内部控制制度 - 公司建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、资产安全等[4] - 公司内部控制遵循全面性、重要性等原则[5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构并明确职责权限[6] 风险评估与管理 - 公司制定《风险评估管理制度》建立风险评估过程[9] - 公司重点关注资金活动、采购业务等五个高风险领域[15] 制度建设与规范 - 公司完善股东会、董事会等议事规则和经理层工作制度[10] - 公司建立全面预算管理流程确保目标有效执行[10] - 公司制订多项制度规范对外信息披露与沟通[11] 审计与评价 - 审计部对公司2024年度内部控制有效性进行审计评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报漏报金额大于税前利润5%[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷可能导致直接损失大于资产总额0.25%等[23] 未来展望 - 未来公司将强化内控体系建设等工作并持续优化制度流程[26]

独立董事提名 - 王冠一提名贺颖奇为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[19][20][21] - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[32][33] - 被提名人过往履职无不良情形[35][36][37][40][41]

业绩数据 - 2024年营业收入13.49亿元，同比增长16.93%[2][3][4] - 2024年净利润1.13亿元，同比增长11.54%[2][3] - 2024年经营现金流净额2.21亿元，同期减少27.38%[2][3] 业务与资产 - 2024年自有药品业务营收2.83亿元，同比增44.31%[4] - 2024年末交易性金融资产1.58亿元，较年初增67.35%[5] - 2024年末存货1.41亿元，较年初增40.33%[5] 费用与收益 - 2024年财务费用 -2346.59万元，较2023年增284.16%[9] - 2024年投资收益 -2310.94万元，较2023年减1012.03%[9] 投资现金 - 2024年收回投资现金69.81亿元，较2023年增85.39%[10] - 2024年投资支付现金81.82亿元，较2023年增113.30%[10]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-011 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的相关 工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体审计 要求和审计范围等情况，与审计机构协商确定年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 ...

独立董事候选人情况 - 贺颖奇为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[5] - 兼任独立董事上市公司不超5家[9] - 连续担任独立董事未超六年[9] - 过往任职出席会议等情况合规[11] - 近三十六个月未受相关部门处罚[11] - 任职公司数量符合要求[11] - 无任期届满前被提前免职情形[13]

薪酬方案调整 - 公司拟调整独立董事薪酬方案，适用对象为独立董事[1] - 方案2025年4月20日经董事会审议通过，尚需股东会审议[1] - 津贴标准由6万元/年调至10万元/年，按年发放[1] 方案说明 - 调整薪酬符合公司经营及发展需要，不损害公司及股东利益[2]

委托理财安排 - 拟用不超30000万元闲置自有资金理财[1][7][8] - 使用期限自2025年4月20日起12个月内有效[1][8] - 额度可循环滚动使用[1][8] 投资相关 - 投资品种为安全、流动好且期限不超12个月的产品[2] - 董事会授权管理层决策，财务部门实施[2] 风险与收益 - 金融产品收益和整体投资收益不确定[4] - 采取措施保障资金安全[4] 影响 - 不影响主营业务，提升资金效率和资产收益[6]

资金往来情况 - 杭州福瑞佳美2024年期初余额657.60万元，年度累计发生35.92万元，偿还693.52万元[1] - 泰拉克里昂2024年度累计发生528.50万元，利息9.45万元，期末余额537.95万元[1] - 内蒙古福瑞制药2024年度累计发生47.40万元，偿还6.10万元，期末余额41.30万元[1] - 成都福瑞互联网医院2024年期初余额95.99万元，偿还95.99万元[2] - 子公司及总计2024年期初余额753.59万元，累计发生611.82万元，利息9.45万元，偿还795.61万元，期末余额579.25万元[2]

业绩说明会安排 - 2025年5月9日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员 - 董事长兼总经理王冠一、董事会秘书孙秀珍等出席[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月9日15:00前访问指定页面征集问题[1] 会议目的 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》于2024年12月变更会计政策[1] - 变更前执行财政部相关规定，变更后执行《准则解释第18号》[1][2] - 执行变更对公司无重大影响，不涉及追溯调整，无损公司及股东利益[1][4]