内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 二零二五年四月二十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》有关规定，内蒙古福瑞医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事郭晋龙、郭朋的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郭晋龙、郭朋的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会对 上述人员的独立性情况进行了评估，未发现可能影响其作为独立董事进行独立客观判断 的情形，确认上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 第一条 总则 （一） 为保证内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，加强对公司关联交易的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 （三） 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二条 关联方及关联方交易 （一） 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 1.购买或者出售资产； 2 ...

投资决策 - 单次交易总额占净资产20%以下或连续占30%以下由董事会决策[6] - 单次或连续超20%或连续超30%需专家评审并股东会决定[6] 关联交易 - 金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上须董事会讨论并股东会审议[6] 职责分工 - 董事长负责对外投资实施[9] - 董事会办公室评估重大投资项目[9] - 财务部负责资金财务管理等[9] - 审计部负责内部审计监督[10] 投资处置 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[13][14] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务[15]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强公司重大信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息保密工作的负责人。董事会办公室具体负责公司重大 信息的监管及信息披露工作。 第四条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责与投资者、股东的接待、 咨询（质询）以及服务工作。 第五条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露管理机构。未经董事会批准或董事会办 公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及 信息披露内容的资料，须经董事会或董事会办公 ...

风险管理体系 - 公司制定风险评估管理制度加强风险管理[2] - 各职能部门、审计委员会和审计部、董事会及股东会为风险管理三道防线[3] - 董事会是风险管理领导机构，审计委员会负责体系建设运行，管理层负责实施[5][6] 风险识别 - 识别内部风险关注人力资源、管理等因素[10] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[11] 风险信息收集 - 战略风险收集宏观经济政策、行业状况等信息[12] - 财务风险收集负债、现金流等信息[12] - 市场风险收集产品价格、供需变化等信息[13] - 运营风险收集产品结构、新市场开发等信息[13] - 法律风险收集政治法律环境、新法律法规等信息[14] 风险管理理念与接受程度 - 公司实行稳健风险管理理念，风险接受程度为“低”类[22] 风险来源与评估指标 - 风险来源包括环境、程序等方面[23][25][26] - 风险评估指标体系有定性、定量和综合性指标三种类型[29] 风险等级 - 极小可能发生（可能性大于0但小于或等于5%）的风险可不关注[32] - 可能发生（可能性大于50%但小于或等于95%）且影响程度小的为一般风险[32] - 可能发生且影响程度大的为重要风险[32] 风险应对 - 风险应对方案有规避、减少等[33] - 确定方案需考虑对风险的影响等因素[35] 风险评估程序 - 风险评估经五个基本程序、六个步骤进行[20] 风险管理解决方案 - 公司根据策略制定方案，涵盖目标等内容[37] 内控方案与措施 - 制定风险解决内控方案，重大风险全流程控制，其他控制关键环节[38] - 内控措施包括授权、报告等制度[39] 风险预警与监控 - 预警考察指标包括风险发生水平等，不同业务单元或子公司建立不同强度指标[42] - 监控办法是按损失大小设置优先级、划分类别，实时监控[42] 突发事件应对 - 发生重大突发事件，各部门按预案应对并报告审计部，审计部组织评价、制定方案，重大事项经总经理审批并报董事会备案[43] 监督与考核 - 风险管理监督与考核包括对效果和效率的评价，考核内容涉及体系建设等[44] 信息沟通 - 公司建立风险管理信息沟通渠道，各部门和子公司定期自查并报送审计部，审计部监督检查并报送董事会或审计委员会[44][45] 制度解释与执行 - 本制度由公司董事会负责解释与修订，经审议通过之日起执行[47][48]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] 管理机制 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督[3] - 董事会秘书负责登记入档，办公室是日常办事机构[2][3] 登记备案 - 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息同时登记备案，材料保存不少于10年[11] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备[11] 信息流转与保密 - 内幕信息流转需经相应负责人批准，传递时要告知登记[16] - 公司对外提供内幕信息需经部门负责人和董事会秘书审核批准[17] - 内幕信息知情人有保密责任，不得利用信息交易[19] 违规处理 - 对内幕交易行为，公司自查处罚并在2个工作日内报送监管机构[19] - 擅自披露信息，公司追究责任，违规犯罪移交司法机关[21] - 若致公司重大影响或损失，董事会处分责任人并追究法律责任[39]

审计委员会 - 独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 至少每季度召开一次会议，审议审计部工作计划和报告等[8] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[8] 内部审计部门 - 专职人员不少于三人[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况[10] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[10] - 每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[20] - 负责人适时安排内部控制后续审查工作并纳入年度计划[22] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 审计权限与范围 - 审计时有权检查被审计单位经营管理账务、资料[23] - 有权就审计事项向被审计单位或个人调查[26] - 有权盘点被审计单位全部实物资产及有价证券等[26] 审计及时性 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[14][15][16] - 业绩快报对外披露前进行审计[17] 审计流程 - 实施正式审计前三天下达审计通知书，特殊业务即时送达[29] - 被审计单位收到征求意见稿七日内提书面意见[30] - 被审计单位对报告有异议五日内书面提出，内审机构十日内处理[30] 资料保存 - 内部审计工作底稿及相关资料保存不少于10年[33] 审计项目与方法 - 根据公司实际确定内部审计项目，计划经分管副总批准后实施[29] - 通过核对资料等方法核实事项[29] 审计报告发布 - 发布给能采取纠正措施人员、被审计单位管理层、总经理和审计委员会[30] 审计回访与奖惩 - 对重要审计项目实行审计调查回访制[30] - 对执行制度成绩显著单位和个人，建议表扬和奖励[35] 制度生效 - 本制度自董事会通过之日起生效实施[42]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会人力 资源与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 人力资源与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并实行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 人力资源与薪酬委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事， 且成员人数应为单数。 第五条 人力资源与薪酬委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 人力资源与薪酬委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委 ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[7] - 董事会下设战略发展等专门委员会，委员由董事会从董事中选举产生[7] - 董事会下设董事会办公室，设董事会秘书一人，证券事务代表一人[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开2次，召开前10天书面通知；临时会议开会前5个工作日书面通知[12] - 会议应有1/2以上的董事（含委托董事）出席方可举行[11] - 8种情形下应召开临时会议[13] - 做出决议须经全体董事过半数通过[19] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[8] - 应在接到提议或要求后十日内召集并主持会议[30] - 紧急情况下有特别处置权，事后报告[46] 独立董事 - 任期三年，连选可连任但不超六年[51] - 三类人员不得担任独立董事[55] - 连续三次未亲自出席会议，由董事会提请撤换[56] 董事会秘书 - 为高级管理人员，对董事会负责[64] - 需本科以上学历，三年以上相关工作经验[65] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[68]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 （二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； （三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 第四条 公司金融负债应当在初始确认时划分为以下两类： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具的 确认和计量，保证财务信息的真实性，加强对金融工具业务的内部控制，提高金融工具业务 风险管理水平，维护股东及相关方合法权益，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益 工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具可以分为基础金融工 具（如：应收款项、应付款项、债券投资等）和衍生金融工具（如：金融期权、期货、远期 合同等）。 第二章 金融工具的分类 第三条 公司金融资产应当在初始确认时划分为以下三类： （一）以摊余成本计量的金融资产； （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；包括交易性金融负债和指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损 ...