薪酬方案调整 - 公司拟调整独立董事薪酬方案，适用对象为独立董事[1] - 方案2025年4月20日经董事会审议通过，尚需股东会审议[1] - 津贴标准由6万元/年调至10万元/年，按年发放[1] 方案说明 - 调整薪酬符合公司经营及发展需要，不损害公司及股东利益[2]

资金往来情况 - 杭州福瑞佳美2024年期初余额657.60万元，年度累计发生35.92万元，偿还693.52万元[1] - 泰拉克里昂2024年度累计发生528.50万元，利息9.45万元，期末余额537.95万元[1] - 内蒙古福瑞制药2024年度累计发生47.40万元，偿还6.10万元，期末余额41.30万元[1] - 成都福瑞互联网医院2024年期初余额95.99万元，偿还95.99万元[2] - 子公司及总计2024年期初余额753.59万元，累计发生611.82万元，利息9.45万元，偿还795.61万元，期末余额579.25万元[2]

| 序号 | | 修改前《公司章程》 | 修改后《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本总额为人民币 263,053,100 元。 | 第六条 公司注册资本总额为人民币 264,975,900 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 2 | 263,053,100 | 股,均为记名式普通股， | 264,975,900 股,均为记名式普通股， | | | | 全部由股东认购。 | 全部由股东认购。 | 除上述修订条款外，根据《公司法》、《上市公司章程指引》，将全文"股东大会" 调整为"股东会"，《公司章程》其他条款保持不变。详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第 八 ...

独立董事提名 - 王冠一提名贺颖奇为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[19][20][21] - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[32][33] - 被提名人过往履职无不良情形[35][36][37][40][41]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-011 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的相关 工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体审计 要求和审计范围等情况，与审计机构协商确定年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》于2024年12月变更会计政策[1] - 变更前执行财政部相关规定，变更后执行《准则解释第18号》[1][2] - 执行变更对公司无重大影响，不涉及追溯调整，无损公司及股东利益[1][4]

人事变动 - 独立董事郭朋因个人原因申请辞职[1][2] - 提名贺颖奇为独立董事候选人[3] - 聘任叶晓亮为证券事务代表[6] 会议决议 - 2025年4月20日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为13.49亿元，归属上市公司股东净利润为1.13亿元[7] - 2024年公司总资产规模达30.59亿元，归属上市公司股东净资产为17.48亿元[7] 产品成果 - 2024年FibroScan临床研究文献数量突破5200篇，获200多个肝病权威指南和共识推荐[3] - 公司核心产品复方鳖甲软肝片获多个2024年版权威指南推荐[3] - 2024年FibroScan赢得美国指南“最佳”评级[3] 公司荣誉 - 2024年公司荣获信息披露工作最高考核等级A级[6] - 公司连续十二年荣获“中国公益节”大奖[6] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开会议7次，股东会召开1次[10][12] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[8] - 2024年审计委员会召开4次、战略发展委员会召开1次、提名委员会召开1次、人力资源与薪酬委员会召开4次会议[13] - 2024年公司建立《福瑞股份重大事项决策管理制度》[5] 未来展望 - 2025年公司将提升FS市场渗透率作为核心任务，针对欧美和中国市场实施差异化布局[15] - 2025年公司将持续优化肝病患者全周期管理体系，建立肝癌高危人群、职业人群筛查新标准[17] - 2025年公司将推进福瑞健康科技园项目竣工，项目占地约1500亩，总投资约20亿元[18] - 福瑞健康科技园将设立20万平的轻医疗中心和千亩中草药种植公园[18] - 福瑞健康科技园将设立中欧肝健康学术论坛永久会址[18] - 福瑞健康科技园建成后将设立全球领先的肝病数据中心[18] - 2025年公司将完善管理体系，提升运营效率，深化企业文化建设[19] - 2025年公司将持续加大研发投入，优化产品与服务，提升核心竞争力[19] - 2025年公司将加强企业管理，完善人才培养体系，优化流程管理机制[19]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购福瑞汇96.198%股权[2][4][8][10] - 公司通过睿颖基金间接持有福瑞汇54.10%股权[4] - 2025年4月20日董事会通过收购议案[4] - 福瑞汇注册资本7176.31万人民币[6] 支付条件 - 签署协议且生效条件满足后，支付转让价款10%[10] - 2026年度报告出具后，管理入组患者达11.36万人且药治180天，支付30%[10] - 2027年度报告出具后，管理入组患者达17.04万人且药治180天，支付60%[10] 重组条件 - 2025年度扣非净利润不低于1000万元或管理入组患者达5.68万人且药治180天[9] 协议相关 - 协议适用中国法律，争议协商不成可向甲方所在地法院诉讼[15] - 协议自签字盖章生效，可书面修改补充[16] - 协议在协商一致或重组不能实施时终止[16] - 协议除保密和争议解决条款外，仅为初步意向[16] 其他 - 框架协议签署符合公司战略，利于持续发展[17] - 公司将履行股权收购审议程序和信息披露义务[18] - 最终交易能否达成存在不确定性[19] - 备查文件包括股权收购框架协议、董事会和监事会决议[20]

业绩总结 - 2024年末计提各项资产减值准备31,003,059.63元[2] - 2024年度应收账款坏账损失计提18,395,709.12元[2] - 2024年度其他应收款坏账损失计提1,820,945.11元[2] - 2024年度长期应收款坏账损失计提1,390,000.00元[2] - 2024年度存货跌价损失计提1,693,249.58元[2] - 2024年度商誉减值损失计提7,703,155.82元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额31,003,059.63元（不含税）[11] - 本次计提减少报告期末合并所有者权益31,003,059.63元[11] 财务处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理并确认坏账准备[3] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[8] - 财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试[10] 审计情况 - 本次计提信用及资产减值准备已由大信会计师事务所审计确认[11]