人事变动 - 2024年4月23日公司同意聘任白鹏为副总裁[1] - 2024年2月8日原董事会秘书辞职，韩莉萍曾代行职责[2] - 董事会同意聘任孟祥园为副总裁、董事会秘书，韩莉萍不再代行[2][3] 人员信息 - 白鹏1980年10月出生，历任山东齐都药业多职，未持股[5] - 孟祥园1988年2月出生，硕士、注会，现任董事长助理等职，未持股[5][6]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联方[4][5] 重大关联交易界定 - 总额高于公司最近经审计净资产的5%或超300万元的关联交易为重大关联交易[9] 关联交易审批 - 与关联自然人交易金额不足30万元由董事长审批[16] - 与关联法人交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上，不足1000万元且占比不足5%由董事会审议[16][17] - 与关联人交易金额在1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东大会审议[17] 财务资助与担保 - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助[20] - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[22] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方需提供反担保[22] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[19] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[19] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[29] - 与关联法人交易金额100万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[29] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，非关联董事不足三人提交股东大会审议[24] - 董事会对关联交易决议须经全体非关联董事过半数通过[32] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避，其有表决权股份不计入有效表决权总数[25][26] 监督与文件保存 - 公司独立董事、董监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[22] - 公司关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[32] 其他规定 - 公司关联交易提交董事会审议前，需经独立董事专门会议全体过半数同意[27] - 公司审议关联交易需了解交易标的和对方情况，确定交易价格，必要时聘请中介审计或评估[22] - 公司有权撤销关联董事、股东违规参与表决获批的关联交易，善意第三人除外[27][33]

资金总体情况 - 2023年初往来资金余额总计122,320.79万元[2] - 2023年往来累计发生额（不含利息）总计236,238.43万元[2] - 2023年偿还累计发生额总计248,914.26万元[2] - 2023年末往来资金余额总计109,644.96万元[2] 各公司资金情况 - 西安曲江新区管委会2023年初余额382.51万元，年末12.96万元[2] - 青岛华仁医疗用品公司2023年末余额14,567.03万元[2] - 华仁药业（日照）公司2023年末余额1,241.98万元[2] - 青岛华仁医药公司2023年末余额81,120.71万元[2] - 广西裕源药业公司2023年末余额为0 [2] - 青岛华仁堂健康科技公司2023年末余额3,686.39万元[2]

财务表现 - 华仁药业2024年第一季度营业收入为4.07亿元，同比增长0.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,082.29万元，同比增长23.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比增长64.95%[4] - 公司现金流量净额主要受到催收力度加大和销售商品现金增长的影响[7] - 公司2024年第一季度财务报表显示流动资产合计2,634,864,912.75元，应收账款663,196,132.29元，存货319,194,970.40元，固定资产1,053,523,312.03元，商誉820,041,620.38元[25] - 华仁药业股份有限公司2024年第一季度资产总计为5,001,385,125.26元，较上期下降了164,311,932.65元[26] - 公司流动负债合计为1,530,910,861.00元，较上期增加了14,650,842.96元[26] - 公司营业总收入为406,703,155.73元，较上期增长了3,461,337.82元[27] - 公司营业总成本为340,912,234.64元，较上期下降了8,807,507.40元[27] - 公司营业利润为58,680,286.50元，较上期增长了12,000,729.18元[28] - 公司净利润为52,378,184.34元，较上期增长了10,507,523.84元[28] - 公司综合收益总额为52,378,184.34元，较上期增长了10,507,523.84元[28] - 华仁药业2024年第一季度经营活动现金流入小计为472,998,824.10元，较上期增长11.9%[30] - 华仁药业2024年第一季度经营活动现金流出小计为362,481,991.21元，较上期增长1.9%[30] - 华仁药业2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12,045,611.27元，较上期减少83.1%[30] - 华仁药业2024年第一季度筹资活动现金流入小计为130,000,000.00元，较上期减少69.4%[31] - 华仁药业2024年第一季度筹资活动现金流出小计为351,122,266.65元，较上期增长15.7%[31] 股东情况 - 公司普通股股东总数为48,112股，前十名股东中最大持股比例为20.00%[8] - 公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动[9] - 公司持有股份情况：綦军书持有14,260,078股，吴远持有10,261,900股，刘梅华持有8,518,900股[10] - 股东限售股份变动情况：杨效东本期解除限售112,500股，王君红无限售股份变动，舒文解除限售31,500股，刘千解除限售15,000股，初晓君解除限售731,250股，卜国修解除限售75,000股[11],[12],[13],[14],[15],[17] 公司发展 - 公司2023年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金股利0.21元人民币[18] - 公司终止向特定对象发行A股股票事项，需提交公司股东大会审议通过后方可实施[19] - 公司取消吸收合并全资子公司青岛华仁堂健康科技有限公司的议案[20] - 公司取得医疗器械注册证书[21] - 公司子公司取得化妆品生产许可证书[22] - 公司子公司取得药品监督管理局核准签发的药品补充申请批准通知书[23] - 公司及子公司通过高新技术企业重新认定[24]

人事变动 - 非独立董事李阳因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[3] - 非职工代表监事贾学飞因个人原因辞职，待选新监事后生效[4] 人事补选 - 补选张力为非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[3] - 补选张伟为非职工代表监事候选人，任期至第八届监事会届满[4] 候选人信息 - 张力1989年2月出生，现任西安曲江文化金融控股相关职务[6] - 张伟1977年10月出生，现任西安曲江文化金融控股相关职务[7]

市场扩张和并购 - 2021年7月23日曲江华仁拟8亿收购恒聚星医药100%股权[3] - 2021年8月13日完成恒聚星医药100%股权转让工商变更[3] 业绩总结 - 2023年恒星制药扣非净利润5196.72万元，完成率51.97%[6] - 业绩承诺期累计扣非净利润20047.26万元，完成率83.53%[6] 未来展望 - 公司将确认业绩承诺方补偿方案[9] - 公司将追究业绩承诺方违约责任[9] - 公司将协商业绩补偿方案并可能司法救济[9] 新产品和新技术研发 - 恒星制药有13个品种24个品规制剂文号及17个原料药备案[7] - 8个原料药已通过CDE技术审评[7] 其他新策略 - 2023年业绩未完成主因喷他佐辛注射液注册延期[7]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流[1] - 业绩说明会提前征集问题，提问通道自公告发出之日起开放[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长杨效东等[3]

独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场2次通讯4次，出席股东大会4次[6] - 2023年独立董事发表独立意见3份，同意22项事项，事前认可2项[7] - 2023年独立董事现场工作10天[10] 公司治理会议 - 2023年提名委员会召开3次会议[9] - 2023年3月续聘中兴华会计师事务所为审计机构[14] - 2023年8月审议董事会换届选举议案[15] - 2023年9月审议聘任高级管理人员议案[16] 公司合规情况 - 2023年未发生应披露关联交易[14] - 2023年依法披露各类报告[14] - 2023年无提议召开董事会等情况[17] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[18] - 2023年未发生收购或被收购事项[18]

会议相关 - 华仁药业第八届董事会第三次会议于2024年4月23日召开，8名董事全部出席[1] - 公司定于2024年5月16日14：00召开2023年度股东大会[21] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成8票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][11][13] 公司决策 - 续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构，期限一年[8] - 同意公司2023年度计提资产减值准备及核销资产[10] - 决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[16] - 拟取消对全资子公司华仁堂健康科技的吸收合并，议案需提交股东大会审议[18] 业绩情况 - 安徽恒星制药2023年度扣非后净利润5196.72万元，未完成业绩承诺[15] 人事变动 - 补选张力为第八届董事会非独立董事候选人，议案需提交股东大会审议[19] - 聘任白鹏为副总裁，孟祥园为副总裁、董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满[20]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 冯根福、刘勇、张天西未在公司及主要股东担任独董以外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月25日[2]