哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定 和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席了公司2024年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的 工作情况向各位股东进行汇报。 一、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度，我参加了公司13次召开的董事会及公司9次召开的股东大会。公司在2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效。2024年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议的情况。 2024年度公司共召开13次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席13次董事会， 认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独 立董事张成武、丁云龙 、刘晓光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张成武、丁云龙 、刘晓光的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。 第一条 为提高哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件及《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定 和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席了公司2024年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的 工作情况向各位股东进行汇报。 一、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 | | 任职期间报告期内董事会会议召开次数 | | | 13次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 职务 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | | 张成武 | 独立董事 | 13 | 0 | 0 | 否 | 哈尔滨九洲集团股 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定 和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席了公司2024年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的 工作情况向各位股东进行汇报。 一、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度，我参加了公司13次召开的董事会及公司9次召开的股东大会。公司在2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效。2024年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议的情况。 2024年度公司共召开13次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席13次董事会， ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | 关联交易 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | 经理 | 33 | | 第二节 | 董事会秘书 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司业绩亏损，影响报告期利润 -6.04亿元[6][8] - 2024年营业收入为14.81亿元，较2023年的12.13亿元增长22.09%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -5.45亿元，较2023年的9421.49万元下降678.26%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较2023年的6.33亿元下降80.06%[30] - 2024年末资产总额为71.36亿元，较2023年末的74.27亿元下降3.92%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为23.81亿元，较2023年末的28.99亿元下降17.85%[30] - 2024年非流动性资产处置损益为87.60万元，2023年为7031.93万元，2022年为2612.30万元[36] - 2024年计入当期损益的政府补助为797.50万元，2023年为1504.29万元，2022年为1572.91万元[36] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为59.96万元，2023年为137.11万元，2022年为267.83万元[36] - 2024年非经常性损益合计为5954.55万元，2023年为8316.51万元，2022年为9637.01万元[36] - 报告期内公司实现营业收入148119.67万元，同比增加22.09%；营业总成本144013.03万元，同比增加20.05% [115] - 归属上市公司股东的净利润 - 54480.84万元，同比减少678.26%；经营活动产生的现金流量净额12628.96万元，同比减少50696.91万元 [115] - 截至2024年12月31日公司资产总额713608.14万元，负债总额468953.39万元，资产负债率65.72% [115] - 基本每股收益 - 0.93元，加权平均净资产收益率 - 20.92% [115] - 2024年营业收入14.81亿元，较2023年的12.13亿元同比增长22.09%[125] - 2024年销售费用为61,007,730.52元，较2023年的45,113,904.46元增加35.23%，主要因制造业销售团队规模增加，人员及差旅费用增加[134] - 2024年管理费用为122,831,433.94元，较2023年的109,658,802.84元增加12.01%，无重大变化[134] - 2024年财务费用为144,015,524.41元，较2023年的153,226,357.50元减少6.01%，无重大变化[134] - 2024年研发费用为18,159,665.41元，较2023年的23,954,091.49元减少24.19%，无重大变化[134] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为126,289,556.26元，较2023年的633,258,650.02元下降80.06%[141][143] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 -335,046,381.36元，较2023年的 -684,798,370.84元增加349,751,989.48元[141][143] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为170,284,725.68元，较2023年的46,888,049.19元增长263.17％[141][143] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 -38,472,099.42元，较2023年的 -4,651,671.63元减少33,820,427.79元[142][143] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 -54,480.84万元，生物质固定资产计提减值损失4.22亿元、权益持有生物质公司投资收益损失0.68亿元[142] - 2024年末应收账款1,289,161,601.12元，占总资产比例18.07%，较年初的1,020,508,878.95元、13.74%提升4.33%[145] - 期末受限资产账面余额合计44.16亿元，账面价值合计34.89亿元，包括应收账款、投资性房地产、固定资产等[148] - 报告期投资额为4.47亿元，上年同期为8.58亿元，变动幅度为 -47.96%[149] 各业务线数据关键指标变化 - 智能配电网业务2024年营收4.86亿元，占比32.81%，同比增长20.26%[125] - 新能源发电业务2024年营收3.87亿元，占比26.14%，同比下降8.91%[125] - 新能源工程业务2024年营收1.15亿元，占比7.79%，同比增长136.41%[125] - 综合智慧能源业务2024年营收4.79亿元，占比32.36%，同比增长60.30%[125] - 智能配电网业务2024年营业成本3.89亿元，毛利率19.87%，同比降0.24%[127] - 新能源发电业务2024年营业成本1.27亿元，毛利率67.19%，同比升3.58%[127] 公司资产减值相关 - 2024年生物质固定资产计提减值损失4.22亿元，权益持有生物质公司投资收益损失0.68亿元[6] - 2015年收购沈阳昊诚电气产生商誉1.26亿元，2023年末商誉账面价值0.62亿元，2024年计提减值准备0.26亿元，年末账面价值0.36亿元[6] - 2024年报告期信用减值损失0.88亿元，单项计提生物质电力应收账款坏账准备0.59亿元[6] - 2024年沈阳昊诚电气计提商誉减值准备0.26亿元，截至2023年末商誉账面价值为0.62亿元[144] - 报告期信用减值损失0.88亿元，其中单项计提生物质电力应收账款坏账准备0.59亿元[144] - 公司对生物质业务计提4.22亿元资产减值损失 [119] 公司业务战略规划 - 2025年公司将推进“风光新能源 + 智能装备制造”双引擎业务格局[9] - 2025年公司生物质项目将从原材料、技术路径、附加值产品等方面调整经营战略[14] - 到2027年工业领域设备投资较2023年增长25%以上，2025年高效节能电力变压器占比提升10%以上[41] - 国家电网规划2025年建成“三交九直”特高压工程，2025年配电网承载分布式新能源能力需达5亿千瓦[41][42] - 到2025年新型储能装机规模突破1亿千瓦，绿电交易电量占比提升至15%[51] - 到2025年发布70项“双碳”国家标准，启动100家企业和园区碳排放管理标准化试点[53] - 2025年配电网需具备5亿千瓦分布式新能源接入能力，投资超2000亿元[60] - 至“十五五”规划期末，公司致力于打造100个“零碳”乡镇及“零碳”产业园区[65] - 2025年公司将构建产业链、供应链的生态融合体系，推进“风光新能源 + 智能装备制造”双引擎业务格局[171] - 2025年公司计划组织业绩说明会1次、投资者电话会、路演、反路演活动等不低于5次[175] - 2025年公司将从多维度推进人才战略，建立差异化培养体系，补充人才并采取股权激励措施[176] 行业市场环境 - 2024年中国可再生能源装机容量预计突破14亿千瓦，风电、光伏新增装机超1.6亿千瓦[46] - 2024年国家电网计划投资超6200亿元，“五交五直”特高压项目设备招标规模同比增长25%[46] - 2024年欧洲智能电网投资增长18%，东南亚、中东等新兴市场订单增长超30%[47] - 2024年全球光伏新增装机达490GW，中国贡献230GW，累计装机突破840GW；风电新增装机75GW，累计装机达510GW，风光合计装机容量占比提升至全球电力装机的41%（中国占全球增量的53%）[55] - 中国可再生能源总装机达1350GW，提前6年完成2030年风光总装机1200GW目标，占全国总发电装机的41%，其中光伏占比25.5%，风电占比15.5%[55] - 规划到2030年风光“沙戈荒”地区基地总装机达4.55亿千瓦，占比超60%；截至2024年，第一批9705万千瓦项目已全面投产，第二批开工率达85%，第三批规划装机超1亿千瓦[55] - 2021 - 2024年分散式风电装机总量复合增长率达24.76%，预计2025年累计装机总量达2497万千瓦，2030年有望达6245万千瓦[62] - 全国虚拟电厂聚合可调节资源超1.2亿千瓦，山西、广东等试点省份现货市场交易单日最高补偿超千万元，20个零碳园区入选国家级示范项目，建筑光伏覆盖率达100%，绿电采购占比提至40%[63] - 2024年我国智能配电市场规模突破3850亿元，预计2030年达1.5万亿元，年均复合增长率超16%，2025年配电网智能化改造覆盖率超90%，配电自动化市场规模预计达1500亿元（CAGR 23%）[167] - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，截至2024年底全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%，新能源行业发电量同比增量占总发电量增量比重超八成[168] - 2025年电网投资预期达8000亿元[169] 公司新能源电站相关数据 - 截至2024年12月，公司建设、控制和持有新能源电站超2500MW[66] - 风电总装机容量本报告期为24.60万千瓦，去年同期为14.60万千瓦；总发电量本报告期为6.24亿千瓦时，去年同期为4.12亿千瓦时；上网电量本报告期为6.09亿千瓦时，去年同期为4.03亿千瓦时；平均上网电价本报告期为0.4022元/千瓦时（含税），去年同期为0.4710元/千瓦时（含税）；年平均发电利用小时数本报告期为2537.35小时，去年同期为2821.52小时[88] - 光伏总装机容量本报告期和去年同期均为29.86万千瓦；总发电量本报告期为4.61亿千瓦时，去年同期为5.04亿千瓦时；上网电量本报告期为4.48亿千瓦时，去年同期为4.81亿千瓦时；平均上网电价本报告期为0.4305元/千瓦时（含税），去年同期为0.4132元/千瓦时（含税）；年平均发电利用小时数本报告期为1543.64小时，去年同期为1686.79小时[88] - 公司持有和正在筹建的新能源电站项目规模合计1044.60MW，2024年上网电量合计105706.87万千瓦时[90] - 公司作为少数股东持有49%股权的新能源电站项目规模合计754.75MW，2024年上网电量合计144749.98万千瓦时[90] - 泰来农林生物质热电联产项目2024年上网电量28268.71万千瓦时，富裕农林县生物质热电联产项目上网电量35445.70万千瓦时[99] - 公司作为少数股东持有49%股权的梅里斯区农林生物质热电联产项目，2024年上网电量30480.97万千瓦时，供热面积108.14万平方米[100] - 生物质发电本报告期总装机容量16.00万千瓦、总发电量7.41亿千瓦时、上网电量6.37亿千瓦时、平均上网电价0.7089元/千瓦时、年平均发电利用小时数4632.02小时[101] - 生物质供热本报告期总供热面积320.76万平方米、平均供热电价23.32元/万平方米[101] - 发电资产本报告期总装机容量70.46万千瓦、新投产机组装机容量10万千瓦、核准项目计划装机容量30万千瓦、在建项目计划装机容量54.95万千瓦[106] - 发电资产本报告期发电量18.11亿千瓦时、上网电量或售电量16.94亿千瓦时、平均上网电价或售电价0.5250元/亿千瓦时[106] - 发电资产本报告期发电厂平均用电率7.23%、发电厂年平均发电利用小时数2591.88小时[106] - 泰来九洲大兴100MW风电项目顺利并网，安达九洲火山250MW、安达九洲石山250MW光伏发电项目开工建设 [117] - 截至2024年末，公司自持及在建新能源电站项目超1GW，储备项目超2GW，2025年重点推进手续齐全的新能源电站建设[175] 公司产品相关 - 公司拥有30多年智能配电网行业经验，已申请成功234项专利，其中22项发明专利[67] - 公司旗下两家电力工程设计院具备乙级电力工程设计、工程施工二级资质以及承装承试二级资质[67] - 公司四大生产制造基地可提供110kV以下的各类高低压成套开关设备等产品[67] - 公司低压配电柜主要产品电压涵盖0.22—1.14kV电压等级[71] - 公司高压智能电气成套设备主要应用于6～35kV高压配电系统[73] - 一体化电源输入电压380V，输出电压24 - 220V，效率≥93.5%[76] - 通讯电源输入电压85 - 300VAC，输出电压43.5VDC，效率≥92%[77] - 高压软启动装置电压3 - 10kV，功率250 - 11000kW，响应时间≤50ms[77]

2025年第三次临时股东大会法律意见书的公告 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或 "公司"）的委托，指派张文琳律师、秦鑫赢律师参加九洲集团 2025 年第三次临时股东大 会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会 议召开的时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 黑龙江 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李寅先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、公司的总股本为602,872,917股，通过现场和网络投票的股东388人，代 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11: ...

股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会于2025年4月22日召开[2] - 现场会议13：30开始，网络投票分时段进行[3] - 会议股权登记日为2025年4月15日[5] 投票相关 - 审议议案需2/3以上表决权通过[8] - 股东登记时间为4月16 - 17日特定时段[9] - 普通股投票代码350040，简称为九洲投票[16]