会议召开 - 需全部独立董事出席，至少提前三天通知，紧急情况可豁免[3] - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集[3] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[3] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议且过半数同意[4] 意见与记录 - 意见类型有同意、保留、反对、无法发表及理由[4] - 会议记录至少保存十年[4] 其他 - 公司提供便利支持并承担费用，出席者负保密义务[5]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 知情人与档案管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[12] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录保存十年[17] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日报送相关档案及备忘录[17] - 披露重大事项前股票异常波动应报备内幕信息知情人档案[17] - 披露重大事项后相关事项重大变化应补充报送档案及备忘录[17] 职责与配合 - 董事会秘书不能履职时由证券事务代表代行职责[20] - 内幕信息知情人应配合公司做好登记工作[20] 自查与披露 - 公司需对内幕信息知情人买卖证券情况自查并追责报送[20] - 公司应在年度报告披露内幕信息知情人管理制度执行情况[20] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人在内幕信息披露前负有保密义务[22] - 内幕信息公开披露前应控制知情人员范围，重大信息文件专人保管[24] - 控股股东等不得滥用权利要求公司提供内幕信息[24] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失将被处罚或追责[24] - 擅自披露公司信息给公司造成损失公司保留追责权利[24] - 内幕信息知情人违规受处罚公司将结果报送备案并公告[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 董事人数不足6人时，公司应在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[3] 股东会审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[8] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[8] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保，须经股东会审议通过[8] 召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[15] - 审计委员会或召集股东决定自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[19] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[19] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[22] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] 投票与决议 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[34] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东会以特别决议通过[44] 方案实施与其他 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[44] - 股东会、董事会会议召集程序或表决方式违反规定，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[46] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[49] - 因召开股东会发生的合理费用由公司负责承担[51][52] - 股东为参加股东会支付的交通费、住宿费及餐费等由股东自行承担[53] - 按日计算期间从发出通知或公告当天开始算[55] - 规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[55] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[55] - 规则由股东会负责解释[56] - 规则自股东会审议批准之日起施行[58]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] 专门委员会 - 董事会下设专门委员会，成员不少于3人，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[15] - 临时会议提前3日通知全体董事，董事长10日内召集并主持[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托他人出席，授权委托书应载明相关信息[23] 会议表决 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式，有赞成、反对和弃权意向[29] - 董事接受委托出席，不得对未通知提案表决[28] 会议审议 - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项须出席会议三分之二以上董事同意[31] - 审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31][32] - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[34] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话或邮件表决等[26] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告并对定期报告其他事项决议[33] 会议记录 - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[38]

公司制度修订 - 公司于2025年11月11日召开会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 公司拟不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[1] - 公司同步修订《股东会议事规则》等20项公司治理制度[46][47] - 修订后的部分制度需提交公司2025年第一次临时股东会审议[47] 股权与股东权益 - 2009年12月7日公司经核准首次发行1860万股普通股，12月25日在深交所创业板上市[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份25%[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[8] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可书面提名董事候选人，3%以上可提名股东代表监事候选人[20] 公司组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，其中至少1名会计专业人士[25] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议，须2/3以上成员出席[31] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[33] 公司运营与决策 - 股东会有权决定公司经营方针和投资计划等，审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[26] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[26] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[36] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[37] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[39] - 公司合并、分立、减资，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告[39][40] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[41]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会定于2025年11月27日15:30召开[1][2] - 网络投票时间为2025年11月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议登记时间为2025年11月26日9:30 - 11:30，13:30 - 16:00[10] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年11月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年11月27日9:15 - 15:00[21] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月21日[4] 议案情况 - 《关于修订公司部分制度的议案》有8个子议案[8][26] - 议案1、2.01、2.02需三分之二以上表决权通过，其他过半数通过[8] 投票相关 - 普通股投票代码为350030，投票简称为"阳普投票"[19] 其他 - 中小投资者对议案1、2.01、2.02单独计票并披露[9] - 委托代表出席2025年第一次临时股东会[26] - 同意总议案及《关于修订<公司章程>的议案》[26] - 同意《关于修订<股东会议事规则>的议案》等8个子议案[26]

会议信息 - 第六届监事会第十五次会议通知于2025年10月31日送达全体监事[1] - 会议于2025年11月11日以现场与通讯结合方式召开[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 议案内容 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会行使监事会法定职权[1] - 修订后《公司章程》经股东会通过，《监事会议事规则》废止[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交公司股东会审议[2]

会议信息 - 阳普医疗第六届董事会第十七次会议于2025年11月11日召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，拟不设监事会，由审计委员会行使职权，待股东会审议[1][2] - 提请股东会授权管理层办理章程修订工商变更等事宜[2] - 审议通过修订公司部分制度议案，涵盖多项制度，待股东会审议[3][4][5][6][7][8] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，11月27日召开，审议两议案[9]

公司近期动态 - 公司于2025年11月11日召开第六届第十七次董事会会议，审议了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自工业业务，占比达99.18%，融资租赁业务占比仅为0.82% [2] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [3]

公司核心事件 - 阳普医疗全资子公司阳普医疗（湖南）有限公司于11月5日晚间公告，近日获得了由湖南省药品监督管理局核发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》[2] - 本次获得变更注册（备案）文件的产品名称为“一次性使用真空采血容器”[2] 产品与监管动态 - 公司核心产品线“一次性使用真空采血容器”获得了监管部门的注册变更批准，表明该产品在规格、工艺或适用范围等方面可能进行了更新或升级[2]