华仁药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）现就提 名王贞洁为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 ...

人员变动 - 董事辞任报告公司收到生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任股东会决议通过解任[4] - 高级管理人员辞职送达董事会时解职[4] 离职义务 - 董事和高管离职后保密等义务有期限要求[11] - 董事和高管任职及离职后股份转让有限制[11] 追责与异议 - 离职董事和高管对追责有异议可申请复核[13] 特殊情况履职 - 董事辞任致董事会不足法定人数原董事仍履职[4] 解聘生效 - 股东会解任董事、董事会解聘高管未明确则决议日生效[4] 离职交接 - 董事和高管离职应交接文件、印章等[8]

提名信息 - 西安曲江天授大健康投资合伙企业提名范英杰为华仁药业独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人无相关违法违规记录[10][11] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，承担相应责任[13]

独立董事变动 - 张天西和冯根福自2019年8月28日任职，满六年申请辞职[1] - 辞职在股东会补选新独立董事之日生效，此前继续履职[2] 补选情况 - 公司8月14日同意补选范英杰和王贞洁为候选人[2] - 二人任期至第八届董事会任期届满，需经审议和审查[3] 候选人信息 - 范英杰为南大会计学博士，王贞洁入选财政部人才工程[5][6] - 二人均未持股，无关联关系，符合任职条件[5][6]

华仁药业股份有限公司 关联交易规则 华仁药业股份有限公司 关联交易规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方之间 的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本规则第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

华仁药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-054 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年8月14日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议[3][4]

会议信息 - 华仁药业第八届董事会第九次会议于2025年8月14日召开，9名董事全部出席[1] - 公司定于2025年9月1日14：00召开2025年第一次临时股东会[11] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及摘要审议全票通过[2] - 多项规则修订议案获董事会全票通过，需提交临时股东会审议[4][5][6] 人员补选 - 董事会同意补选范英杰、王贞洁为独立董事候选人[9] - 补选二人议案获通过，需经深交所审查及股东会累积投票选举[9][10]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为6.24亿元，同比下降19.13%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3733.29万元，同比下降49.01%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2768.92万元，同比下降59.17%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比增长5.29%[21] - 基本每股收益为0.0316元/股，同比下降48.95%[21] - 加权平均净资产收益率为2.83%，同比上升0.14个百分点[21] - 营业成本同比下降19.10%至3.88亿元，与收入降幅基本匹配[60] - 财务费用同比下降23.19%至2347万元，因公司控制融资规模节约资金成本[60] - 研发投入同比下降19.30%至3023万元，反映阶段性收缩[60] - 公司2025年半年度营业总收入为6.239亿元，同比下降19.1%（2024年半年度为7.715亿元）[155][156] - 公司2025年半年度净利润为3916万元，同比下降48.9%（2024年半年度为7671万元）[157] - 公司2025年半年度营业成本为3.885亿元，同比下降19.1%（2024年半年度为4.802亿元）[156] - 公司2025年半年度销售费用为8311万元，同比上升5.1%（2024年半年度为7905万元）[156] - 公司2025年半年度研发费用为2996万元，同比下降14.1%（2024年半年度为3487万元）[156] - 公司2025年半年度财务费用为2347万元，同比下降23.2%（2024年半年度为3056万元）[156] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为3733万元，同比下降49.0%（2024年半年度为7321万元）[157] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.0316元，同比下降48.9%（2024年半年度为0.0619元）[157] 各条业务线表现 - 腹膜透析液产品销量1687万袋，同比增长45.80%，销售收入2.18亿元，同比增长22.23%[29] - 血液滤过置换（基础）液产品销量317万袋，同比增长54.28%，销售收入0.52亿元，同比增长23.15%[29] - 工业营业收入597,655,159.82元，毛利率38.77%，同比下降19.53%[61] - 基础输液营业收入253,474,124.76元，毛利率39.05%，同比下降38.86%[61] - 腹透液营业收入217,731,967.46元，毛利率38.05%，同比上升22.23%[62] - 公司主要产品包括基础输液（如氯化钠注射液、葡萄糖注射液等）和治疗制剂（如混合糖电解质注射液、替硝唑注射液等）[13] - 公司腹膜透析液产品用于治疗终末期肾病，通过腹膜透析清除血液中尿毒物质[13] - 公司非PVC软袋包装材料不含增塑剂，无DEHP泄漏危险[13] - 公司直立式软袋用于输液制剂产品包装[13] - 公司药品包装材料包括非PVC软袋膜材、输液管、输液塞等[13] - 公司拥有110个药品品种和224个品规，覆盖肾科、呼吸科等领域[55] - 非PVC软袋输液市场占有率居行业前列，腹膜透析液国产品牌市占率第一[57] 各地区表现 - 广西裕源药业有限公司子公司营收49,400,001元，净利润1,638,613元[75] - 华仁药业（日照）有限公司子公司营收36,000,000元，净利润1,457,221元[75] - 青岛华仁医疗用品子公司营收60,000,000元，净利润952,063元[75] - 青岛华仁堂健康科技有限公司营收2,000,000元，净利润100,375元[76] - 广西裕源药业子公司毛利率94.65%[75] - 华仁药业（日照）子公司毛利率17.01%[75] - 青岛华仁医疗用品子公司毛利率07.54%[75] - 青岛华仁堂健康科技净利润率5.52%[76] - 湖北华仁同济药业有限责任公司总资产为206,532,805.58元，净资产为160,000,000.00元[77] - 沈阳华仁医药有限责任公司总资产为46,011,917.48元，净资产为10,000,000.00元[77] 管理层讨论和指引 - 公司2025年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划压缩应收账款规模，优化客户管理以提高资产使用效率[82] - 公司于2025年8月14日通过《市值管理制度》[85] - 公司计划2025年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[89] - 公司2024年度业绩亏损，不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[126] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过39.1亿元人民币，并为子公司提供不超过10亿元的连带责任担保，子公司为公司提供不超过25亿元的连带责任担保[126][127] 其他重要内容 - 报告期内公司新获批原料药及制剂品种5个，制剂均视同通过一致性评价[30] - 截至报告期末公司共有7个原料药及制剂品种进入注册程序[30] - 公司全资子公司恒星制药的盐酸去氧肾上腺素注射液获批，该产品为国家医保乙类品种[31] - 截至报告期末公司共有42个品种进入国家医保目录[31] - 报告期内公司新获得3个二类医疗器械注册证[31] - 截至报告期末公司已持有37个二类医疗器械注册证[31] - 盐酸甲氧氯普胺原料药预计将于2025年7月获批[31] - 目前有5个药品处于CDE审评中状态（盐酸异丙肾上腺素、盐酸奈福泮等）[31] - 公司与合作伙伴共同申报的甘露醇山梨醇注射液和乳酸钠林格注射液已进入审评阶段[31] - 报告期内完成13个医疗器械产品的变更注册，无注册证失效品种[31] - 公司累计获得授权专利551项，其中发明专利104项（占比18.9%），实用新型专利416项（占比75.5%），外观设计专利31项（占比5.6%），报告期内新增实用新型专利4项[32] - 华仁日照公司完成6个原料药品种预中试（氯化钙、氯化镁等），并于2025年2月取得盐酸曲马多氯化钠注射液恢复生产批件[32] - 恒星制药公司新增获批4个原料药产品（吡非尼酮、盐酸去氧肾上腺素等）及1个注射液（盐酸去氧肾上腺素注射液）[32] - 华仁医疗公司新获得3个二类医疗器械注册证（一次性使用配药用注射器、医用创面敷料等），"阴茎硬度测量仪"进入创新医疗器械特别审批程序[32] - 公司产品腹膜透析液（72.55万袋）、低钙腹膜透析液（96.05万袋）中标浙江省集采，单价均为14.83元/袋[35] - 喷他佐辛注射液中标京津冀赣集采，单价62元/支，报告期内医疗机构采购量32.98万支[35] - 血液滤过置换基础液中标甘肃省集采（0.17万袋，14.83元/袋）及浙江省集采（5.37万袋）[35] - 混合糖电解质注射液中标甘肃省集采，单价15.29元/袋[35] - 公司腹膜透析液产品成功中标浙江省公立医疗机构第五批药品集采[42] - 公司已参与十批国家组织药品集采，平均降价超50%[81]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价3.49元，单日下跌3.59% [1] - 换手率2.5%，成交量29.50万手，成交金额1.05亿元 [1] - 主力资金净流出1233.35万元，占成交额11.8%，其中超大单净流出846.92万元（占比8.1%）、大单净流出386.43万元（占比3.7%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出574.87万元，占成交额5.5% [1] - 小单资金净流入658.48万元，占成交额6.3% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.03亿元，同比减少25.38% [1] - 归属净利润1602.84万元，同比大幅下降68.46% [1] - 扣非净利润1225.64万元，同比骤降74.87% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率0.720，速动比率0.547，显示短期偿债能力偏弱 [1] - 资产负债率59.70%，处于相对较高水平 [1] 公司基本信息 - 成立于1998年，位于青岛市，主要从事医药制造业 [1] - 注册资本118221.2982万人民币，实缴资本10000万人民币 [1] - 法定代表人张力 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资企业16家，参与招投标项目1805次 [2] - 拥有商标信息64条，专利信息327条，行政许可117个 [2]