保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表专项意见6次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年10月26日[4] 公司合规情况 - 公司信息披露等各方面无问题[5] - 公司及股东发行前13项承诺已履行[6] 其他情况 - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐代表人变更情况不适用[7] - 报告期内监管措施事项不适用[7] - 无其他重大事项报告[7]

业绩总结 - 立信对向日葵2023财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2024)第ZF10375号，日期2024年4月22日[2] 数据相关 - 2023年子公司浙江贝得药业往来累计发生金额（不含利息）25708.09万元[7] - 2023年子公司浙江贝得药业往来资金利息13.13万元[7] - 2023年子公司浙江贝得药业偿还累计发生金额25721.22万元[7] 其他 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2024年4月22日获董事会批准[7]

融资情况 - 拟小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[3][4] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 其他要点 - 授权决议有效期至2024年年度股东大会[6] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[5] - 融资经股东大会通过，报深交所审核、证监会注册后实施[7] - 2024年4月22日董事会审议通过相关议案[2]

新策略 - 公司拟开展远期外汇锁定计划规避汇率风险[2] - 本年度远期外汇锁定额度最高不超1亿美元或等额外币[4] - 交易期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[4] - 交易对方需为有相关业务经营资格金融机构[5] 风险与应对 - 远期外汇锁定计划存在市场、操作和法律风险[6][7] - 公司制定制度并采取多项风险控制措施[8] 审批情况 - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过该计划议案[12] - 保荐人对开展业务事项无异议[14]

业绩总结 - 2023年度未分配利润-12.12亿元，未弥补亏损12.12亿元[1] - 报告期内净利润2390.62万元[2] - 2018年末累计未分配利润-12.36亿元，2019年末-13.42亿元[2] 未来展望 - 加快产品创新和产业化技术突破[3] - 推进智慧监管建设，提升质量管理水平[4] - 发挥政策协同效应，提升品牌形象[4] - 创造并扩大产业国际竞争新优势[5] - 加强人才队伍建设[5] - 推进金属基陶瓷新材料项目和外延式并购重组[5]

业绩总结 - 2023年总营业收入33,841.93万元，同比增0.76%[2] - 2023年营业利润2,601.69万元，同比增339.97%[2] - 2023年归母净利润2,174.79万元，同比增2,009.93%[2] - 2023年扣非归母净利润 - 1,568.98万元，同比减1,898.08%[2] 会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，审议37项议案[3] - 2023年召开3次股东大会[5] - 2023年召开1次战略委员会会议[6] - 2023年召开1次提名委员会会议[6] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开4次审计委员会会议[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1][10] 立信数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户45家[3] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 诉讼与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案立信担15%补充赔偿责任，保险可覆盖[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉75名从业人员[5] 收费情况 - 2022 - 2023年年报审计收费均为70万元，增减0%，2023年内控鉴证收费10万元[9]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 额度内可开展贷款等业务，期限内可循环使用[1] - 申请有效期至下一年度股东大会授权日[2] - 事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 董事会授权签署相关法律文件[2]

许可证信息 - 子公司贝得药业取得浙20050286《药品生产许可证》，有效期至2025年11月9日[1] - 生产地址为浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路，范围含冻干粉针剂等[1] 影响与公告 - 变更利于优化生产线，短期内对业绩无重大影响[1] - 公告发布于2024年4月23日[2]

股东持股 - 吴建龙持股370,630,131股，比例28.79%[2] - 浙江盈凖投资持股15,279,000股，比例1.19%[4] - 全体股东合计持股385,909,131股，比例29.98%[4] 股份质押 - 吴建龙累计质押221,000,000股，占比59.63%[2] - 全体股东累计质押221,000,000股，占比57.27%[4] 股份解除质押 - 吴建龙解除质押74,000,000股，占比19.97%[3]