| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 截至本公告披露日，本次回购金额已经超过计划下限，公司回购股份方案已 实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号— ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年1月8日召开的第八届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年1月24 日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议通知已于2025年1月9日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大 会召开 ...

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损4.65 - 4.9亿元，比上年同期下降593.58% - 620.11%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损5.17 - 5.42亿元，比上年同期下降4778.73% - 5004.98%[4] 业绩下滑原因 - 生物质电站建成后处于优化调整和技改阶段，部分投资效益不及预期，预计计提固定资产减值损失及投资收益损失约5.25亿元[6][7] - 2015年收购沈阳昊诚电气产生商誉1.26亿元，2024年预计计提商誉减值准备3000万元[7] - 新能源电站出售不及预期，泰来县九洲风力发电股权转让收益无法计入2024年度，且无其他新能源电站项目股权转让完成交割[7] - 报告期内生物质电站亏损、商誉减值等合计影响利润约 - 5.55亿元，致2024年度业绩大幅下滑[7] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据为初步测算结果，未经注册会计师审计[5] - 公司具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[8]

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年12月28日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十一 次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 富裕生物质的担保明细如下： | 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银行股份有限 公司哈尔滨东大直支行 | 综合授信：1,000 万元 | 流动资金贷款 | 1 年 | 一、审 ...

中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"） 作为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）2020 年 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对九洲集团募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨九洲集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3311 号），经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司由中德证 券采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 500 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，共 ...

授信担保 - 昊诚电气在多家银行获敞口综合授信，额度共2.1亿元[3][5] - 兴泰生物质、富裕生物质在光大银行各获1000万元综合授信，期限1年[5] - 兴泰生物质在农发行泰来县支行获8000万元综合授信，期限1年[5] 资金安排 - 公司2020年募投项目结项，结余资金永久补充流动资金[7]

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 7．出席对象： 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年1月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互 ...

可转债发行 - 2020年12月21日发行500万张可转债，总额5亿元[4] - 2021年1月8日在深交所挂牌交易，简称“九洲转2”[4] 转股信息 - 转股期限为2021年6月25日至2026年12月20日[3][5] - 初始转股价格8元/股，调整后为5.5元/股[6] 赎回情况 - 2024年12月19日至2025年1月3日，10个交易日股价超转股价格130%[3][9] - 触发赎回公司有权按面值加利息赎回未转股债券[3][7][9] - 触发后召开董事会决定是否赎回并披露信息[10]

可转债情况 - 2020年12月21日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[3] - 2021年1月8日“九洲转2”在深交所挂牌交易[4] - 2024年Q4“九洲转2”因转股减少828,607张，转股15,065,051股[7] - 截至2024年12月31日，“九洲转2”剩2,226,599张，金额222,659,900元[7] 股本情况 - 2024年9月30日总股本587,784,234股，12月31日为602,849,285股[8] - 2024年9月30 - 12月31日限售股比例从21.61%降至20.91%[8] - 2024年9月30 - 12月31日无限售股比例从78.39%升至79.09%[8]