净利润情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损1.1 - 1.5亿元，较上年同期变动-137.33% ~ -74.04%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损0.65 - 0.9亿元，较上年同期变动-20.77% ~ 12.77%[3] - 2024年预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额为 -0.6 - -0.45亿元，上年同期为0.113158亿元[6] 营业收入情况 - 2024年预计营业收入约5.9亿元，同比下降约8.9%[5] 产品收入情况 - 真空采血系统产品受销售单价下降影响，收入同比下降[6] 费用情况 - 2024年预计期间费用和费用率同比下降[6] 投资收益情况 - 2024年预计投资收益同比下降，主要因对深圳阳和确认的投资收益减少[6] 资产减值情况 - 2024年度预计计提商誉、存货、固定资产等各项资产减值损失及信用减值损失[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] - 业绩预告数据为初步测算，具体以2024年年度报告为准[7]

邓冠华先生因无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公 司提议，为确保公司规范运作，解除邓冠华先生的总经理职务。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-072 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及电子邮件方式 送达全体董事。出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限 要求。本次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 15:45 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事杨涛先生主持。与 会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于解聘总经理并授权董事蒋广成先生代行总经理职责的议 案》 根 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于阳普医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：阳普医疗科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受阳普医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张启祥律师、程俊鸽律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《阳普医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阳普医疗科技股份有限公司股东大会 议事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-070 阳普医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 会于 2024 年 12 月 30 日下午 15:15 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会 召集，董事长邓冠华先生因被采取留置措施未出席本次会议，出席本次会议的董 事共同推选董事蒋广成先生主持会议，公司其他董事、监事、高级管理人员及公 司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 38,880,384 股，占公司总股 份的 12.5750％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 35,300 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-074 上述职务解除后，邓冠华先生将在公司其他岗位上继续任职。 邓冠华先生原定总经理任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至本公告披露日，邓冠华先生持有公司股份 49,194,555 股，其从总经 理职位离任后，将继续严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》中作出的承诺及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定；截至本公告披露日，邓 冠华先生的关联人张红持有公司股份 32,940 股，张文持有公司股份 16,894 股， 上述两名股东在邓冠华先生离任总经理职务后，将继续严格遵守其在公司《首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺。 公司董事会对邓冠华先生在任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展所 作的贡献致以衷心的感谢！ 阳普医疗科技股份有限公司 关于解聘总经理并授权董事蒋广 ...

人事变动 - 2024年12月30日补选4名非独立董事、1名独立董事和1名非职工代表监事[1] - 2024年12月30日解除邓冠华非独立董事职务[5][6] - 2024年12月13日田柯等4人辞去董事职务，徐光枝辞去监事职务[7] 股权情况 - 截至公告披露日，邓冠华持股49,194,555股，关联人张红持股32,940股，张文持股16,894股[6] - 截至公告披露日，徐光枝持股50股，田柯等4人未持股[9] 组织架构 - 第六届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第六届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事、1名职工代表监事[3]

第六届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于选举董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会成员的公告》（公 告编号：2024-075）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及电子邮件方式 送达全体监事。出席本次会议的全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限 要求。本次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 16:15 在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议由出席监事推选的监事方秋鹏先生主持。与会监事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司章程》，公司监事会选举方秋鹏先生为 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于调 整董事会专门委员会成员的议案》，并于同日召开第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下： 一、选举董事长 董事会同意选举杨涛先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会董事长， 任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 二、选举监事会主席 监事会同意选举方秋鹏先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会主席， 任期自第六届监事会第十一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之 日止。 三、调整董事会各专门委员会成员 公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于提请解除非独立董事职务的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于补选非 独立董事的议案》，公司董事会成员发生 ...

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会定于12月30日15:15召开[2] - 股权登记日为12月25日[3] - 会议登记时间为12月27日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 审议事项 - 审议解除非独立董事职务等议案，补选非独立董事应选4人[4] 投票信息 - 普通股投票代码为350030，投票简称为“阳普投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[16] 提案情况 - 提案1、2、3为非累积投票议案，提案4为累积投票提案[14] - 《关于补选非独立董事的议案》应选4人，候选人为杨涛等[21] 委托相关 - 委托股东对受托人的指示有填写规则和限制[22] - 授权委托书有效期自签署至股东会结束[22]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-064 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事田 柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生的书面辞职报告。 田柯先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。田柯先生 辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理一职。田柯先生原定董事任期至公司 第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目前，田柯先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 田艳丽女士因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会 委员职务。田艳丽女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。田艳丽 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目 前，田艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邓湘湘女士因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。邓湘湘 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。辞任后 邓湘湘女士将不再担任公司任何职务。 刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委 ...