内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》) 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确， 和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档事宜，证券事 务代表应协助董事会秘书完成内幕登记的具体事宜。 第三条 公司董事、高级管理 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以及行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，成员须全部为非执行董事，其中过半 数为独立董事，且成员人数为单数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。出任主席 者必须是独 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-045 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相 关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程 （草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将有关情况公告如下： 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板上市，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香 港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情 况及需求，公司拟对现行有效的《公司章程》及附件议事规则进行修订并形成《 内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、公司股票上 市地证券交易所业务规则及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）担任破产清算的公司、企业的 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部保密制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强公司重大信息内部保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等相关法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作（2025年修订）》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息保密工作的负责人。董事会办公室具体负责公司重大 信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责与投资者、股东的接待、 咨询（质询）以及服务工作。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟通的桥梁，切实做 好投资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关 法律、法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）促进公 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议制度 3 | | 第三章 | 决议事项 6 | | 第四章 | 会议记录 9 | | 第五章 | 董事长职权 11 | | 第六章 | 独立董事 12 | | 第七章 | 董事会秘书 18 | | 第八章 | 附则 20 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董事会的工 作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程》 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金 的管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）等法律、法规及规章制度和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行 为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管 理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不 限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项 筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外 界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规和规范性文件以及《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定， 制定本工作细则。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二条 独立董事（在本工作细则中亦包含"独立非执行董事"之含义）是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及 ...