证券代码：300116 股票简称*ST保力 公告编号：2024-072 保力新能源科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 祝捷先生，原董事的任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日，原副总经理的任期自公司第六届董事会第一次会 议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，祝捷先生的辞职不会影响公司 正常的生产经营及规范运作。截止本公告披露日，祝捷先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 祝捷先生在担任公司董事、副总经理期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事 会对祝捷先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 保力新能源科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十二日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司 董事、副总经理祝捷先生提交的书面辞职申请，祝捷先生因个人原因申请辞去公 司董事及副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市 ...

资产处置情况 - 公司拟公开拍卖处置全资子公司部分闲置资产[1] - 2024年7月12日董事会审议通过处置议案[1] - 拟处置设备共957台，含171台融资租赁设备[3] 资产数据 - 截至2024年6月30日，处置设备账面原值7071.20万元[4] - 截至2024年6月30日，计提折旧3061.14万元，净值4010.06万元[4] 其他要点 - 尚无明确受让方，协议内容未确定[6] - 资产处置助优化结构、提效、缓解现金流压力[7]

退市情况 - 2024年7月5日收到深交所终止上市决定[2] - 因连续二十日股价低于1元触及退市情形[4] - 不进退市整理期，十五个交易日内摘牌[4][7] 后续安排 - 终止上市后转全国股转公司退市板块[4] - 不服决定可十五个交易日内申请复核[4] 其他信息 - 联系人证券部，电话029 - 89282575，邮箱stock@blivex.com[5] - 摘牌前指定披露报刊及网站[5][6] - 深股通投资者只能卖，退市后可能无法转让[8]

业绩相关 - 2024年4月15日至5月16日连续二十个交易日收盘价均低于1元[1] 未来展望 - 公司股票触及终止上市情形，深交所决定终止上市[1] - 股票因触及交易类强制退市情形不进入退市整理期[1] - 将于深交所作出决定后十五个交易日内摘牌[1]

业绩总结 - 2023年扣除后年度营业收入为9223.54万元[2] 违规处理 - 公司及董事长兼总经理高保清、财务总监徐长莹被采取出具警示函措施[2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共506人，代表股份759,117,660股，占比17.1529%[4] - 现场出席6人，代表股份641,143,540股，占比14.4872％[4] - 网络投票500人，代表股份117,974,120股，占比2.6657％[4] - 中小股东出席504人，代表股份118,655,220股，占比2.6811％[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多项议案同意股数占比超86%[6][7][9][10] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

股东大会信息 - 公司于2024年6月6日决定6月27日下午13:30召开2023年度股东大会[5] - 2024年6月7日刊登股东大会通知，距召开日期达20日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东共506人，代表股份759,117,660股，占比17.1529%[11] - 出席现场会议股东6名，代表股份641,143,540股，占比14.4872%[11] - 参加网络投票股东500人，代表股份117,974,120股，占比2.6657%[11] - 参加会议中小投资者股东504人，代表股份118,655,220股，占比2.6811%[11] 议案审议情况 - 股东大会审议五项议案，需经出席股东所持表决权1/2以上通过[14] - 《2023年年度报告》及《摘要》总表决同意656,502,840股，占比86.4824％[15] - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意679,431,015股，占比89.5027％[17] - 《2023年监事会工作报告》总表决同意679,298,715股，占比89.4853％[18] - 《2023年度财务决算报告》总表决同意660,074,340股，占比86.9528％[20] - 《2023年度利润分配方案》总表决同意680,040,315股，占比89.5830％[21]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议通知于2024年6月21日发出[1] - 会议于2024年6月25日上午10:30 - 11:00召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议《关于部分募集资金投资项目结项的议案》表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 监事会同意本次部分募集资金投资项目结项[2]

募资情况 - 公司向12名特定对象发行144,508,670股，募资249,999,999.10元，净额232,599,047.53元[1] 资金投向 - 募投项目含保力新（内蒙古）升级、研发中心建设、补充流动资金[4] 项目进展 - 保力新（内蒙古）项目累计投入8,938.26万元，节余708.20万元[7] 决策情况 - 2024年6月25日审议通过部分募投项目结项议案[1][8] - 保荐机构对部分募投项目结项无异议[9]

募资情况 - 公司向12名特定对象发行144,508,670股，发行价1.73元/股，募资总额249,999,999.10元，净额232,599,047.53元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额25,519.00万元，承诺投资23,259.90万元[4] - 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目承诺投资13,259.90万元[4] - 保力新研发中心建设项目承诺投资3,000.00万元[4] - 补充流动资金承诺投资7,000.00万元[4] 项目进展 - 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目累计投入8,938.26万元，待支付3,859.67万元，利息收入246.23万元，节余708.20万元[7] 项目结项 - 2024年6月25日董事会、监事会、独立董事专门会议通过部分募投项目结项议案[10][11][13] - 保荐人对部分募投项目结项无异议[15]