董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] 专门委员会 - 董事会下设专门委员会，成员不少于3人，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[15] - 临时会议提前3日通知全体董事，董事长10日内召集并主持[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托他人出席，授权委托书应载明相关信息[23] 会议表决 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式，有赞成、反对和弃权意向[29] - 董事接受委托出席，不得对未通知提案表决[28] 会议审议 - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项须出席会议三分之二以上董事同意[31] - 审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31][32] - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[34] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话或邮件表决等[26] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告并对定期报告其他事项决议[33] 会议记录 - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[38]

公司制度修订 - 公司于2025年11月11日召开会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 公司拟不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[1] - 公司同步修订《股东会议事规则》等20项公司治理制度[46][47] - 修订后的部分制度需提交公司2025年第一次临时股东会审议[47] 股权与股东权益 - 2009年12月7日公司经核准首次发行1860万股普通股，12月25日在深交所创业板上市[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份25%[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[8] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可书面提名董事候选人，3%以上可提名股东代表监事候选人[20] 公司组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，其中至少1名会计专业人士[25] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议，须2/3以上成员出席[31] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[33] 公司运营与决策 - 股东会有权决定公司经营方针和投资计划等，审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[26] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[26] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[36] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[37] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[39] - 公司合并、分立、减资，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告[39][40] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[41]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会定于2025年11月27日15:30召开[1][2] - 网络投票时间为2025年11月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议登记时间为2025年11月26日9:30 - 11:30，13:30 - 16:00[10] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年11月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年11月27日9:15 - 15:00[21] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月21日[4] 议案情况 - 《关于修订公司部分制度的议案》有8个子议案[8][26] - 议案1、2.01、2.02需三分之二以上表决权通过，其他过半数通过[8] 投票相关 - 普通股投票代码为350030，投票简称为"阳普投票"[19] 其他 - 中小投资者对议案1、2.01、2.02单独计票并披露[9] - 委托代表出席2025年第一次临时股东会[26] - 同意总议案及《关于修订<公司章程>的议案》[26] - 同意《关于修订<股东会议事规则>的议案》等8个子议案[26]

会议信息 - 第六届监事会第十五次会议通知于2025年10月31日送达全体监事[1] - 会议于2025年11月11日以现场与通讯结合方式召开[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 议案内容 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会行使监事会法定职权[1] - 修订后《公司章程》经股东会通过，《监事会议事规则》废止[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交公司股东会审议[2]

会议信息 - 阳普医疗第六届董事会第十七次会议于2025年11月11日召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，拟不设监事会，由审计委员会行使职权，待股东会审议[1][2] - 提请股东会授权管理层办理章程修订工商变更等事宜[2] - 审议通过修订公司部分制度议案，涵盖多项制度，待股东会审议[3][4][5][6][7][8] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，11月27日召开，审议两议案[9]

公司近期动态 - 公司于2025年11月11日召开第六届第十七次董事会会议，审议了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自工业业务，占比达99.18%，融资租赁业务占比仅为0.82% [2] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [3]

公司核心事件 - 阳普医疗全资子公司阳普医疗（湖南）有限公司于11月5日晚间公告，近日获得了由湖南省药品监督管理局核发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》[2] - 本次获得变更注册（备案）文件的产品名称为“一次性使用真空采血容器”[2] 产品与监管动态 - 公司核心产品线“一次性使用真空采血容器”获得了监管部门的注册变更批准，表明该产品在规格、工艺或适用范围等方面可能进行了更新或升级[2]

三角防务：与西门子能源签署合作协议 - 公司与西门子能源签署《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》，旨在获得为西门子能源供应特定物项的资格，并规定了认证的技术前提、流程及标准 [1] - 根据框架订单协议，公司须按照采购订单等文件要求交付相应产品及工装，并确保质量符合标准 [1] - 公司主营业务为航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务 [1] 航天宏图：被暂停军队采购资格 - 公司因在参加便携式无人机系列项目采购活动中涉嫌存在违规行为，被军队采购网公告暂停参加全军物资工程服务采购活动资格 [2] - 暂停期限为自2024年7月6日至2027年7月6日，共计3年 [2] - 公司主营业务为卫星运营、行业应用与时空数据要素采集 [3] 开立医疗：董事及高管增持股份 - 公司董事兼副总经理黄奕波于11月4日增持16万股，董事会秘书兼副总经理李浩于11月5日增持30万股，两人合计增持46万股 [4] - 增持总金额约1315万元，增持均价分别为28.70元/股和28.53元/股 [4] - 公司主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售 [5] 牧原股份：10月商品猪销售数据 - 公司10月销售商品猪707.6万头，同比增长13.17%，其中向子公司牧原肉食销售299.9万头 [6] - 商品猪销售均价为11.55元/公斤，同比下降32.73%；商品猪销售收入为103.31亿元，同比下降22.28% [6] - 公司主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰 [7] 纽威股份：收购控股子公司股权 - 公司拟以自有资金1.39亿元收购控股子公司东吴机械40%的股权，交易完成后将持有东吴机械100%股权 [8] - 公司主营业务为工业阀门的研发、制造和销售，为全球客户提供全套工业阀门解决方案 [8] 金龙汽车：10月客车销量 - 公司10月客车销量为4121辆，同比下降14.71% [9] - 公司主营业务为客车产品的生产和销售 [10] *ST天山：10月活畜销售收入 - 公司10月销售活畜1367头，销售收入1334.84万元，环比分别增长364.97%和365.64% [11] - 销售量和收入同比分别增长354.15%和242.54% [11] - 公司主营业务涵盖种牛、奶牛的养殖销售、冻精胚胎的生产销售、生鲜牛乳收购销售等 [11] 宁波港：10月吞吐量数据 - 公司10月预计完成集装箱吞吐量456万标准箱，同比增长12.4%；预计完成货物吞吐量9960万吨，同比增长5.3% [12] - 公司主营业务包括集装箱、铁矿石、原油等多种货种的港口装卸及相关业务 [12] 盟科药业：药品补充申请获批 - 公司康替唑胺片获批新增江苏宣泰药业作为受托生产企业，并新增重庆博腾制药作为原料药供应商 [13] - 公司MRX-5片的临床试验补充申请获批，允许增加200mg规格的临床试验 [13] - 公司主营业务为新药研发，并采用MAH模式委托有资质的企业进行生产 [13] 路德环境：拟变更证券简称 - 公司拟将证券简称由"路德环境"变更为"路德科技"，公司全称和证券代码保持不变 [14] - 公司主营业务为食品饮料糟渣、高浓度酿造废水、无机固废无害化处理与资源化利用 [14] 华兰股份：控股股东计划增持 - 控股股东华兰机电计划通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于3000万元且不超过6000万元 [16] - 增持价格不超过58.08元/股，累计增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2% [16] - 公司主营业务为直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售 [16] 采纳股份：使用闲置资金购买理财 - 公司使用1.4亿元闲置自有资金，向浦发银行购买结构性存款产品，预计年化收益率0.70%-1.85% [16] - 公司主营业务为注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售 [17] 正虹科技：10月生猪销售数据 - 公司10月销售生猪0.40万头，销售收入432.06万元，环比分别减少50.47%和58.93% [17] - 销售量和收入同比分别减少54.19%和52.80%；1-10月累计销售生猪10.82万头，累计销售收入1.47亿元，同比分别增加56.63%和22.95% [17] - 公司主营业务为饲料产品研发生产销售、生猪养殖、饲料原料销售 [17] 财达证券：发行公司债获批复 - 公司收到证监会批复，核准向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券 [18] - 公司主营业务涵盖证券经纪、证券自营、信用交易、投资银行、资产管理等 [18] 嘉元科技：与宁德时代签署协议 - 公司与宁德时代签订《合作框架协议》，宁德时代将公司作为铜箔产品的优选供应商 [19] - 双方将在新型电池用负极集流体材料的供应、研发、生产等方面全方位合作，包括固态电池用铜箔 [19] - 公司主营业务为高性能电解铜箔、复合铜箔、高性能精密铜线的研发制造销售及"风光储"投资建设服务 [19] 海汽集团：总经理辞职 - 公司董事、总经理马超因个人职业规划原因辞职，辞去董事、总经理及董事会战略委员会委员职务 [21] - 辞职后不再担任公司任何职务，辞职自送达董事会之日起生效 [21] - 公司主营业务为汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等 [21] 北自科技：收购资产申请获受理 - 公司发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技100%股权并募集配套资金的申请文件已获上交所正式受理 [21] - 公司主营业务为智能物流系统和装备的研发、设计、制造与集成业务 [21] 悦康药业：子公司临床试验获批 - 子公司悦康科创、杭州天龙获得关于YKYY013注射液用于治疗慢性乙型肝炎病毒感染的药物临床试验批准通知书，将开展I期临床试验 [22] - 公司主营业务为原料药及制剂相关产品的生产和销售 [23] 恒源煤电：收购两家公司股权 - 公司拟使用自有资金收购陕西黑猫所持有的宏能煤业和昌盛能源100%股权，股权交易价款4.4亿元 [23] - 同时承接陕西黑猫对标的公司的债权11.37亿元，债权支付完成后形成标的公司对公司的债务 [23] - 公司主营业务为煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等 [23] 阳普医疗：子公司取消委托生产 - 全资子公司阳普医疗（湖南）收到湖南省药监局核发的医疗器械变更注册文件，取消原澧县委托生产安排 [24] - 公司主营业务为精准医疗、智慧医疗和检验服务 [24] 凯龙高科：设立产业基金 - 公司拟与专业机构共同设立产业基金，基金总规模1.95亿元，公司作为有限合伙人认缴出资9700万元，占比49.74% [26] - 基金重点投向未上市企业股权 [26] - 公司主营业务为大气污染治理装备及新能源热管理系统的研发、生产和销售 [26] 英力股份：收购资产申请获受理 - 公司发行股份及支付现金购买深圳市优特利能源77.94%股权并募集配套资金的申请文件已获深交所正式受理 [26] - 公司主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售 [26] 天益医疗：产品获欧盟认证 - 公司产品动静脉穿刺器于2025年11月4日获得欧盟MDR认证，有效期至2028年1月5日 [26] - 公司主营业务为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售 [27] 创源股份：聘任总裁 - 公司董事会审议通过聘任叶晋盛为公司总裁，任期至第四届董事会届满 [27] - 公司主营业务为纸制品类产品的设计、生产加工和销售 [27] 上海莱士：新增适应症临床试验获批 - 公司自主研发的SR604注射液新增适应症获药物临床试验批准通知书，拟用于血管性血友病患者出血发作的预防治疗 [27] - 该药为全球首个针对该靶点的抗体药物，拟开展Ⅱ期多剂量探索试验 [27] - 公司主营业务为血液制品的生产和销售 [27] 丰茂股份：拟发行可转债 - 公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过5.2亿元，用于传动系统部件扩产项目及补充流动资金 [27] - 公司主营业务为精密橡胶零部件研发及产业化 [28] 益诺思：股东拟转让股份 - 公司股东上海张江生物医药基地开发有限公司拟通过询价转让方式转让422.94万股公司股份，占总股本的3.00% [29] - 转让原因为自身资金需求 [29] - 公司主营业务为提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO) [29] 凤凰航运：拟进行现金管理 - 公司拟使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理，投资风险等级不超R3的理财产品，有效期12个月 [30] - 公司主营业务为干散货航运及港航物流服务业 [31] 星源卓镁：获新能源车企定点 - 公司收到国内某新能源汽车整车厂商的定点通知，将为其开发并供应镁合金动力总成壳体零部件 [32] - 项目预计2026年第三季度开始量产，未来四年（2026–2029年）销售总额约20.21亿元 [32] - 公司主营业务为镁合金、铝合金精密压铸件和配套压铸模具的研发、生产和销售 [32] 蓝黛科技：子公司出售资产 - 全资子公司马鞍山蓝黛传动拟将电驱总成装配业务相关资产及权益，以含税价1.1亿元转让给立讯精密工业（马鞍山）有限公司 [33] - 公司主营业务为动力传动业务、触控显示业务 [34] 越秀资本：中期权益分派 - 公司发布2025年中期权益分派方案，拟每10股派发现金红利0.90元（含税） [35] - 股权登记日为2025年11月11日，除权除息日为11月12日 [35] - 公司主营业务为不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资 [35] 东北证券：中期权益分派 - 公司发布2025年中期权益分派方案，拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发2.34亿元 [36] - 派现金额占前三季度归母净利润的21.94%，股权登记日为2025年11月11日，除权除息日为11月12日 [37] - 公司主营业务为财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等 [37] 金冠电气：中标国家电网项目 - 公司及全资子公司南阳金冠智能开关中标国家电网避雷器及开关柜产品共2个标包，合计中标金额2179.76万元 [38] - 此次中标金额约占公司2024年营业收入的2.93% [38] - 公司主营业务为输配电及控制设备研发、制造和销售 [39] 华荣股份：拟回购股份 - 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份，回购金额不低于4000万元、不超过1.25亿元，回购价格不超过25元/股 [40] - 预计回购股份数量为160万股至500万股，占总股本0.47%至1.48%，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [40] - 公司主营业务为防爆电器及相关智能化/信息化等产品的生产、销售、服务及专业照明设备生产、新能源EPC总承包 [40] 百洋医药：签署经销协议 - 公司与广州市君信药业签署经销协议，获得人血白蛋白产品"安博美®"在中国大陆特定市场的独家推广、销售及经销权 [41] - 协议期限自2025年11月4日起至2035年6月30日止 [41] - 公司主营业务为医学创新成果的产品开发、生产制造和商业化运营 [41] 利群股份：董事拟减持股份 - 公司董事、副总裁胡培峰因个人资金需求，计划减持不超过71万股公司股份，占公司总股本的0.08% [42] - 公司主营业务为零售连锁、物流供应链及食品生产加工 [43] 苏利股份：股东拟减持股份 - 公司股东江苏沽盛投资因自身资金需求，计划减持不超过90万股公司股份，即不超过总股本的0.48% [44] - 公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售 [45] 深圳瑞捷：取得回购专项贷款承诺 - 公司取得建行深圳市分行出具的承诺函，承诺为公司回购股份专项贷款融资提供支持，贷款额度不超过1530万元 [46] - 贷款期限不超过3年，贷款用途专项用于回购公司股票 [46] - 公司主营业务为提供专业的第三方评估和项目管理服务 [46] 复旦张江：股东拟减持股份 - 股东杨宗孟因自身资金需求，计划减持不超过1036.57万股公司股份，即不超过总股本的1% [46] - 公司主营业务为生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销 [46] 宁波中百：股东拟减持股份 - 股东张江波因个人资金需求及项目投资需要，计划减持不超过224万股公司股份，即不超过总股本的1% [47] - 公司主营业务为商业的零售、批发和生产 [47] 精艺股份：控制权拟变更 - 控股股东南通三建所持公司7518.47万股股份（占总股本29.99996%）被司法拍卖，买受人为四川兴东投资集团，成交价约10.86亿元 [48] - 过户完成后兴东集团将成为公司新控股股东，公司控制权将发生变更 [48] - 公司主营业务为铜加工产业和数字能碳服务 [48] 罗平锌电：子公司获安全生产许可证 - 全资子公司普定县德荣矿业金坡铅锌矿取得新《安全生产许可证》，许可范围为铅、锌矿地下开采20万吨/年，有效期至2028年11月2日 [49] - 公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼 [49]

核心观点 - 阳普医疗全资子公司湖南阳普获得医疗器械注册变更，取消一次性使用真空采血容器的委托生产，此举旨在加强产品质量管理，预计对公司未来发展产生积极影响 [1] 产品注册变更详情 - 变更产品为“一次性使用真空采血容器”，注册证编号为湘械注准20202221770，属于Ⅱ类医疗器械，注册证有效期至2030年12月17日 [2] - 主要变更内容为：生产地址由包含委托生产地址变更为仅“湖南省宜章经济开发区宜章大道东6号”，并明确取消了委托生产 [2] 对公司运营的影响 - 取消委托生产有利于湖南阳普进一步加强相关产品的管理，以保障产品质量 [1] - 此次变更预计将对公司未来发展产生积极影响 [1]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司湖南阳普收到一次性使用真空采血容器变更注册（备案）文件[2] - 注册证编号为湘械注准20202221770，分类为Ⅱ类，有效期至2030.12.17[2] - 生产地址变更为湖南省宜章经济开发区宜章大道东6号，取消委托生产[2] 业绩影响 - 产品实际销售受市场环境影响，对公司业绩影响不确定[3]