业绩披露 - 华仁药业《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月16日在巨潮资讯网披露[1]

资金余额 - 2025年初往来资金余额总计109,645.06万元[2] - 2025年6月末往来资金余额总计94,478.21万元[2] 资金发生额 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计60,494.27万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额总计70,897.59万元[2] 部分公司余额 - 西安曲江新区管理委员会25年初及6月末余额均为369.55万元[2] - 青岛华仁医疗用品25年初14,567.03万元，6月末 - 17,427.43万元[2] - 华仁药业（日照）25年初1,241.98万元，6月末31,126.01万元[2] - 青岛华仁堂健康科技25年初3,686.39万元，6月末 - 23,899.50万元[2] - 广西裕源药业25年6月末余额为100,061.35万元[2] - 青岛华仁医药25年初81,120.71万元，6月末5,145.00万元[2]

华仁药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）现就提 名王贞洁为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 ...

人员变动 - 董事辞任报告公司收到生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任股东会决议通过解任[4] - 高级管理人员辞职送达董事会时解职[4] 离职义务 - 董事和高管离职后保密等义务有期限要求[11] - 董事和高管任职及离职后股份转让有限制[11] 追责与异议 - 离职董事和高管对追责有异议可申请复核[13] 特殊情况履职 - 董事辞任致董事会不足法定人数原董事仍履职[4] 解聘生效 - 股东会解任董事、董事会解聘高管未明确则决议日生效[4] 离职交接 - 董事和高管离职应交接文件、印章等[8]

华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）现就提 名范英杰为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-053 华仁药业股份有限公司 二、补选独立董事情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补 选第八届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙 企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会对任职资格审核通过，公司董 事会同意补选范英杰女士、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历 详见附件），并同意范英杰女士在正式出任公司独立董事后，担任第八届董事会审 计委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员 会委员，王贞洁女士在正式出任公司独立董事后，担任第八届董事会提名委员会主 任委员、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会战略委员会委员，任期均自 公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司独立董事候选人范英杰女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书、 王贞洁女士已取得证券交易所认可的培训证明，范英杰女士、王贞洁女士均为会计 专业人士。上述独立董事董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投 票制进行选举。独立董事候选人的 ...

华仁药业股份有限公司 关联交易规则 华仁药业股份有限公司 关联交易规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方之间 的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本规则第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

华仁药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-054 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年8月14日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][4]

会议信息 - 华仁药业第八届董事会第九次会议于2025年8月14日召开，9名董事全部出席[1] - 公司定于2025年9月1日14：00召开2025年第一次临时股东会[11] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及摘要审议全票通过[2] - 多项规则修订议案获董事会全票通过，需提交临时股东会审议[4][5][6] 人员补选 - 董事会同意补选范英杰、王贞洁为独立董事候选人[9] - 补选二人议案获通过，需经深交所审查及股东会累积投票选举[9][10]