可转债发行 - 2020年12月21日发行500万张可转债，总额5亿元[5] - 2021年1月8日“九洲转2”在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 初始转股价格8元/股，后多次调整至5.44元/股[8][12] - 转股期限自2021年6月25日至2026年12月20日[7] 赎回情况 - 2025年9月15日触发有条件赎回条款[17] - 公司审议通过提前赎回议案[18]

可转债发行 - 公司于2020年12月21日发行500万张可转债，总额5.00亿元[2][3] - 2021年1月8日起在深交所挂牌交易[2][3] 转股信息 - “九洲转2”转股期限自2021年6月25日起至2026年12月20日止[5] - 初始转股价格8.00元/股，核查意见出具日为5.44元/股[6][12] 赎回情况 - 2025年8月25日至9月15日，股票触发有条件赎回条款[16] - 赎回价格102.04元/张（含税），票面利率2.5%，计息298天[17][18][19] - 赎回对象为2025年10月14日收市后登记在册持有人[20] - 2025年10月10日起停止交易，10月15日起停止转股及为赎回日[22][23] - 2025年10月20日发行人资金到账，10月22日赎回款到持有人账户[23] 公司决策 - 2025年9月15日董事会审议通过提前赎回议案[27] - 董事会同意行使提前赎回权，授权管理层负责后续事宜[27] 其他事项 - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转股最小单位1股[28] - 不足1股余额转股后五个交易日现金兑付及付利息[28] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[28] - 保荐机构对提前赎回无异议[29] - 控股股东等赎回条件满足前六个月内无交易[26] - 咨询部门为证券事务部，有地址、电话和邮箱[26] - 持有人转股需通过托管券商申报，建议咨询开户券商[28]

会议情况 - 2025年9月15日召开2025年第二次临时董事会会议，9名董事参与表决[2] 股票情况 - 2025年8月25日至9月15日，股票至少十五个交易日收盘价不低于九洲转2当期转股价格130%[2] 赎回决策 - 董事会同意行使“九洲转2”提前赎回权，授权管理层负责后续事宜[2] - 《关于提前赎回九洲转2的议案》9票同意通过[4] 公告披露 - 《关于提前赎回九洲转2的公告》在巨潮资讯网披露[3]

公司会议与议案 - 公司于2025年9月15日召开2025年第二次董事会临时会议 审议关于提前赎回九洲转2的议案 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月供热收入占比43.58% 智能装配制造业务占比28.61% 发电收入占比26.89% 其他业务占比0.92% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为44亿元 [1]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于9月12日13:30召开[10] - 出席股东255人，代表股份169,800,213股，占比27.7499％[13] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》同意169,168,277股，占比99.6278％[18] - 审议《股东会网络投票实施细则》，同意169,175,237股，占比99.6319%[21] - 审议《董事会议事规则》，同意169,165,377股，占比99.6261%[22][23] - 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意168,976,738股，占比99.5150%[24] - 审议《关联交易决策制度》，同意169,109,737股，占比99.5934%[25] - 审议《对外担保管理制度》，同意169,054,137股，占比99.5606%[27] - 审议《募集资金管理办法》，同意169,072,037股，占比99.5712%[28] - 审议《投资管理制度》，同意169,075,037股，占比99.5729%[29][30] - 审议《会计师事务所选聘制度》，同意169,130,537股，占比99.6056%[31] - 审议《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意169,029,478股，占比99.5461%[32] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果均符合规定，决议合法有效[34]

股权结构 - 公司总股本为611,895,160股[6] - 现场和网络投票股东255人，代表股份169,800,213股，占比27.7499％[6] 议案表决 - 《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》同意169,168,277股，占比99.6278％[7] - 《股东会议事规则》同意169,234,377股，占比99.6668％[7] - 《股东会网络投票实施细则》同意169,175,237股，占比99.6319％[9] - 《董事会议事规则》同意169,165,377股，占比99.6261％[9] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意168,976,738股，占比99.5150％[10] - 《关联交易决策制度》同意169,109,737股，占比99.5934％[11] - 《投资管理制度》总表决同意169,075,037股，占比99.5729％，中小股东同意1,912,515股，占比72.5072％[14] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意169,130,537股，占比99.6056％，中小股东同意1,968,015股，占比74.6113％[15] - 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》总表决同意169,029,478股，占比99.5461％，中小股东同意1,866,956股，占比70.7799％[15][16] - 《投资管理制度》总表决反对621,636股，占比0.3661％，中小股东反对占比23.5674％[14] - 《会计师事务所选聘制度》总表决反对566,136股，占比0.3334％，中小股东反对占比21.4633％[15] - 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》总表决反对660,936股，占比0.3892％，中小股东反对占比25.0574％[15][16] - 《投资管理制度》总表决弃权103,540股，占比0.0610％，中小股东弃权占比3.9254％[14] - 《会计师事务所选聘制度》总表决弃权103,540股，占比0.0610％，中小股东弃权占比3.9254％[15] - 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》总表决弃权109,799股，占比0.0647％，中小股东弃权占比4.1627％[15][16] - 三份提案均表决通过[14][15][16]

公司概况与业务结构 - 九洲集团创立于1993年，专注于智能配电网和网络能源领域，是国家重点高新技术企业，2010年创业板上市（股票代码：300040）[2] - 业务涵盖智能配电网、新能源和综合能源服务三大板块，由三个业务集团管理，拥有超40家子公司，覆盖国内30个省市自治区[3] - 公司累计持有新能源电站装机容量超2.7GW，在建和已获指标容量1GW，开发中权益容量超2GW[3] - 拥有专利超200项，是国家绿色工厂、数字化工厂，连续多年纳税信用A级企业[3] 2025年上半年经营业绩 - 营业收入6.85亿元，扣非归母净利润4281.5万元，同比增长65.6%[4] - 综合智慧能源板块扭亏为盈，得益于生物质热电联产经营优化和减值影响减少[4] - 新能源业务受电力市场政策变动影响，风光发电毛利略有下降[4] 业务板块发展策略与目标 - 智能配电网业务2025年订单目标增长超20%，聚焦大客户和海外市场，电网内外订单占比约1:3，毛利率约20%，净利率约3%[5][6] - 新能源发电业务2025年增长目标10%，储备项目容量2-3GW，可支持未来3-5年增长[8] - 综合智慧能源业务2025年增长目标10%，重点发展分散式风电+供暖和生物质热电联产[6][9] 分散式风电+清洁能源供暖业务 - 储备分散式风电指标超300MW，已获取5个乡镇供暖项目资产，2个项目在建，预计2025年内并网[6] - 项目内部收益率可达10%以上，发电收入占比超90%，供热收入占剩余部分[7] - 东北三省潜在市场覆盖近300个县/区和超3000个乡镇[7] 国补回款与金融工具应用 - 2025年累计收到国补回款超2亿元，目前国补应收款超10亿元，风光项目均已进入合规清单和国补目录[4] - 可能使用基础设施REITs、ABS和RWA等工具实现电站资产出表[4] 电价市场化改革影响 - 存量项目沿用保障性电价，收益不受政策变动影响[5] - 新增项目通过竞价确定电价，降低收益不确定性，行业可通过压缩成本维持合理收益率[5] 研发与市场拓展 - 2023年底在江苏扬中设立新研发中心，降低运输成本，提升产品竞争力[5] - 2024年组建海外业务团队，聚焦一带一路和东盟国家，推进设备认证和发电项目考察[11] 融资计划 - 可能于2026年发行新一期可转债或定增，用于风光发电项目推进[10] - 可转债强赎计划将根据市场情况、剩余规模和到期时间讨论后公告[10]

业务中标情况 - 中标中国铁路南昌局集团有限公司南昌供电段2025年低压所低压配电柜采购项目 [1] - 中标哈尔滨工程大学FXX水池建设项目施工配电箱采购项目 [1] 市场拓展领域 - 铁路系统供电设备采购项目 [1] - 高等教育机构基础设施配套电力设备采购项目 [1]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东大会 [2] 审议议案 - 股东大会将审议《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》等多项议案 [2]

股东大会信息 - 2025年9月12日召开2025年第四次临时股东大会[2] - 现场会议下午13：30开始，网络投票时间多时段[2] - 股权登记日为2025年9月3日[5] 审议事项 - 审议《关于增加注册资本及修订公司章程》等议案[6][8] - 《关于制定并修订公司部分治理制度》含9个子议案[6] - 审议议案需2/3以上表决权通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月4 - 5日特定时段[9] - 登记地点为黑龙江省哈尔滨市松北区公司证券部[10] 其他 - 普通股投票代码350040，简称为九洲投票[16] - 会期半天，无参会费用，食宿交通自理[12] - 提案含总议案及多项议案[22]