资金往来情况 - 杭州福瑞佳美2024年期初余额657.60万元，年度累计发生35.92万元，偿还693.52万元[1] - 泰拉克里昂2024年度累计发生528.50万元，利息9.45万元，期末余额537.95万元[1] - 内蒙古福瑞制药2024年度累计发生47.40万元，偿还6.10万元，期末余额41.30万元[1] - 成都福瑞互联网医院2024年期初余额95.99万元，偿还95.99万元[2] - 子公司及总计2024年期初余额753.59万元，累计发生611.82万元，利息9.45万元，偿还795.61万元，期末余额579.25万元[2]

独立董事候选人情况 - 贺颖奇为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[5] - 兼任独立董事上市公司不超5家[9] - 连续担任独立董事未超六年[9] - 过往任职出席会议等情况合规[11] - 近三十六个月未受相关部门处罚[11] - 任职公司数量符合要求[11] - 无任期届满前被提前免职情形[13]

授信申请 - 2025年4月20日公司审议通过向银行申请不超5亿授信额度议案[1] - 信贷业务含流动资金贷款等，担保为信用担保，期限一年[1] - 授权法定代表人或指定代理人签文件，财务部办理事宜[1] 申请原因及影响 - 申请授信是经营和业务发展需要，符合公司利益[2] - 对公司正常经营无重大影响，未损害公司和股东利益[2]

资本变更 - 公司拟将注册资本由263,053,100元变更为264,975,900元[2] - 公司拟将股份总数由263,053,100股变更为264,975,900股[2] 流程安排 - 本次变更需提交股东会审议[3] - 董事会授权办理工商变更登记[3] - 修订后章程以登记机关核准为准[3]

业绩说明会安排 - 2025年5月9日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员 - 董事长兼总经理王冠一、董事会秘书孙秀珍等出席[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月9日15:00前访问指定页面征集问题[1] 会议目的 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购福瑞汇96.198%股权[2][4][8][10] - 公司通过睿颖基金间接持有福瑞汇54.10%股权[4] - 2025年4月20日董事会通过收购议案[4] - 福瑞汇注册资本7176.31万人民币[6] 支付条件 - 签署协议且生效条件满足后，支付转让价款10%[10] - 2026年度报告出具后，管理入组患者达11.36万人且药治180天，支付30%[10] - 2027年度报告出具后，管理入组患者达17.04万人且药治180天，支付60%[10] 重组条件 - 2025年度扣非净利润不低于1000万元或管理入组患者达5.68万人且药治180天[9] 协议相关 - 协议适用中国法律，争议协商不成可向甲方所在地法院诉讼[15] - 协议自签字盖章生效，可书面修改补充[16] - 协议在协商一致或重组不能实施时终止[16] - 协议除保密和争议解决条款外，仅为初步意向[16] 其他 - 框架协议签署符合公司战略，利于持续发展[17] - 公司将履行股权收购审议程序和信息披露义务[18] - 最终交易能否达成存在不确定性[19] - 备查文件包括股权收购框架协议、董事会和监事会决议[20]

人事变动 - 独立董事郭朋因个人原因申请辞职[1][2] - 提名贺颖奇为独立董事候选人[3] - 聘任叶晓亮为证券事务代表[6] 会议决议 - 2025年4月20日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[5]

关联交易 - 2025年度预计与成都互联网医院不超3000万元日常关联交易[2] - 2024年度实际与关联方日常关联交易总额1060.05万元[2] - 关联交易定价参照市场或成本价协商确定[3] 成都互联网医院情况 - 注册资本2200万人民币[5] - 2024年底总资产4581.959249万元，净资产 - 685.847314万元[5] - 2024年度营收1140.902412万元，净利润 - 1263.03458万元[5] 决策通过情况 - 2025年4月20日董事会、监事会审议通过相关议案[2] - 独立董事专门会议全票通过并同意提交董事会[11] - 监事会同意2025年度日常关联交易计划[13]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会监督职能，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好的保 障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。监事会主要工作情况如下： 5、2024年10月23日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《2024年第三季 度报告》、《向激励对象授予预留部份限制性股票》。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 6、2024年12月24日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《聘任大信会 计师事务所为公司2024年度审计机构》。 二、监事会对公司报告期有关事项的意见 一、监事会会议情况 报告期内，公司 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为13.49亿元，归属上市公司股东净利润为1.13亿元[7] - 2024年公司总资产规模达30.59亿元，归属上市公司股东净资产为17.48亿元[7] 产品成果 - 2024年FibroScan临床研究文献数量突破5200篇，获200多个肝病权威指南和共识推荐[3] - 公司核心产品复方鳖甲软肝片获多个2024年版权威指南推荐[3] - 2024年FibroScan赢得美国指南“最佳”评级[3] 公司荣誉 - 2024年公司荣获信息披露工作最高考核等级A级[6] - 公司连续十二年荣获“中国公益节”大奖[6] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开会议7次，股东会召开1次[10][12] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[8] - 2024年审计委员会召开4次、战略发展委员会召开1次、提名委员会召开1次、人力资源与薪酬委员会召开4次会议[13] - 2024年公司建立《福瑞股份重大事项决策管理制度》[5] 未来展望 - 2025年公司将提升FS市场渗透率作为核心任务，针对欧美和中国市场实施差异化布局[15] - 2025年公司将持续优化肝病患者全周期管理体系，建立肝癌高危人群、职业人群筛查新标准[17] - 2025年公司将推进福瑞健康科技园项目竣工，项目占地约1500亩，总投资约20亿元[18] - 福瑞健康科技园将设立20万平的轻医疗中心和千亩中草药种植公园[18] - 福瑞健康科技园将设立中欧肝健康学术论坛永久会址[18] - 福瑞健康科技园建成后将设立全球领先的肝病数据中心[18] - 2025年公司将完善管理体系，提升运营效率，深化企业文化建设[19] - 2025年公司将持续加大研发投入，优化产品与服务，提升核心竞争力[19] - 2025年公司将加强企业管理，完善人才培养体系，优化流程管理机制[19]