浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵 2023 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围包括浙江向日葵大健康科技股份有限公司以及公司合 并财务报表范围内所有子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项，包括；组织架构、发展战略、人力资 源、资金、采购、资产、销售、生产、仓储、研究与开发管理、工程项目、对 外担保及关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部 信息与沟通、内部监督等内容。 公司重点关注的风险领域，主要包括： ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘国华，1962 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。 曾任绍兴市蔬菜产销总公司会计、财务负责人，绍兴市越洲会计师事务所审计、 所长助理、副所长，绍兴市审计事务所副所长，浙江力博实业股份有限公司独立 董事。现任绍兴大统会计师事务所有限公司法人代表、主任会计师，浙江大统建 设项目管理有限公司执行董事，2018 年 8 月 24 日起任本公司独立董事。 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—018 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 22 日 14:00 以现场会议的方式召开，本次监事会会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席吴琼女士主持。 与会监事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合 《公司法》《证券法》《上市公司信 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—029 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》 及《2023年年度报告摘要》。 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长曹阳先生，董事、副总经理、财 务总监潘卫标先生，独立董事刘国华先生，董事会秘书李岚女士，子公司浙江贝 得药业有限公司总裁杨自英女士，保荐代表人周祖运先生、张天宇先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月8日（星期三）下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度业绩网上说 明会。本次网上业绩说明会将采用网络 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为向日葵，股票代码为300111[7] - 公司注册地址位于浙江省绍兴袍江工业区三江路，邮政编码为312071[7] - 公司网址为www.sunowe.com，电子邮箱为michelle.li@sunowe.com[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市南京东路61号4楼[8] 公司财务表现 - 2023年度营业收入为338,419,251.07元，较2022年增长0.76%[9] - 2023年度净利润为21,747,861.40元，较2022年增长2009.93%[9] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为2,869,789.87元，较2022年下降88.12%[9] - 2023年度基本每股收益为0.017元，较2022年增长1800.00%[9] - 2023年末资产总额为1,242,046,575.23元，较2022年末增长101.55%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为678,325,719.64元，较2022年末增长137.35%[9] 公司产品及行业 - 公司所属行业为“C27医药制造业”，全球原料药市场规模预计2032年将达3,637亿美元[16] - 公司主要产品包括克拉霉素原料药、克拉霉素片、阿奇霉素分散片等，用途涵盖抗感染、心血管、消化系统等领域[18][19][20][21][22][23][24] 公司经营模式 - 公司采取“以销定购”采购模式，并保有一定的安全库存，由物流部具体负责[25] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，并保有一定的安全库存，销售部月末根据销售计划及产品库存情况组织召开会议，制定月度要货计划并下达各生产部[25] 公司财务管理 - 公司2023年销售费用为41,088,629.43元，同比下降21.68%，主要系报告期内营销费用同比减少所致[43] - 公司2023年研发投入金额为19,106,671.48元，占营业收入比例为5.65%，同比增加34.62%[43] - 公司2023年研发人员数量为69人，占比21.43%，同比下降5.48%[44] 公司治理结构 - 公司董事中，曹阳先生是现任董事长，拥有丰富的金融管理经验[76] - 公司监事和高级管理人员在报告期内没有任何变动情况[74] - 公司董事、监事、高级管理人员的任职情况和专业背景得到了详细介绍[76] 公司社会责任 - 公司建立了质量环境职业健康安全产品认证综合管理体系，实施清洁生产，提高员工管理意识、质量意识、环境意识和健康安全意识[114] - 公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[115] 承诺事项 - 公司保证避免非法占用资金、资产行为，不要求向公司及其控制的企业提供任何形式的担保[120] - 公司保证尽可能避免和减少与公司及其控制的企业之间的关联交易，对无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开原则[120] - 公司确认各项承诺均为可独立执行，任何一项承诺若无效或终止不影响其他承诺的有效性[142]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润21747861.40元[1] - 2023年度母公司净利润24374620.61元[1] - 2023年末公司合并报表未分配利润 - 1212347779.28元[1] 利润分配 - 2023年拟定不派现、不送股、不转增[1] - 因可分配利润为负不满足分红条件[2] - 利润分配预案已通过审议并将提交股东大会[4][5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制进行全面评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 潜在错报标准 - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重要缺陷标准为营业收入总额的0.5%≤错报金额＜营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷标准为错报金额＜营业收入总额的0.5%[7] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥利润总额的5%[8] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重要缺陷标准为利润总额的3%≤错报金额＜利润总额的5%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额>资产总额的3%[12] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[18] 股本与注册资本 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数1,287,210,714股，注册资本为1,287,210,714.00元[19] 公司治理结构 - 截至公告日，董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名[25] - 公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工监事[25] 公司制度与会议 - 公司股东大会每年至少召开一次，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会[24] - 公司已制定《股东大会议事规则》等多项制度并规定重大事项决策方法[24] 公司控制制度 - 公司建立了预算控制制度，能及时修改会计系统控制政策[26] - 公司按要求制定了适合的会计制度和财务管理制度[27] - 公司建立的控制程序包括交易授权控制、责任分工控制等[28] - 公司制定了较为严格的电子信息系统控制制度[29] 未来规划 - 公司将根据法规和监管要求完善内部控制制度[30] - 公司将优化业务及管理流程[30] - 公司将加强风险评估体系建设[30] - 公司将增强员工风险防控意识[30] - 公司将加大内控执行监督检查力度[30] - 公司将提升规范治理水平促进可持续发展[30]

业绩总结 - 立信对向日葵2023财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2024)第ZF10375号，日期2024年4月22日[2] 数据相关 - 2023年子公司浙江贝得药业往来累计发生金额（不含利息）25708.09万元[7] - 2023年子公司浙江贝得药业往来资金利息13.13万元[7] - 2023年子公司浙江贝得药业偿还累计发生金额25721.22万元[7] 其他 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2024年4月22日获董事会批准[7]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表专项意见6次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年10月26日[4] 公司合规情况 - 公司信息披露等各方面无问题[5] - 公司及股东发行前13项承诺已履行[6] 其他情况 - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐代表人变更情况不适用[7] - 报告期内监管措施事项不适用[7] - 无其他重大事项报告[7]

融资情况 - 拟小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[3][4] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 其他要点 - 授权决议有效期至2024年年度股东大会[6] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[5] - 融资经股东大会通过，报深交所审核、证监会注册后实施[7] - 2024年4月22日董事会审议通过相关议案[2]