制度修订 - 2025年4月20日召开会议审议制度制定及修订公告[1] - 拟修订34项、制定2项公司制度[2][3][4] - 部分制度需提交2024年年度股东会审议[4] 资料信息 - 相关制度全文详见巨潮资讯网[4] - 备查文件含会议决议和制度文件[5]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第八届董事会审计委员会第六次会议和第八届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议 案》，该议案于 2025 年 1 月 17 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对 2024 年度审 计机构大信的履职情 ...

业绩总结 - 2024年末计提各项资产减值准备31,003,059.63元[2] - 2024年度应收账款坏账损失计提18,395,709.12元[2] - 2024年度其他应收款坏账损失计提1,820,945.11元[2] - 2024年度长期应收款坏账损失计提1,390,000.00元[2] - 2024年度存货跌价损失计提1,693,249.58元[2] - 2024年度商誉减值损失计提7,703,155.82元[2] - 本次计提减少2024年度利润总额31,003,059.63元（不含税）[11] - 本次计提减少报告期末合并所有者权益31,003,059.63元[11] 财务处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理并确认坏账准备[3] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[8] - 财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试[10] 审计情况 - 本次计提信用及资产减值准备已由大信会计师事务所审计确认[11]

会议时间 - 2025年5月21日14:00召开现场会议[3] - 2025年5月21日9:15 - 15:00网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 参会登记日为2025年5月16日[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 登记地点为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层[10] - 异地股东传真需在2025年5月16日17:00前送达[10] 会议议案 - 议案10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 所有议案对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 委托事项含总议案及11项非累积投票议案[20][21] 投票信息 - 网络投票代码为350049，简称为福瑞投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[25] 其他信息 - 会议联系人叶晓亮，电话010 - 84683855，传真010 - 84683766[13] - 联系地址为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，邮编100027[14] - 会期半天，与会人员费用自理[14]

会议安排 - 2025年4月10日发第八届监事会第十二次会议通知[1] - 2025年4月20日召开第八届监事会第十二次会议[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][6][10][13][17][21][24][29][32][34][38] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案待提交2024年度股东会审议[4][7][11][13][18][25] 报告合规 - 监事会认为2024年年度报告和2025年第一季度报告合规准确[9][19] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配，利于公司发展[14][15] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[22] - 使用闲置自有资金委托理财，提高资金效率[27] - 2025年度日常关联交易符合公平原则[30] - 回购注销2024年部分限制性股票，不影响激励计划[33]

财务相关 - 申请不超过5亿元的银行授信额度[29] - 2025年度与关联方发生总金额不超过3000万元日常关联交易[36] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[21] - 合理使用部分闲置自有资金委托理财[32] 公司治理 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 对部分治理制度进行系统性梳理修订并新增制定部分制度[47] 会议与议案 - 2025年4月20日召开第八届董事会第十三次会议[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[3][6][9][13][18][21][26][31][34][38][41][44] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[4][11][15][20][23][28][42][46] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案已通过审计委员会等审议[10][14][19][22][27][35][39][40][45] - 多项制度修订议案表决通过，部分需提交股东会审议[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决通过[62] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决通过[65] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决通过，需提交2024年年度股东会审议[68][69] - 《关于签署<股权收购框架协议>的议案》表决通过，已通过独立董事专门会议审议[71][72][73] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》审议通过，需提交2024年年度股东会审议[74][77] 其他 - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及104名激励对象的138.02万股，回购价18.09元/股[61] - 公司注册资本由263,053,100元变更为264,975,900元[66] - 2025年5月21日14：00召开2024年年度股东会[70] - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东会上述职[78]

业绩数据 - 2024年净利润1.13亿元，母公司净利润3607.83万元[1] - 2024年营业收入13.49亿元，上年度1.15亿元[5] - 2024年研发投入1.48亿元，上年度1.26亿元[5] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[1] - 2024年提取法定盈余公积金360.78万元[4] - 2024年现金分红总额0元，上年度0元[5] 其他财务 - 2024年末合并报表累计未分配利润7.69亿元[1] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例10.75%[6] - 2024年回购注销总额138.02万元，上年度0元[5]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-018 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福瑞股份"）于 2025年4月20日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会 议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 决定回购注销2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票138.02万股。现将有关事项说明如下: 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年1月31日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同日，公司召开第八届监事会第 六次会议，审议并 ...

业绩总结 - 公司2024年度实现营业收入134,901.52万元，较上期增长16.93%[7][29] - 2024年合并报表净利润为195,878,420.31元，较上期增长10.60%[29] - 2024年母公司报表营业收入为291,197,288.26元，较上期增长42.68%[32] - 2024年母公司报表净利润为36,078,324.62元，较上期增长221.31%[32] 资产负债情况 - 2024年末资产总计30.59亿元，较期初增长15.55%[1] - 2024年末负债合计9.31亿元，较期初增长16.49%[3] - 2024年末归属于母公司股东权益合计17.48亿元，较期初增长12.99%[3] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，上期为3.05亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.06亿元，上期为 - 1.50亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，上期为 - 1.37亿元[34] 股东权益变动 - 2024年期初股东权益合计1,031,295,474元，本期增减变动金额53,538,766元，期末股东权益合计1,184,834,240元[44] - 2024年期初资本公积53,524,340元，本期增加78,514,020.20元[44] - 2024年期初库存股无金额，本期增加59,751,270元[44] 主要财务指标 - 2024年合并报表基本每股收益为0.43，上期为0.39[29] - 2024年合并报表综合收益总额为147,031,210.92元，较上期下降7.61%[29] 重要项目情况 - 福瑞健康科技园预算40000万元，工程累计投入占预算比例73.28%，工程进度73.28%[169][170] - 计算杭州睿颖未来现金流现值的税前折现率为15.88%，本期末相关商誉计提减值7703155.82元[178] 会计政策与核算方法 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为四类[65][66][67][68] - 以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[70] - 存货发出采取月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[81] 税务情况 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%、19%、20%、21%或22%[125] - 企业所得税税率为25%等，部分子公司有不同税率[125][126][127][128]

回购原因 - 部分激励对象离职及首次授予限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标[6] 会议审议 - 2025年4月20日多会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[14][15] 回购情况 - 回购注销138.02万股，价格18.09元/股，用自有资金[20][22][23] 业绩目标 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核净利润目标分别不低于2亿、3亿、4亿[19] 后续流程 - 需股东大会批准，履行减资及信息披露义务[17][25][26]