内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防止董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防止董事、高级管理人员利用职务之便损害 公司利益管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立防止公司董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的长效机制， 杜绝公司董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等 相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司全体董事、高级管理人员。 第二章 防止董事、高级管理人员利用职务之便 损害公司利益的原则 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《 ...

第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及公司内部负责提供年报数据的部门负责人、直接经办人以及与年报信息披露工 作相关的其他人员。 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了提高内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2025年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他 相关法律、法规的规定，以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等公司治理制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会及全体员工的成员多元化政策 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会及全体员工的成员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 政策目的 本政策旨在列载内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）（以 下简称"本公司"）董事会成员及全体员工为达致人员多元化而采取的方针。 第二条 政策愿景 本公司明白并深信董事会成员和全体员工多元化对提升公司的表现质素裨 益良多。 第三条 政策声明 为达致可持续及均衡的发展，本公司视提升董事会和全体员工的多元化为支 持其达到战略目标及其可持续发展的关键元素。 本公司在设定董事会成员组合和招聘员工时，会从不同层面考虑董事会成员 和员工的多元化，这包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经 验、技能、知识及服务任期，以及董事会不时认为相关及适用的任何其他因素。 本公司非常着重确保董事会成员的技能及经验组合均衡分布，以提供不同观点与 角度、见解和提问，让董事会可以有效地履行其职务、就本公司及其附属公司（"本 集团"）的核心业务及策略制定良策，以及配合董事会的继任计划及发展。为使 董事会发挥其效能，本公司或会制订额外的可计 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中过半数为独立董事，且成员人数 应为单数。本委员会应委任至少一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全 体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益， 将所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、 真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简 称《创业板上市公司规范运作指引》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称《香港上市规则》）等法律法规、规范性文件和《内蒙古福瑞医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则（草案） 第一条 为促进内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发挥董事会 秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板股票 上市规则）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 及相关法律法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名。董事会秘书是公司与公司股票上市地证券 监管机构和证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负 责。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 ESG 管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 ESG 管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为实现内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）经济、 社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、 社会及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能力和价值创造能力。依据《中 华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及监管要求的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-045 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相 关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程 （草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将有关情况公告如下： 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板上市，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香 港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情 况及需求，公司拟对现行有效的《公司章程》及附件议事规则进行修订并形成《 内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以及行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，成员须全部为非执行董事，其中过半 数为独立董事，且成员人数为单数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。出任主席 者必须是独 ...