11项议案，除议案9需三分之二以上表决权通过，其余过半数通过[3][4] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（深交所交易系统）以及9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统）[1][2][14][15] - 普通股投票代码为350030，投票简称为“阳普投票”[13] 登记信息 - 会议登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[5] - 登记地址为珠海市横琴新区、广州市经济技术开发区相关地址[5] 其他信息 - 公司对11项议案表决意见为同意[20] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[21]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为 -1.18亿元，母公司净利润为 -8334.82万元[6] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为 -1.51亿元，母公司可供分配利润为 -7633.23万元[6] - 2024年度公司净利润不满足利润分配条件，拟定不派现、不送股、不转增预案[6] 关联交易与投资 - 2025年度预计与广州医博信息技术有限公司关联交易不超20万元、与珠海格力集团有限公司等关联交易不超500万元等[10] - 拟授权管理层使用单笔最高2亿元、连续十二个月累计不超10亿元闲置资金投资相关产品[11] 授信与融资 - 拟向银行申请授信额度，授信余额不超8亿元，单次申请或提用不超3亿元[14] - 董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[19] 审计与制度 - 2024年度财务报表经审计出具标准无保留意见[5] - 监事会认为公司建立较完善内部控制制度体系且无重大及重要缺陷[8] - 监事会认为2024年年度报告及2025年第一季度报告真实准确完整反映经营状况[3][16] - 公司同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票3票，反对票0票，弃权票0票[18] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票3票，反对票0票，弃权票0票[19] - 《关于购买董监高责任险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》同意票0票，回避3票，反对票0票，弃权票0票[20]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -1.1790378423亿元，母公司实现净利润 -0.8334817759亿元[6] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配的利润为 -1.507951885亿元，母公司可供分配的利润为 -0.7633230582亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 -15079.52万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15] 未来展望 - 2025年度预计与多家公司发生日常关联交易，总金额分别不超20万、500万、80万、90万、70万、2万元[9] 其他新策略 - 拟授权管理层用闲置资金投资，单笔最高2亿，连续十二个月累计不超10亿[11] - 拟向银行申请授信额度，余额不超8亿，单次不超3亿[11] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 董事会提请授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[19] - 同意注销全资子公司阳普医疗（郴州）有限公司[20] - 拟为公司及相关人员购买董监高责任险[21][22] - 拟制定《舆情管理制度》[23] - 董事会提请于2025年5月15日召开2024年年度股东会审议多项议案[24][25]