第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规的相关规定，以及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取未来收益 而以一定数量的货币资金或公司所有的固定资产、其他流动资产、无形资产、股权等作 价出资对外进行各种形式的投资活动。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为 也适用本办法。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略和 产业规划要求，有利于公司主业发展及 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在 ...

第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及公司内部负责提供年报数据的部门负责人、直接经办人以及与年报信息披露工 作相关的其他人员。 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了提高内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2025年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他 相关法律、法规的规定，以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等公司治理制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指 ...

人员管理 - 管理办法适用于全体董事和高管[3] - 董事会聘任高管前考察候选人资格[11] 职责义务 - 董事和高管对公司负有忠实和勤勉义务[5] - 任职期间应定期参加相关培训[12] 行为规范 - 不得利用职务之便损害公司利益及进行违法交易[5][7] - 不得有侵占财产等九类行为，违规收入归公司[8][9] 监督机制 - 审计委员会履行监督职责，可提罢免建议[12] 违规处理 - 违规者依法处罚，造成损失承担赔偿责任[16]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会及全体员工的成员多元化政策 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会及全体员工的成员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 政策目的 本政策旨在列载内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）（以 下简称"本公司"）董事会成员及全体员工为达致人员多元化而采取的方针。 第二条 政策愿景 本公司明白并深信董事会成员和全体员工多元化对提升公司的表现质素裨 益良多。 第三条 政策声明 为达致可持续及均衡的发展，本公司视提升董事会和全体员工的多元化为支 持其达到战略目标及其可持续发展的关键元素。 本公司在设定董事会成员组合和招聘员工时，会从不同层面考虑董事会成员 和员工的多元化，这包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经 验、技能、知识及服务任期，以及董事会不时认为相关及适用的任何其他因素。 本公司非常着重确保董事会成员的技能及经验组合均衡分布，以提供不同观点与 角度、见解和提问，让董事会可以有效地履行其职务、就本公司及其附属公司（"本 集团"）的核心业务及策略制定良策，以及配合董事会的继任计划及发展。为使 董事会发挥其效能，本公司或会制订额外的可计 ...

信息披露制度 - 公司制定适用于H股发行并上市后的信息披露管理制度[1] - 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则[3][4][5] - 公告文稿和文件应通过规定方式报送和披露，避免专业晦涩表达[7] - 公司可对符合条件的商业秘密暂缓或豁免披露，涉及国家秘密信息应豁免披露[10][11] - 信息披露文件采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[13] - 制度由董事会办公室制定修订，经董事会审议批准实施，通过后报内蒙古监管局和深交所备案并披露[14] - 制度适用于公司董事、监事、高管等相关人员和机构[15][16] 定期报告披露 - 公司应披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告[25] - A股年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露；H股年度报告4个月内披露，半年度报告3个月内披露，年度业绩公告3个月内完成，半年度业绩公告2个月内完成[26][27] - A股第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[27] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[26] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[30] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[34] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生较大变化需披露[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险时需关注[14][35][43] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[37] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券及衍生品种交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[38] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[41] - 财务负责人等应配合董事会秘书在财务信息披露方面的工作[50] - 董事等应报送关联人名单及关联关系说明并执行关联交易制度[46] 其他要点 - 公司信息以董事会公告形式发布[51] - 公司信息披露文件保存期限不少于十年[64] - 及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内[76] - 本制度自公司H股于香港联交所主板上市之日起生效并实施[78]

提名委员会组成 - 成员三至五名董事，过半数为独立董事且人数为单数，至少一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事或董事会主席担任，报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会及时增补[5] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 会议相关 - 委员委托需提交授权委托书，不迟于会前提交[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[19] 细则生效 - 细则自公司H股于香港联交所主板上市之日起生效实施[24]

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则（草案） 第一条 为促进内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发挥董事会 秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板股票 上市规则）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 及相关法律法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名。董事会秘书是公司与公司股票上市地证券 监管机构和证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负 责。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 ESG 管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 ESG 管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为实现内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）经济、 社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、 社会及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能力和价值创造能力。依据《中 华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及监管要求的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年度报告工作规程 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年度报告工作规程（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量， 充分发挥独立董事在年度报告编制、信息披露方面的作用，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 章、规范性文件和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公司实际情况，制 定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年度报告工作规程 审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与 年审注册会计师进行沟通。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 每个会 ...