担保审批 - 应由股东会审批的担保须先经董事会审议通过[3] - 担保总额达最近一期经审计净资产50%以上需股东会审议[4] - 担保总额达最近一期经审计总资产30%以上需股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的控股子公司担保需股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会决议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] - 董事会审议担保事项须经出席会议董事2/3以上通过[5] 信息披露与督促 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务，公司应及时披露信息[6] - 公司所担保债务到期后，责任人要督促被担保人在十五个工作日内履行还款义务[11] 责任追究 - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[14] - 责任人无视风险擅自担保造成损失应承担赔偿责任[14] - 责任人怠于行使职责造成损失视情节罚款或处分[14] 制度执行与管理 - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[16] - 制度与法规等规定不一致时以法规等规定为准[16] - 制度由董事会负责解释与修订[17] - 制度经董事会审议批准后生效实施[18]

人事变动 - 独立董事郭朋因个人原因申请辞职[1][2] - 提名贺颖奇为独立董事候选人[3] - 聘任叶晓亮为证券事务代表[6] 会议决议 - 2025年4月20日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[5]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会监督职能，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好的保 障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。监事会主要工作情况如下： 5、2024年10月23日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《2024年第三季 度报告》、《向激励对象授予预留部份限制性股票》。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 6、2024年12月24日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《聘任大信会 计师事务所为公司2024年度审计机构》。 二、监事会对公司报告期有关事项的意见 一、监事会会议情况 报告期内，公司 ...

业绩总结 - 2024年末计提各项资产减值准备31,003,059.63元[2] - 2024年度应收账款坏账损失计提18,395,709.12元[2] - 2024年度其他应收款坏账损失计提1,820,945.11元[2] - 2024年度长期应收款坏账损失计提1,390,000.00元[2] - 2024年度存货跌价损失计提1,693,249.58元[2] - 2024年度商誉减值损失计提7,703,155.82元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额31,003,059.63元（不含税）[11] - 本次计提减少报告期末合并所有者权益31,003,059.63元[11] 财务处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理并确认坏账准备[3] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[8] - 财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试[10] 审计情况 - 本次计提信用及资产减值准备已由大信会计师事务所审计确认[11]

制度修订 - 2025年4月20日召开会议审议制度制定及修订公告[1] - 拟修订34项、制定2项公司制度[2][3][4] - 部分制度需提交2024年年度股东会审议[4] 资料信息 - 相关制度全文详见巨潮资讯网[4] - 备查文件含会议决议和制度文件[5]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第八届董事会审计委员会第六次会议和第八届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议 案》，该议案于 2025 年 1 月 17 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对 2024 年度审 计机构大信的履职情 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购福瑞汇96.198%股权[2][4][8][10] - 公司通过睿颖基金间接持有福瑞汇54.10%股权[4] - 2025年4月20日董事会通过收购议案[4] - 福瑞汇注册资本7176.31万人民币[6] 支付条件 - 签署协议且生效条件满足后，支付转让价款10%[10] - 2026年度报告出具后，管理入组患者达11.36万人且药治180天，支付30%[10] - 2027年度报告出具后，管理入组患者达17.04万人且药治180天，支付60%[10] 重组条件 - 2025年度扣非净利润不低于1000万元或管理入组患者达5.68万人且药治180天[9] 协议相关 - 协议适用中国法律，争议协商不成可向甲方所在地法院诉讼[15] - 协议自签字盖章生效，可书面修改补充[16] - 协议在协商一致或重组不能实施时终止[16] - 协议除保密和争议解决条款外，仅为初步意向[16] 其他 - 框架协议签署符合公司战略，利于持续发展[17] - 公司将履行股权收购审议程序和信息披露义务[18] - 最终交易能否达成存在不确定性[19] - 备查文件包括股权收购框架协议、董事会和监事会决议[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为13.49亿元，归属上市公司股东净利润为1.13亿元[7] - 2024年公司总资产规模达30.59亿元，归属上市公司股东净资产为17.48亿元[7] 产品成果 - 2024年FibroScan临床研究文献数量突破5200篇，获200多个肝病权威指南和共识推荐[3] - 公司核心产品复方鳖甲软肝片获多个2024年版权威指南推荐[3] - 2024年FibroScan赢得美国指南“最佳”评级[3] 公司荣誉 - 2024年公司荣获信息披露工作最高考核等级A级[6] - 公司连续十二年荣获“中国公益节”大奖[6] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开会议7次，股东会召开1次[10][12] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[8] - 2024年审计委员会召开4次、战略发展委员会召开1次、提名委员会召开1次、人力资源与薪酬委员会召开4次会议[13] - 2024年公司建立《福瑞股份重大事项决策管理制度》[5] 未来展望 - 2025年公司将提升FS市场渗透率作为核心任务，针对欧美和中国市场实施差异化布局[15] - 2025年公司将持续优化肝病患者全周期管理体系，建立肝癌高危人群、职业人群筛查新标准[17] - 2025年公司将推进福瑞健康科技园项目竣工，项目占地约1500亩，总投资约20亿元[18] - 福瑞健康科技园将设立20万平的轻医疗中心和千亩中草药种植公园[18] - 福瑞健康科技园将设立中欧肝健康学术论坛永久会址[18] - 福瑞健康科技园建成后将设立全球领先的肝病数据中心[18] - 2025年公司将完善管理体系，提升运营效率，深化企业文化建设[19] - 2025年公司将持续加大研发投入，优化产品与服务，提升核心竞争力[19] - 2025年公司将加强企业管理，完善人才培养体系，优化流程管理机制[19]

关联交易 - 2025年度预计与成都互联网医院不超3000万元日常关联交易[2] - 2024年度实际与关联方日常关联交易总额1060.05万元[2] - 关联交易定价参照市场或成本价协商确定[3] 成都互联网医院情况 - 注册资本2200万人民币[5] - 2024年底总资产4581.959249万元，净资产 - 685.847314万元[5] - 2024年度营收1140.902412万元，净利润 - 1263.03458万元[5] 决策通过情况 - 2025年4月20日董事会、监事会审议通过相关议案[2] - 独立董事专门会议全票通过并同意提交董事会[11] - 监事会同意2025年度日常关联交易计划[13]

会议时间 - 2025年5月21日14:00召开现场会议[3] - 2025年5月21日9:15 - 15:00网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 参会登记日为2025年5月16日[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 登记地点为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层[10] - 异地股东传真需在2025年5月16日17:00前送达[10] 会议议案 - 议案10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 所有议案对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 委托事项含总议案及11项非累积投票议案[20][21] 投票信息 - 网络投票代码为350049，简称为福瑞投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[25] 其他信息 - 会议联系人叶晓亮，电话010 - 84683855，传真010 - 84683766[13] - 联系地址为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，邮编100027[14] - 会期半天，与会人员费用自理[14]