（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 为进一步加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建 设，夯实年度财务报告编制工作的基础，规范年报信息的编制、审核、披露程序，充分发 挥董事会审计委员会对年报编制的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古福瑞医疗科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，结合公司实际情况，制定本工作规 程。 第一条 审计委员会在公司年度财务报告编制、审议和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司和股东的利益。 第二条 审计委员会行使职权时，公司所属各部门、子公司及有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行下列主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审 ...

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条 件成就； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称《香港上市规则》）、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会人力资源与薪酬委员会，并制定本工作 细则。 第二条 人力资源与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并实行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （三） ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规 则》）、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，且成员人数应为单数。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大投资项目异常情况及时报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大投资项目异常情况及时报告制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，加强重大投资项目的管理， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 异常情况及时报告的基本原则 第二条 本制度所称公司重大投资项目异常情况是指《内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）和《内蒙古福瑞医疗科技股 份有限公司对外投资管理办法》（以下简称《对外投资管理办法》）所列、可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大异常事项。 第五条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定需要披露的重大事项， 公司信息披露部门应当严格按照公司《信息披露管理制度》《对外投资管理办法》的规定， 真实、准确、完整、及时地报送及 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，加强对公司关联交易的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《企业会计准则——关联方关系 及其交易的披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《深交所上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第三条 关联交易 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强和规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律、 法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、 《审计署关于内部审计工作的规定》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事及雇员证券交易守则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事及雇员证券交易守则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及雇员进行证券交易的行为，避免内幕交易及市场不当行为，根据《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 以及《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）的有关规定，制定本守则。 第二条 本守则系董事及雇员买卖公司证券时用以衡量自身操守的标准。公 司董事及雇员须尽量保证其拥有或被视为拥有权益的所有交易均按本守则进行。 第二章 释义 第三条 就本守则而言： (a) 除下列(d)段所载的情况外，"交易"或"买卖"包括：不论是否涉及代价， 任何购入、出售或转让本公司的证券、或任何实体（其唯一或大部分资产均是本 公司证券）的证券、或提供购入、出售或转让该等证券、或以该等证券作出抵押 或押记、或就该等证券产生任何其他证券权益，以及有条件或无条件授予、接受、 收购、出售、转让、行使或履行现在或将来的任何期权（不论是认购或认沽或两 者兼备的期权）或其他权利 ...

声明人黄炜燊作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人王冠一提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人花醒鸿作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人王冠一提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-049 二、本次合作的专业投资机构基本情况 1、普通合伙人/基金管理人 名称：北京亚美合众投资管理有限公司 统一社会信用代码：91110106MA0078UX8D 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，2025 年 12 月 16 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"福瑞股份"）召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于参与投资设立基金的议案》，同意公司以自有资金不 超过 9,300 万元参与投资北京亚美合众投资管理有限公司（以下简称"北京亚美"）发起设 立的私募股权投资基金四川成德高新科创股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商 登记机关核准为准，以下简称"成德基金"）。同意授权公司管理层办理相关具体事宜，包 括但不限于签署相关投资协议、合伙协议、办理设立程序及签署相关其他文件等。 本次交易事项在董事会审批 ...