可转债情况 - 2020年12月21日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[3] - 2021年1月8日，5亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] - “九洲转2”转股期限为2021年6月25日至2026年12月20日，调整后转股价格5.5元/股[3][6] - 2025年第一季度，九洲转2因转股减少1300张，转股数量23632股[7] - 截至2025年3月31日，九洲转2尚有2225299张，剩余金额222529900元[7] 股本情况 - 2024年12月31日，限售股126034466股，占比20.91%[8] - 2024年12月31日，无限售股476814819股，占比79.09%[8] - 2024年12月31日，总股本602849285股[8] - 2025年3月31日，总股本602872917股[8] 其他 - 备查文件为截至2025年3月31日“九洲集团”和“九洲转2”股本结构表[10]

公司信息 - 证券代码为300040，简称为九洲集团[1] - 债券代码为123089，简称为九洲转2[1] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会现场与网络投票结合[2] - 现场会议于2025年3月28日13:30召开[2] - 网络投票时间为2025年3月28日9:15 - 15:00[2] 决议情况 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[3]

公司股本 - 公司总股本为602,857,828股[5] 股东投票 - 402名股东投票，代表172,503,172股，占比28.6142％[5][6] - 现场2人代表167,162,522股，占比27.7283％[6] - 网络400人代表5,340,650股，占比0.8859％[6] 议案表决 - 《担保议案》同意170,977,613股，占比99.1156％[7] - 《担保议案》中小股东同意3,815,091股，占比71.4350％[7] - 《增资议案》同意171,292,311股，占比99.2981％[7] - 《增资议案》中小股东同意4,129,789股，占比77.3275％[8] 会议时间 - 现场会议2025年3月28日13：30召开[4] - 网络投票2025年3月28日分时段进行[4]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会于3月28日13:30现场召开[2][3] - 股权登记日为2025年3月21日[5] - 股东登记时间为3月24 - 25日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 会议审议事项 - 审议为子公司申请综合授信提供担保议案[6] - 审议增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司议案[9] 投票信息 - 普通股投票代码为350040，简称为九洲投票[17] - 深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月28日9:15 - 15:00[19] 会议其他信息 - 联系人李真，电话0451 - 58771318，传真0451 - 58771318，邮箱stock@jiuzhougroup.com[14] - 会期半天，无参会费用，食宿及交通自理[14]

担保信息 - 2025年度公司拟为子公司申请综合融资授信提供担保，昊诚电气敞口综合授信2000万元，泰来九洲能源综合授信10000万元，齐市九洲一号综合授信8000万元，九洲技术综合授信1000万元[3][4] - 担保方式为连带责任保证，实际担保总额不超授予额度[15] - 本次担保经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过[16] 子公司业绩 - 昊诚电气2024年9月末资产7.12亿元，负债3.83亿元，1 - 9月营收3.02亿元，净利润882.51万元[6][7] - 泰来九洲能源2024年9月末资产234.35万元，负债150.15万元，1 - 9月净利润604.07元[8] - 齐市九洲一号风电项目在建设期未产生收益[9][10] - 九洲技术2024年9月末资产86.88万元，负债53.90万元，1 - 9月净利润 - 86.36元[13] 公司业绩 - 公司2024年9月末资产3.74亿元，负债1.12亿元，1 - 9月营收5293.36万元，净利润 - 2493.33万元[14] 其他信息 - 公司及其控股子公司累计对外担保376,983.88万元，占最近一期经审计净资产的130.05%[17] - 公司对合并报表外单位实际提供担保总额为29,970万元，占最近一期经审计净资产的10.34%[17] - 公司及控股子公司无逾期担保等不良情形[17]

增资计划 - 公司拟向全资子公司九洲能源增资不超过60000万元[4] - 增资后九洲能源注册资本不超过120000万元[5] - 增资后公司仍持有九洲能源100%的股权[8] 审批情况 - 本次增资已获公司第八届董事会第二十二次会议审议批准[5] - 本次增资需通过2025年第二次临时股东大会审议[5] 其他信息 - 新能源发电业务受政策、市场状况变化等多种因素影响[9]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2025年3月28日13：30召开[3] - 股权登记日为2025年3月21日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月28日多个时段[3][14][15] - 普通股投票代码为350040，简称为九洲投票[13] 其他信息 - 登记时间为2025年3月24 - 25日特定时段[7] - 会议联系人李真及联系方式[9] - 会期半天，无参会费用[10]

担保事项 - 2025年度公司拟为昊诚电气等子公司银行授信提供担保[3] - 昊诚电气申请敞口综合授信2000万元[3] - 泰来九洲能源申请综合授信10000万元，期限13年[4] - 九洲技术申请综合授信1000万元，期限不超3年[4] 审议情况 - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[5]

担保事项 - 2025年拟为昊诚电气提供2000万元敞口综合授信担保[2] - 2025年拟为泰来九洲能源提供1亿元综合授信担保，期限13年[3] - 2025年拟为齐市九洲一号提供8000万元综合授信担保，期限13年[3] - 2025年拟为九洲技术提供1000万元综合授信担保，期限不超3年[3] 增资事项 - 拟向九洲能源增资不超6亿元，增资后注册资本不超12亿元[4] 会议安排 - 2025年3月12日召开第八届董事会第二十二次会议[2] - 2025年3月28日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《为子公司申请综合授信提供担保议案》全票通过[4] - 《增资全资子公司议案》全票通过[5] - 《召开2025年第二次临时股东大会议案》全票通过[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日13:30召开[11] - 1月9日在巨潮资讯网发布股东大会通知公告[11] - 召集人为公司董事会[20] 股东出席情况 - 出席股东314人，代表股份171,362,676股，占比28.4254％[15] - 中小股东312人，代表股份4,200,154股，占比0.6967％[15] - 现场股东2人，代表股份167,162,522股，占比27.7287％[16] - 网络投票股东312人，代表股份4,200,154股，占比0.6967％[18] 议案审议结果 - 审议担保议案，同意168,688,144股，占比98.4393％[22] - 反对2,404,558股，占比1.4032％[22] - 弃权269,974股，占比0.1575％[22] 其他 - 审议事项与公告议案一致[24] - 以现场记名和网络投票结合表决[24] - 召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[25][26]