监事会人员构成 - 职工代表担任的监事不得少于监事会人数的1/3[4] - 最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超总数的1/2[5] - 监事任期每届为3年[5] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，可设副主席1名[10] 监事会会议规则 - 每6个月至少召开一次会议[14] - 特定情况10日内召开临时会议[14] - 发出定期会议通知前至少用两天征求员工意见[14] - 主席收到书面提议3日内发临时会议通知[17] - 定期会议召开10日前、临时会议召开3日前通知全体监事[19] 监事会会议要求 - 会议应由1/2以上监事出席方可举行[22] - 作出决议须经全体监事过半数通过[22] - 对关联交易决议须经全体监事2/3以上通过方有效[22] 监事会会议记录 - 记录应完整准确，出席监事签名[22][23] - 记录及附件由董事会秘书永久保存[23] 其他 - 会议决议记载参与表决监事名单和表决结果[25] - 规则修订由监事会提草案，股东大会审议通过[27]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2024年4月23日出具华仁药业2023年度无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年所有往来资金年初余额总计122,320.79万元，累计发生额236,238.43万元，偿还额248,914.26万元，年末余额109,644.96万元[9][10] - 西安曲江新区管委会2023年初余额382.51万元，累计发生额12.96万元，偿还额369.55万元[9][10] - 青岛华仁医疗用品公司2023年末余额14,567.03万元[9][10] - 华仁药业（日照）公司2023年末余额1,241.98万元[9][10] - 青岛华仁医药公司2023年末余额81,120.71万元[9][10] - 广西裕源药业公司2023年偿还完往来资金[9][10] - 青岛华仁堂健康科技公司2023年末余额3,686.39万元[9][10]

独立董事履职 - 2023年张天西应参加董事会6次，现场2次通讯4次，无委托缺席[5] - 2023年张天西发表独立意见3份，对22项事项同意，事前认可1份2项[6] - 2023年张天西任审计等多委员会职务，现场工作10天[8][11] 公司运营事项 - 2023年审计委员会开4次会，审议多项议案[8] - 2023年未发生应披露关联交易，依法披露多份报告[15] - 2023年3月续聘中兴华，8月董事会换届，9月聘高管[16][17] 其他情况 - 2023年无提议开会、换所、聘中介及收购相关事项[18][19]

市场扩张和并购 - 2022年12月29日公司拟吸收合并全资子公司华仁堂健康科技[1] - 截至目前未办理吸收合并相关工商变更登记手续[2] - 2024年4月23日公司拟取消吸收合并华仁堂健康科技[3] - 取消吸收合并事项需提交公司股东大会审议[3] - 取消吸收合并不会对公司财务和经营成果产生不利影响[5]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获“一次性使用腹膜透析机管路”医疗器械注册证[1] - 注册证2024年04月17日批准，有效期至2029年04月16日[1] - 产品有6个型号规格，能满足多样化临床需求[2] 未来展望 - 获证丰富产品线、优化结构，形成组合优势，助力协同发展[4] - 产品销售取决于推广效果，暂无法预测对业绩影响[4] 市场情况 - 国内拥有同类上市产品的企业共6家[2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获“一次性使用输液接头消毒帽”医疗器械注册证[1] - 产品由壳体、海绵、70%异丙醇和封口保护膜组成[1][2] - 产品适用物理屏障输液器具无针接头及消毒[1][2] - 产品注册分类为二类[2] 未来展望 - 获证将丰富公司医疗器械产品线[3] - 获证利于提高公司医疗器械产品综合竞争力[3] - 目前无法预测产品对公司未来业绩的影响[3] 市场情况 - 国内拥有同类上市产品的企业共14家[2] 证件信息 - 注册证批准日期为2024年03月30日[1] - 注册证有效期至2029年03月29日[1]

企业认定 - 公司及子公司于2023年11月9日通过高新技术企业重新认定，有效期三年[2] 税收政策 - 通过认定后连续三年按15%税率计缴企业所得税[2] 业绩影响 - 2023年度已按15%税率纳税申报及预缴，重新认定对业绩无重大影响[3]

新产品和新技术研发 - 公司子公司安徽恒星制药取得左氧氟沙星注射液10ml：0.25g规格药品注册证书[2] - 该规格批准文号为国药准字H20247030，有效期至2027年04月07日[3] - 此规格视同通过一致性评价[5] 业绩总结 - 2023年上半年左氧氟沙星注射液国内医院销售额179.24万元，公司市场占有率第一[4] 市场情况 - 国内13家企业有左氧氟沙星注射液注册证书，含该规格的有3家[3]

企业认定 - 安徽恒星制药和华仁药业（日照）通过高新技术企业重新认定[1] - 两公司发证日期分别为2023年10月16日和11月29日，有效期三年[1] 税务情况 - 通过认定后连续三年按15%税率计缴企业所得税[1] - 两子公司2023年度已按15%税率纳税申报及预缴[2] 业绩影响 - 重新认定对公司2023年度经营业绩无重大影响[2]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司华仁同济获《化妆品生产许可证》[1] - 名济堂化妆品由“华仁同济联合实验室”研制[2] 未来展望 - 取得许可证为产品自主商业化生产提供资质保障[3] - 有利于完善化妆品业务研产销产业链建设[3] - 短期内不会对公司业绩产生重大影响[3]