股份回购 - 2026年3月24日审议通过回购注销2024年部分限制性股票议案[2] - 97名激励对象98.48万股将被回购注销，回购价18.09元/股[2] - 回购完成后公司股份总数减少98.48万股[2] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或担保[3] - 申报地点、时间、联系人、电话、邮箱[4]

证券代码：300049 证券简称：福瑞医科 公告编号：2026-016 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福瑞医科"）于 2026年3月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销2024年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 98.48万股。现将有关事项说明如下： （五）2024年5月31日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监 事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 （六）2024年10月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事 会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公 司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2026]第 23-00054 号 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 审 计 报 告 大信审字[2026]第 23-00054 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、审计意见 我们审计了内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的 ...

回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金证法意[2026]字 0324 第 0156 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | | | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文中另有说明，下列词语具有下述含义： | 公司/福瑞股份 | 指 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | 本次激励计划 | 指 | 福瑞股份 2024 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | 稿）》 | | 激励计划（草案修订稿）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | | | 根据《激励计划（草案修订稿）》及《考核办法》的规定， 因部分激励对象 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人自2025年5月21日起担任内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司 "）独立董事。任职期间严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事职 责，充分发挥独立董事独立性和专业性，认真审慎维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位董事汇 报如下： 2025年度，本人依托财务管理专业背景，积极通过现场 工作发挥独立董事的专业支持作用，为公司财务团队建设和 经营管理效能提升提供实务指导。结合公司经营发展需要， 本人面向财经部和董事会办公室相关人员开展了财务专题培 训。 一、出席董事会和列席股东大会情况 2025年度，本人在任职期间恪尽独立董事职责，全程亲 自出席了公司在此期间召开的3次董事会及2次股东大会。履 职过程中，本人坚持会前深入研读会议材料，会中积极参与 各项议案的专业讨论与审慎决策，注重从独立专业视角为董 事会科学 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极 性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法 》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古福瑞医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事（含独立董事）； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 本薪酬制度遵循以下基本原则： （一）公司董事和高级管理人员薪酬水平，应当与市场发展、行业周期与行 业水平相适应，与公司的经营业绩，与个人的岗位职责、岗位价值与业绩贡献相 匹配，与公司的可持续发展相协调。 （二）公司对董事和高级管理人员的绩效评价体系及激励约束机制应合理有 效，遵循公正、透明的原则，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程 二〇二六年三月 | 第一章总则 1 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第四章股东和股东会 6 | | | 第五章董事会 20 | | | 第六章高级管理人员 33 | | | 第七章党建工作 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第九章通知和公告 39 | | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章修改章程 | 44 | | 第十二章附则 | 44 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。公司经内蒙古自治区经贸委内政股批字(2001)65号文批准，由 北京福麦特技术发展有限责任公司等13家发起人变更设立（福麦特公司为 ...

本人作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护 公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事 务，客观、公正、独立地履行职责。 本人本年的工作情况如下： 一、本年度出席公司股东会、董事会会议情况 2025年度，本人任期内公司共召开4次董事会和3次股东会， 本人尽数参加，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人 认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对2025 年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，（需本 人回避表决事项除外），没有提出异议、反对和弃权的情形。 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 异议事项 具体情况 第八届董事会 人力资源与薪 酬委员会 2025年4月20日 审议《关于2024年度 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》")等法律、行政法规和规章 以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断披露的信息是否属于法律 法规、《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形， 履行内部审核程序后实施，并接受深交所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所（以下简称"深交所")规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准 ...

上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025年期 | 2025 | 年度占用累计 | 2025 年度占用 | 2025 年度 | 2025 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | ...